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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-15
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9月30日召开2009年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年9月30日上午9时
2、股权登记日：2009年9月25日
3、会议地点：公司董事会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：采取现场投票方式
6、登记时间：2009年9月29日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
7、会议议题：《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向德化县农村信用合作联社申请不超过3000万元人民币授信额度的议案》、《关于选举连文盼先生为公司第三届董事会董事的议案》 |
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2009-09-15
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向德化县农村信用合作联社申请不超过3000 万元人民币授信额度的议案》；
2、审议《关于选举连文盼先生为公司第三届董事会董事的议案》 |
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2009-09-10
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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冠福家用2009年第四次临时股东大会于2009年9月9日召开，审议通过《关于发行公司短期融资券的议案》、《关于向交通银行股份有限公司福州屏东支行申请不超过6000万元人民币授信额度的议案》、《关于修改《公司章程》的议案》 |
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2009-08-27
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修正《2009年半年度报告》及摘要 |
深交所公告，股东名单 |
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冠福家用于2009年8月25日披露了2009年半年度报告及摘要。报告中，由于工作疏忽，在“第三节 股本变动和主要股东持股情况”中的“前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表”将公司的股东总数17,725误填为股本总数170,509,737（报告全文在第6页，报告摘要在第4页），造成错误，现进行修正，将公司的股东总数170,509,737改为17,725，另将修改后的“前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表”予以公告 |
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2009-08-25
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 2.26
3、净资产收益率(%) 0.13
二、不分配不转增 |
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2009-08-25
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9月9日召开2009年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年9月9日上午9时
2、股权登记日：2009年9月7日
3、会议地点：公司董事会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：采取现场投票方式
6、登记时间：2009年9月8日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
7、会议议题：《关于发行公司短期融资券的议案》、《关于向交通银行股份有限公司福州屏东支行申请不超过6000万元人民币授信额度的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2009-08-25
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于发行公司短期融资券的议案》；
2、审议《关于向交通银行股份有限公司福州屏东支行申请不超过6000 万元人民币授信额度的议案》；
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2009-08-06
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8月7日举行投资者网上接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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冠福家用将于2009年8月7日（星期五）下午15:00-17:00点举行投资者网上接待日活动，本次投资者网上接待日活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“福建地区上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/fujian/），参与本次活动。
公司出席本次活动的人员有：董事、财务总监张荣华先生，董事会秘书陈昌文先生 |
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2009-07-28
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陈志民先生辞去公司董事 |
深交所公告 |
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陈志民先生由于个人工作调动原因，无力兼顾两方面事务，向冠福家用董事会提出了辞去董事、董事会提名委员会委员之职，不再担任公司的其他任何职务。公告之日即刻生效。
公司将尽快推选出新的董事，提交董事会与股东大会表决 |
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2009-07-28
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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冠福家用2009年第三次临时股东大会于2009年7月26日召开，审议通过了《关于控股子公司上海五天实业有限公司向上海农村商业银行青浦支行申请不超过1.4亿元人民币授信额度的议案》 |
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2009-07-27
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2009-07-15
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2008年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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冠福家用2008年度利润分配方案为：每10股派发现金股利0.50元（含税）。
股权登记日为：2009年7月20日
除息日为：2009年7月21日
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2009-07-15
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2009-07-20 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-15
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2009-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-15
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2009-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-07
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7月26日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年7月26日上午9时 2、股权登记日：2009年7月22日 3、会议地点：公司董事会议室 4、召集人：公司董事会 5、召开方式：采取现场投票方式 6、登记时间：2009年7月24日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。 7、会议议题：《关于控股子公司上海五天实业有限公司向上海农村商业银行青浦支行申请不超过1.4亿元人民币授信额度的议案》 |
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2009-07-07
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董事会决议 |
深交所公告 |
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冠福家用第三届董事会第八次会议于2009年7月5日召开，审议通过了《关于控股子公司上海五天实业有限公司向上海农村商业银行青浦支行申请不超过1.4亿元人民币授信额度的议案》、《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向中国农业发展银行泉州市分行申请不超过3000万元人民币授信额度的议案》、《关于选举林文昌先生为公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》 |
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2009-07-07
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召开2009年度第3次临时股东大会 ，2009-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于控股子公司上海五天实业有限公司向上海农村商业银行青浦支行申请不超过1.4 亿元人民币授信额度的议案》 |
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2009-07-07
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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冠福家用2009年第二次临时股东大会于2009年7月5日召开，审议通过《关于向华夏银行股份有限公司福州分行申请不超过3000万元人民币授信额度的议案》、《关于控股子公司上海五天实业有限公司为本公司提供担保的议案》等议案 |
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2009-07-06
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2009-06-30
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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冠福家用2009年1-6月份为：预计2009年公司1-6月份盈利30-80万元 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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2009-06-16
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7月5日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年7月5日上午9时
2、股权登记日：2009年7月2日
3、会议地点：公司董事会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：采取现场投票方式
6、登记时间：2009年7月3日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
7、会议审议事项：《关于向华夏银行股份有限公司福州分行申请不超过3000万元人民币授信额度的议案》等 |
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2009-06-16
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召开2009年度第2次临时股东大会 ，2009-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于向华夏银行股份有限公司福州分行申请不超过3000 万元人民币授信额度的议案》；
2、《关于向兴业银行股份有限公司泉州新门支行申请不超过5000 万元人民币授信额度的议案》；
3、《关于向中国光大银行股份有限公司福州分行申请不超过5000 万元人民币授信额度的议案》；
4、《关于控股子公司上海五天实业有限公司为本公司提供担保的议案》；
5、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2009-05-26
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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冠福家用2008年度股东大会于2009年5月24日召开，审议通过了《2008年度利润分配预案》、《2008年年度报告及其摘要》等议案 |
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2009-05-25
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
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2009-05-07
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5月11日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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冠福家用将于2009年5月11日（星期一）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有总经理林文智先生等人 |
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2009-04-29
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.31
3、净资产收益率(%) 0.28 |
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2009-04-29
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.31
3、净资产收益率(%) 1.56
二、每10股派0.5元（含税） |
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2009-04-29
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5月24日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年5月24日上午9时
2、股权登记日：2009年5月21日
3、会议地点：公司董事会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：采取现场投票方式
6、登记时间：2009年5月22日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
7、会议审议事项：《2008年度利润分配预案》、《2008年年度报告及其摘要》等。
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2009-04-29
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召开2008年度股东大会 ，2009-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》；
3、《2008 年度财务决算报告》；
4、《2008 年度利润分配预案》；
5、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
6、《关于选举林文昌先生为公司第三届董事会董事的议案》；
7、《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2009 年度审计机构的议案》；
8、《关于控股子公司上海五天实业有限公司与上海邦可国际贸易发展有限公司2009 年度日常关联交易的议案》；
9、《2008 年年度报告及其摘要》 |
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