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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-18
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股东减持公司股票的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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自2009年5月9日至2010年8月16日收盘，广东鸿图股东广东省科技创业投资公司通过深圳证券交易所交易系统减持广东鸿图股份763,000股，占广东鸿图股份总额的1.14%，成交均价为16.54元/股。
科创公司于2009年10月30日和11月2日累计买入广东鸿图股票304,418股。
2010年9月20日，中国证监会核准通过广东鸿图非公开发行人民币普通股1,500万股的方案。2010年11月1日，广东鸿图非公开发行人民币普通股1,500万股上市，广东鸿图总股本从6,700万股增加至8,200万股。科创公司在此上市日持有广东鸿图股份13,212,718股，占广东鸿图股份总额的16.11%。
2010年11月4日至11月30日，科创公司通过深圳证券交易所交易系统减持了广东鸿图股份738,000股，成交均价32.76元/股，占广东鸿图股份总额的0.9%。
2010年12月14-16日，科创公司通过深圳证券交易所的大宗交易系统减持了广东鸿图股份2,427,200股，成交平均价格31.13元/股，占广东鸿图股份总额的2.96%。
自前次披露权益变动报告书之日至2010年12月16日，科创公司累计减持了广东鸿图股份3,928,200股，按照广东鸿图股本扩大前后分段计算，共占股份总额的5％。
目前，科创公司尚持有广东鸿图股份10,047,518股，占广东鸿图股份总额的12.25% |
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2010-12-04
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-12-04
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12月20日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开日期和时间：2010年12月20日（星期一），上午10:00
网络投票时间为：2010年12月19日-12月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年12月19日下午15:00至2010年12月20日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2010年12月13日（星期一）
（三）现场会议召开地点：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议登记时间：2010年12月15日、16日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
（七）审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-12-04
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第四届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图第四届董事会第六次会议于2010年12月3日召开，审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于在江苏省通州经济开发区设立全资子公司的议案》、《关于上市公司治理常见问题的自查报告的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》 |
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2010-11-09
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据相关法律、法规的规定和要求，广东鸿图及保荐机构东海证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司肇庆市分行、中国农业银行股份有限公司高要市支行、平安银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2010-11-09
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股东减持公司股票的提示 |
深交所公告 |
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2010年11月1日，广东鸿图非公开发行人民币普通股上市，公司总股本从6700万股增加至8200万股。公司股东广东省科技创业投资公司在此上市日持有公司股份13,212,718股，占公司股份总额的16.11%，广东省科技风险投资有限公司在此上市日持有公司股份3,371,287股，占公司股份总额的4.11%。
2010年11月4日，科创公司通过深圳证券交易所交易系统减持公司股份1,086股，成交价格33.40元/股，占公司股份总额的0.001%。
自前次披露权益变动报告书之日至2010年11月4日，科创公司和风投公司作为一致行动人，合并减持公司股份3,350,199股，占公司股份总额的5％。
目前，科创公司尚持有公司股份13,211,632股，占公司股份总额的16.11%；风投公司尚持有公司股份3,371,287股，占公司股份总额的4.11% |
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2010-11-06
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第四届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图第四届董事会第五次会议于2010年11月5日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》 |
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2010-11-01
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(002101) 广东鸿图:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4997037.00
安信证券股份有限公司揭阳晓翠路证券营业部 2922266.00
机构专用 2643085.00
信达证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 1884619.00 455522.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1742666.00 335117.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 16655.00 3006062.00
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 131720.00 1809594.00
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 286246.00 1794811.00
信达证券股份有限公司朝阳五一街证券营业部 1765873.00
广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 32810.00 1407499.00
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2010-10-30
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股东减持公司股票的提示 |
深交所公告 |
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2010年10月29日，广东鸿图收悉公司控股股东高要鸿图工业有限公司以及实际控制人高要市国有资产经营有限公司的来函，自2010年8月17日至2010年10月29日收盘期间，通过深圳证券交易所交易系统，高要鸿图累计减持公司股份366,788股，占公司总股本的0.55%，成交均价为28.082元；高要国资累计减持公司股份295,901股，占公司总股本的0.44%，成交均价为28.152元。高要鸿图和高要国资作为一致行动人，合并减持公司股份662,689股，占公司总股本的0.99%。
至此，高要鸿图已累计减持公司股份670,000股，占公司总股本1%，高要国资已累计减持公司股份670,000股，占公司总股本1%。高要鸿图和高要国资作为一致行动人，合并减持公司股份1,340,000股，占公司总股本的2%。
截止2010年10月29日收盘，高要鸿图尚持有公司股份17,730,000股，占公司总股本的26.46%，高要国资尚持有公司股份4,759,800股，占公司总股本的7.10%。
