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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-01
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最近五年监管部门监管关注事项及整改情况 |
深交所公告，违规 |
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广东鸿图自上市以来，按照《公司法》、《证券法》、证券监管部门及交易所的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司运营，同时公司亦根据证券监管部门及交易所对公司日常经营中提出的监管意见进行了反馈及整改，提高了公司治理水平，促使公司持续规范发展。
现将近五年来，证券监管机构及交易所采取的监管措施或处罚情况及公司相应整改措施予以说明 |
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2012-08-30
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第四届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图第四届董事会第二十三次会议于2012年8月28日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《〈广东鸿图未来三年股东回报规划（2012-2014）〉的议案》 |
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2012-07-27
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 5.8
3、净资产收益率(%) 4.921
二、不分配不转增 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-27 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广东鸿图于2012年2月27日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加南通公司注册资本的议案》，同意公司向全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司增资5000万元，其注册资本从原来的伍仟万元增加至一亿元。增资完成后，南通公司仍然为公司的全资子公司。
南通公司已于近日办理完毕工商变更的相关手续，并取得江苏省南通市通州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，其注册资本及实收资本均变更为10,000万元人民币。南通公司的其他登记事项未发生变更 |
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2012-06-22
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图2012年第一次临时股东大会于2012年6月21日召开，审议通过《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》、《关于公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2012-06-06
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》；
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票预案的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；
9、审议《关于制定〈广东鸿图未来三年股东回报规划（2012-2014）〉的议案》 |
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2012-06-06
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6月21日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议时间：2012年6月21日上午10:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年6月20日下午15:00至2012年6月21日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2012年6月14日
（三）现场会议召开地点：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议登记时间：2012年6月18日、19日 上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
（七）审议事项：《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》、《关于公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》等 |
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2012-05-22
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第四届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告，再融资预案 |
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广东鸿图第四届董事会第十九次会议于2012年5月21日召开，审议通过了《关于公司非公开发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》、《关于非公开发行人民币普通股（A股）股票预案的议案》、《关于制定〈广东鸿图董事会秘书工作制度〉的议案》等议案。
公司股票将于2012年5月22日开市起复牌 |
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2012-05-22
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(002101) 广东鸿图:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 8992803.65
国泰君安证券股份有限公司吉林松江路证券营业部 1011651.00 5695.00
华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 369485.00 459017.00
华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 347180.70
上海证券有限责任公司乐清虹桥飞虹南路证券营业部 316642.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 1001258.00
国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 733000.00
长江证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 670755.00
中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 164832.00 629867.00
万联证券有限责任公司广州开发区证券营业部 568361.00
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2012-05-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-05-21,恢复交易日：2012-05-22，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东鸿图正在筹划非公开发行股票事宜，有关事项尚在商议中。为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，经公司申请，公司股票自2012年5月21日起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，并预计不晚于2012年5月22日公告该事项，同时公司股票于2012年5月22日开市起复牌 |
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2012-05-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-05-21,恢复交易日：2012-05-22 ，2012-05-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广东鸿图正在筹划非公开发行股票事宜，有关事项尚在商议中。为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，经公司申请，公司股票自2012年5月21日起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，并预计不晚于2012年5月22日公告该事项，同时公司股票于2012年5月22日开市起复牌 |
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2012-05-21
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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广东鸿图正在筹划非公开发行股票事宜，有关事项尚在商议中。为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，经公司申请，公司股票自2012年5月21日起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，并预计不晚于2012年5月22日公告该事项，同时公司股票于2012年5月22日开市起复牌 |
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2012-05-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-05-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东鸿图正在筹划非公开发行股票事宜，有关事项尚在商议中。为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，经公司申请，公司股票自2012年5月21日起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，并预计不晚于2012年5月22日公告该事项，同时公司股票于2012年5月22日开市起复牌 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 5.73
3、净资产收益率(%) 2.97 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-24
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图2011年年度股东大会于2012年3月23日召开，审议通过了《公司2011年年度报告》及其摘要、《关于公司2011年度利润分配方案》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》、《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》等议案 |
