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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-31
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-31,恢复交易日：2011-06-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东鸿图正在筹划非公开发行股票事项。因相关事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2011年5月31日开市起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定前述事项，并在公告相关预案之日起复牌 |
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2011-05-31
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-31,恢复交易日：2011-06-09 ，2011-06-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广东鸿图正在筹划非公开发行股票事项。因相关事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2011年5月31日开市起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定前述事项，并在公告相关预案之日起复牌 |
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2011-05-30
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(002101) 广东鸿图:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司肇庆西江北路证券营业部 4353617.80 569398.93
中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 4094502.00
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 3498995.00
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 3272000.00
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 2871944.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券有限责任公司滁州天长路证券营业部 4536084.40
安信证券股份有限公司肇庆端州四路证券营业部 118945.00 3182211.46
广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 2218880.80 2568658.43
广发证券股份有限公司肇庆黄塘路证券营业部 1503688.53 2544701.79
广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营业部 84140.00 2154075.34
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2011-05-07
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图2011年第一次临时股东大会于2011年5月6日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及主体的议案》 |
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2011-04-21
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派0.8登记日 ，2011-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-21
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派0.8除权日 ，2011-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-21
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派0.8红利发放日 ，2011-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-21
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2010年年度送股，10送10送股上市日 ，2011-04-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2011-04-21
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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广东鸿图2010年度权益分派方案为：每10股送红股10股，并派发现金红利2元（含税）。
本次权益分派的股权登记日为：2011年4月27日，除权除息日为2011年4月28日 |
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2011-04-21
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2010年年度送股，10送10除权日 ，2011-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-21
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2010年年度送股，10送10登记日 ，2011-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-16
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及主体的议案》 |
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2011-04-16
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5月6日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开日期和时间：2011年5月6日（星期五），上午10:00
（二）股权登记日：2011年4月29日（星期五）
（三）会议召开地点：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：现场投票表决。
（六）会议登记时间：2011年5月4日、5日 上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
（七）会议审议事项：《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及主体的议案》 |
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2011-04-16
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图2010年年度股东大会于2011年4月15日召开，审议通过了《公司2010年年度报告》及其摘要、《公司2010年度利润分配预案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》等议案 |
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2011-04-16
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 10.55
3、净资产收益率(%) 3.39 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-16 |
拟披露季报 |
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2011-03-19
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司二〇一〇年度董事会工作报告》；
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《公司二〇一〇年度监事会工作报告》；
3、审议《公司二〇一〇年年度报告》及其摘要；
4、审议《公司二〇一〇年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司二〇一〇年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘二〇一一年度审计机构的议案》；
7、审议《关于确定独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于确定部分董事、监事津贴的议案》；
9、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》 |
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2011-03-19
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.23
2、每股净资产(元) 10.21
3、净资产收益率(%) 16.90
二、每10股送10股，派2元（含税） |
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2011-03-19
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4月15日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开日期和时间：2011年4月15日（星期五），上午9:00
（二）股权登记日：2011年4月8日（星期五）
（三）会议召开地点：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：现场投票表决。
（六）会议登记时间：2011年4月13日、14日，上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