高要鸿图和高要国资承诺，连续六个月内通过证券交易系统出售的公司股份不超过公司股份总数的5%。自2010年4月20日至2010年10月29日的六个月期间，上述两股东累计减持公司股份占公司总股本的2%，并将继续履行上述承诺 |
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2010-10-29
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2010年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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广东鸿图本次非公开发行新增股份15,000,000股，将于2010年11月1日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，9名发行对象认购的股票限售期为十二个月，可上市流通时间为2011年11月1日。
根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司新增股份上市首日（2010年11月1日）股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的52.33%，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2010-10-29
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，2010-11-01 |
不设涨跌幅限制的证券，增发上市 |
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2010-10-25
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.69
2、每股净资产(元) 6.73
3、净资产收益率(%) 10.86 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-17
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聘任保荐机构和保荐代表人 |
深交所公告 |
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2010年3月19日，广东鸿图第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》，并提交2010年4月23日召开的2009年度股东大会审议，经过出席会议股东现场表决和社会公众股东网络投票表决，审议通过了公司本次非公开发行A股股票的方案。
为此，公司与东海证券有限责任公司签订本次增发的保荐协议，聘请东海证券担任公司本次增发的保荐机构，东海证券委派李华峰、黎滢作为公司本次增发的保荐代表人，具体负责本次增发的保荐工作以及股票上市后的持续督导工作。东海证券对公司的持续督导期限至2011年12月31日 |
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2010-09-16
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购置3500吨压铸机以及相关投资项目进展情况 |
深交所公告 |
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广东鸿图于2008年10月29日第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于购置3500吨压铸机及相关投资项目的议案》，该项目拟投资2920万元，用于购买3500吨压铸机及其周边设备，以生产康明斯汽车发动机产品（15升柴油发动机齿轮室），以及今后开发汽车发动机缸体等大型压铸件。
由于当时受金融危机的影响，美国康明斯公司推迟产品投产，使上述项目处于不明朗状态，为降低投资风险，该项目一直未实施。
今年五月，美国康明斯公司恢复该产品投产，并已向公司发出订单，预计明年上半年订单数量将会逐步增加。公司为保证产品质量稳定，现已按照原投资计划进行实施，并签署3500吨压铸机的买卖合同。该机台将于2011年4月中旬安装调试，6月投入使用 |
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2010-09-07
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非公开发行A股股票获得发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2010年9月6日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审议广东鸿图非公开发行A股股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。待正式收到中国证券监督管理委员会的相关核准文件后，公司将另行公告 |
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2010-08-18
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股东减持公司股票的提示 |
深交所公告 |
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2010年8月16日，广东鸿图收悉控股股东高要鸿图工业有限公司以及实际控制人高要市国有资产经营有限公司的来函，自2010年4月20日至2010年8月16日收盘期间，通过深圳证券交易所交易系统，高要鸿图累计减持公司股份303,212股，占公司总股本的0.45%，成交均价为27.47元；高要国资累计减持公司股份374,099股，占公司总股本的0.56%，成交均价为28.11元。高要鸿图和高要国资作为一致行动人，合并减持公司股份677,311股，占公司总股本的1.01%。截止2010年8月16日收盘，高要鸿图尚持有公司股份18,096,788股，占公司总股本的27.01%，高要国资尚持有公司股份5,055,701股，占公司总股本的7.55%。
高要鸿图和高要国资承诺，连续六个月内通过证券交易系统出售的公司股份不超过公司股份总数的5% |
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2010-08-11
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 6.43
3、净资产收益率(%) 6.19
二、不分配不转增 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-11 |
拟披露中报 |
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2010-06-23
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(002101) 广东鸿图:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 6439615.00 10640.00
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 1420140.00 18802.00
华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 1341731.00
齐鲁证券有限公司绍兴解放北路证券营业部 1311335.00
中国建银投资证券有限责任公司无锡健康路证券营业部 1205484.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 390762.00 2901313.00
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 13610.00 2026665.00
光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 13405.00 1928325.00
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 39690.00 1577781.00
太平洋证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部 68454.00 1525936.00
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2010-06-18
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第四届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图第四届董事会第二次会议于2010年6月13日召开，审议通过了《关于修订〈前次募集资金使用情况的鉴证报告〉的议案》、《关于修订〈公司非公开发行人民币普通股（A股）股票方案〉中有关“募集资金数额及用途”表述的议案》、《关于“上市公司信息披露检查专项活动”的整改报告》、《关于修改〈内幕信息保密制度〉及〈董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理办法〉的议案》 |
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2010-04-27