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2012-03-13
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2011年度股东大会增加临时提案的提示 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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广东鸿图定于2012年3月23日召开2011年度股东大会。公司于2012年3月12日收悉公司的实际控制人高要市国有资产经营有限公司的书面函件。高要国资向公司董事会提出在2011年度股东大会上增加《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》的临时提案。
公司董事会认为，高要国资持有公司5.06%的股份数，临时提案的内容属于股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，同意将上述临时提案提交2011年度股东大会审议。
公司2011年度股东大会的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日不变 |
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2012-03-10
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第四届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图第四届董事会第十七次会议于2012年3月8日召开，审议通过了《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》 |
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2012-03-02
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对非公开发行股票募投项目追加投资以及购买资产 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年2月27日广东鸿图召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对非公开发行募投项目以及南通公司项目追加投资的议案》，现将该议案的具体情况予以公告。
为配合和满足客户订单的需求，董事会决定以自筹资金12000万元对公司实施的募投项目进行追加投资。其中6655万元用于购置压铸及数控加工设备，另外5345万元用于“提高募投项目自动化程度、完善技术改造及配套设施”项目，购置用于提高自动化程度的生产配套设备。此项追加投资将为本公司增加5000吨/年的产能，2012年总产能将达到36000吨/年。
另一方面，为加快南通公司的建设进度，使项目早日投产，董事会决定以自筹资金5400万元对南通公司实施的募投项目进行追加投资，主要用于完成南通公司“增加精密加工产能及完善辅助工程设施”项目，购置压铸和数控加工设备及其配套设施。此项追加投资将使南通公司2012年总产能达到12000吨/年 |
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2012-02-29
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司二〇一一年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二〇一一年年度报告》及其摘要；
3、审议《公司二〇一一年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司二〇一一年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘二〇一二年度审计机构的议案》；
6、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
7、审议《公司二〇一一年度监事会工作报告》。
8.《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》 |
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2012-02-29
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3月23日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开日期和时间：2012年3月23日，上午10:00。
（二）股权登记日：2012年3月16日
（三）会议召开地点：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：现场投票表决
（六）登记时间：2012年3月20日、21日 上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。
（七）审议事项：《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告》及其摘要、《关于公司2011年度利润分配方案》等 |
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2012-02-29
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司二〇一一年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二〇一一年年度报告》及其摘要；
3、审议《公司二〇一一年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司二〇一一年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘二〇一二年度审计机构的议案》；
6、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
7、审议《公司二〇一一年度监事会工作报告》 |
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2012-02-29
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 5.56
3、净资产收益率(%) 10.14
二、不分配不转增 |
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2012-02-15
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(002101) 广东鸿图:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 7786455.06 8446260.29
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 5813250.00 64631.05
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 3432946.00
国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 2848578.00 42990.00
平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 2430806.02 12529.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 7786455.06 8446260.29
国信证券股份有限公司重庆红锦大道证券营业部 37356.00 2909848.00
国元证券股份有限公司合肥胜利路证券营业部 2746129.00
申银万国证券股份有限公司上海洛川东路证券营业部 2422696.84
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 112654.00 2113099.11
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2012-02-01
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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广东鸿图2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.54
加权平均净资产收益率（%）：10.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.56 |
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2012-01-11
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第四届董事会2012年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图第四届董事会2012年第一次临时会议于2012年1月9日召开，审议通过《关于向金渡镇人民政府捐赠的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-08
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(002101) 广东鸿图:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 5958770.64
招商证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 1199873.00
东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营业部 915543.00
兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 641223.00
中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 621520.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 3335722.00
广州证券有限责任公司广州西湖路证券营业部 1142500.00
东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部 984511.00
申银万国证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 852639.00
国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 422392.00 665043.00
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2011-12-06
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募集资金归还公告 |
深交所公告 |
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广东鸿图第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2011年6月13日至2011年12月12日。
截止2011年12月2日，公司已将暂时用于补充流动资金的3,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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