（七）审议事项：《公司2010年年度报告》及其摘要、《公司2010年度财务决算报告》、《关于公司2010年度利润分配方案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》等 |
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2011-03-19
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3月25日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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广东鸿图将于2011年3月25日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长朱伟先生、总经理邹剑佳先生、独立董事孙友松先生等 |
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2011-03-02
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公司董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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广东鸿图董事会于2011年2月28日接到董事会秘书张国光先生的书面辞职报告。张国光先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司副总经理职务。该辞职报告自2011年2月28日送达公司董事会时生效。
根据相关规定，公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司财务总监莫劲刚先生代行董事会秘书的职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书 |
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2011-02-15
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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广东鸿图2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.20
加权平均净资产收益率（%）：16.55
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.19 |
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2011-01-29
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2010年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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广东鸿图修正后的预计业绩：预计2010年度归属于上市公司股东的净利润为盈利7340万元-8715万元，比上年同期增长60%-90% |
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2011-01-28
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完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年1月26日，广东鸿图已完成相关工商变更登记手续并取得了肇庆市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币6700万元变更为8200万元 |
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2011-01-06
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财政部驻广东省财政监察专员办事处对公司会计信息质量 |
深交所公告 |
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检查情况及整改情况
根据有关规定，财政部驻广东省财政监察专员办事处于2010年6月9日至7月2日对广东鸿图2009年度会计信息质量进行了例行检查，并追溯检查了以前相关年度。财政部驻广东省财政监察专员办事处于近日向公司送达了《会计信息质量检查结论和处理决定的通知》，现将该《通知》的有关内容予以公告 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-19 |
拟披露年报 |
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2010-12-25
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股东减持公司股票的提示 |
深交所公告 |
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高要鸿图工业有限公司原持有广东鸿图股份18,400,000股，占公司总股本的27.46%；高要市国有资产经营有限公司原持有公司股份5,429,800股，占公司总股本的8.10%。
自2009年12月29日，高要鸿图和高要国资所持公司股份解除限售以来，至2010年10月25日前，通过证券交易所交易系统，高要鸿图累计减持公司股份657,112股，占公司总股本的0.98%，成交均价28.028元；高要国资累计减持公司股份665,599股，占公司总股本的0.99%，成交均价27.709元。至此，高要鸿图尚持有公司股份17,742,888股，占公司总股本的26.48%；高要国资尚持有公司股份4,764,201股，占公司总股本的7.11%。
公司非公开发行股份于2010年10月25日完成股份登记手续，公司的总股本从6700万增加至8200万，导致高要鸿图和高要国资的持股比例被稀释。高要鸿图的持股比例被稀释为21.64%，高要国资的持股比例被稀释为5.81%。
2010年10月28日至2010年12月16日，高要鸿图累计减持410,588股，占公司总股本的0.5%，成交均价33.337元；高要国资累计减持426,701股，占公司总股本的0.52%，成交均价33.465元。至此，高要鸿图尚持有公司股份17,332,300股，占公司总股本的21.14%；高要国资尚持有公司股份4,337,500股，占公司总股本的5.29%。
高要鸿图和高要国资承诺，连续六个月内通过证券交易系统出售的公司股份不超过公司股份总数的5%。自2010年6月24日至2010年12月24日的期间，上述两股东累计减持公司股份占公司总股本的3%，未违反上述承诺，并将继续履行上述承诺 |
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2010-12-24
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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广东鸿图2010年12月20日获悉，公司控股股东高要鸿图工业有限公司已将其所持有的公司无限售条件流通股6,700,000股质押给国家开发银行股份有限公司，为广东晨洲水利投资有限公司向国家开发银行股份有限公司申请基本建设中长期贷款提供担保。期限为十年，从借款合同项下的首次借款提款日起，至首次借款提款日的第十个周年日的前一日止。上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至目前，高要鸿图工业有限公司持有公司股份17,332,300股，占公司总股本的21.14%，累计质押6,700,000股，占公司总股本的8.17% |
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2010-12-21
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第四届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图第四届董事会第七次会议于2010年12月20日召开，审议通过了《关于公司2011年度工作计划的议案》、《关于公司2011年度财务预算方案的议案》、《关于公司2011年度高级管理人员经营责任指标及考核与奖励方案的议案》、《关于向金渡镇政府捐赠城镇建设款的议案》 |
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2010-12-21
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2010年第一次临时股东大会议决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图2010年第一次临时股东大会于2010年12月20日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-12-18
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股东减持公司股票的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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自2009年5月9日至2010年8月16日收盘，广东鸿图股东广东省科技创业投资公司通过深圳证券交易所交易系统减持广东鸿图股份763,000股，占广东鸿图股份总额的1.14%，成交均价为16.54元/股。
科创公司于2009年10月30日和11月2日累计买入广东鸿图股票304,418股。
2010年9月20日，中国证监会核准通过广东鸿图非公开发行人民币普通股1,500万股的方案。2010年11月1日，广东鸿图非公开发行人民币普通股1,500万股上市，广东鸿图总股本从6,700万股增加至8,200万股。科创公司在此上市日持有广东鸿图股份13,212,718股，占广东鸿图股份总额的16.11%。
2010年11月4日至11月30日，科创公司通过深圳证券交易所交易系统减持了广东鸿图股份738,000股，成交均价32.76元/股，占广东鸿图股份总额的0.9%。
2010年12月14-16日，科创公司通过深圳证券交易所的大宗交易系统减持了广东鸿图股份2,427,200股，成交平均价格31.13元/股，占广东鸿图股份总额的2.96%。
自前次披露权益变动报告书之日至2010年12月16日，科创公司累计减持了广东鸿图股份3,928,200股，按照广东鸿图股本扩大前后分段计算，共占股份总额的5％。
目前，科创公司尚持有广东鸿图股份10,047,518股，占广东鸿图股份总额的12.25% |
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