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图于2010年4月23号召开，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于公司拟开展商品期货套期保值业务的议案》等议案。
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2010-04-26
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图2009年度股东大会于2010年4月23日召开，审议通过了《关于停止实施“新增精密镁合金压铸件产品技术改造项目”的议案》、《公司2009年年度报告》及其摘要、《公司2009年度财务决算报告》、《关于公司2009年度利润分配方案》、《关于续聘2010年度审计机构的议案》、《关于公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等 |
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2010-04-26
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.24 2、每股净资产(元) 6.28 3、净资产收益率(%) 3.85 |
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2010-04-20
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4月23日召开2009年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2010年4月16日
3、会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
现场会议召开时间为：2010年4月23日（星期五）上午9:00
网络投票时间为：2010年4月22日-4月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年4月22日下午15:00至2010年4月23日下午15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：公司一楼会议中心
6、登记时间：2010年4月20日、21日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
7、审议事项：《关于停止实施“新增精密镁合金压铸件产品技术改造项目”的议案》、《公司2009年年度报告》及其摘要、《公司2009年度财务决算报告》、《关于公司2009年度利润分配方案》、《关于公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等。
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2010-04-13
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召开2009年度股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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广东鸿图2010年3月30日刊登的《广东鸿图科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》（公告编号：2010-13），因工作疏忽，没有将议案9应逐项表决的子议案逐一列明，由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将相关内容予以更正。
《广东鸿图科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》中的其他内容未变。
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2010-04-02
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职工代表大会决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图于2010年3月31日在公司一楼会议室召开职工代表大会，一致同意选举黄文胜先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2009年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于停止实施“新增精密镁合金压铸件产品技术改造项目”的议案》；
2、审议《公司二〇〇九年度董事会工作报告》；
3、审议《公司二〇〇九年度监事会工作报告》；
4、审议《公司二〇〇九年年度报告》及其摘要；
5、审议《公司二〇〇九年度财务决算报告》；
6、审议《关于公司二〇〇九年度利润分配方案》；
7、审议《关于续聘二〇一〇年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股（A 股）股票条件的议案》；
9、审议《关于公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》；
9.1 发行股票的种类和面值
9.2 发行方式
9.3 发行价格及定价原则
9.4 发行数量及认购方式
9.5 发行对象
9.6 限售期
9.7 上市地点
9.8 发行前滚存未分配利润安排
9.9 本次发行决议有效期
9.10 募集资金数额及用途
10、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》；
11、审议《关于本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票预案的议案》；
12、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
14、审议《关于修改<公司章程> |
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2010-03-30
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4月23日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开日期和时间：2010年4月23日（星期五），上午9:00
网络投票时间为：2010年4月22日-4月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年4月22日下午15:00至2010年4月23日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2010年4月16日（星期五）
（三）现场会议召开地点：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议登记时间：2010年4月20日、21日 上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
（七）会议审议事项：《公司2009年年度报告》及其摘要、《公司2009年度财务决算报告》、《关于公司2009年度利润分配方案》、《关于续聘2010年度审计机构的议案》、《关于公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》等。
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2010-03-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于停止实施“新增精密镁合金压铸件产品技术改造项目”的议案》；
2、审议《公司二〇〇九年度董事会工作报告》；
3、审议《公司二〇〇九年度监事会工作报告》；
4、审议《公司二〇〇九年年度报告》及其摘要；
5、审议《公司二〇〇九年度财务决算报告》；
6、审议《关于公司二〇〇九年度利润分配方案》；
7、审议《关于续聘二〇一〇年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股（A 股）股票条件的议案》；
9、审议《关于公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》；
10、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》；
11、审议《关于本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票预案的议案》；
12、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
14、审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
15、审议《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
15.1 董事候选人：朱伟
15.2 董事候选人：邹剑佳
15.3 董事候选人：陈德甫
15.4 董事候选人：黎柏其
15.5 董 |
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