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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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被认定为福建省第三批高新技术企业 |
深交所公告 |
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根据福建省科学技术厅网站的公告，福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局在2010年2月22日联合发文《关于认定福建省2009年第三批高新技术企业的通知》，根据通知，冠福家用自2009年10月26日起被列入福建省第三批高新技术企业（证书编号：GR200935000098），有效期三年。
作为福建省高新技术企业，公司2009年-2011年的所得税将按15%征收。公司将尽快与税务部门联系落实2009年度所得税事宜，根据公司测算，2009年度所得税的变化不会对公司2009年度业绩产生重大影响。
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2010-03-16
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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冠福家用2010年第二次临时股东大会于2010年3月14日召开，审议通过了《关于本公司与控股子公司之间提供担保的议案》 |
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2010-03-15
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-02-27
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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冠福家用2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.04
加权平均净资产收益率（%）：1.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.27
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2010-02-24
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召开2010年度第2次临时股东大会 ，2010-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于本公司与控股子公司之间提供担保的议案》 |
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2010-02-24
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3月14日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2010年3月14日上午9时
2、股权登记日：2010年3月10日
3、会议召开地点：公司董事会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：采取现场会议方式
6、登记时间：2010年3月11日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
7、会议议题：审议《关于本公司与控股子公司之间提供担保的议案》。
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2010-02-24
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第三届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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冠福家用第三届董事会第十五次会议于2010年2月23日召开，审议通过《关于控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司向中国建设银行股份有限公司德化县支行申请不超过4000万元人民币授信额度的议案》、《关于向招商银行股份有限公司泉州鲤城支行申请不超过3000万元人民币授信额度的议案》、《关于向平安银行股份有限公司福州分行申请不超过6000万元人民币授信额度的议案》、《关于本公司与控股子公司之间提供担保的议案》、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》等议案。
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2010-02-09
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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冠福家用2010年第一次临时股东大会于2010年2月7日召开，审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请不超过4,285万元人民币授信额度的议案》、《关于福建冠福现代家用股份有限公司在成都投资设立全资子公司的议案》。
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2010-02-08
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因未刊登股东大会决议公告，2月8日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-01-28
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持有公司3％以上股份的股东提交临时提案暨召开2010年第一次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动,投资设立(参股)公司 |
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2010年1月26日，冠福家用董事会接到公司股东林文智先生提交的临时提案《关于福建冠福现代家用股份有限公司在成都投资设立全资子公司的议案》，林文智先生要求将该临时提案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。林文智先生现直接持有公司11.15％的股份，无间接持有公司股份的情形。
公司董事会经审核后认为，上述提案人及提案程序符合有关规定，公司董事会同意将林文智先生提出的上述临时提案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。根据上述增加临时提案的情况，现将公司2010年第一次临时股东大会的有关事项重新通知如下：
1、会议时间：2010年2月7日上午9时
2、股权登记日：2010年2月4日
3、会议地点：公司董事会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：采取现场会议方式
6、登记时间：2010年2月5日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
7、会议议题：《关于向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请不超过4,285万元人民币授信额度的议案》、《关于福建冠福现代家用股份有限公司在成都投资设立全资子公司的议案》。
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2010-01-23
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请不超过4,285 万元人民币授信额度的议案》 |
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2010-01-23
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请不超过4,285 万元人民币授信额度的议案》 |
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2010-01-23
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2月7日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年2月7日上午9时
2、股权登记日：2010年2月4日
3、会议地点：公司董事会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：采取现场会议方式
6、登记时间：2010年2月5日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
7、会议议题：《关于向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请不超过4,285万元人民币授信额度的议案》。
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2010-01-23
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2月7日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年2月7日上午9时
2、股权登记日：2010年2月4日
3、会议地点：公司董事会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：采取现场会议方式
6、登记时间：2010年2月5日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
7、会议议题：《关于向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请不超过4,285万元人民币授信额度的议案》。
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2010-01-23
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请不超过4,285 万元人民币授信额度的议案》。
《关于福建冠福现代家用股份有限公司在成都投资设立全资子公司的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-20 |
拟披露年报 |
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2009-12-25
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诉讼结果 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于上海安诀行贸易有限公司诉冠福家用控股子公司上海五天实业有限公司股权转让合同纠纷一案，上海五天2009年12月23日接到上海市青浦区人民法院（2008）青民二（商）初字第1824号民事判决书判决如下：
1、上海五天支付安诀行股权转让款310万元；
2、上海五天支付相关违约金（本金310万元，自2008年2月7日起至支付之日止，利率按每日万分之二点一）。
对于上述判决上海五天将按相关法律程序向上海第二中级人民法院提起上诉，公司将根据上诉进展情况另行公告。
根据判决结果，本次案件对本期利润影响的金额为“相关违约金”（约40万元）及案件的受理费（17120.60元），故此案的判决结果对公司本期利润及期后利润不会造成重大影响，对公司目前及以后的生产经营情况也不会产生重大影响 |
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2009-12-22
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第三届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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冠福家用第三届董事会第十三次会议于2009年12月20日召开，审议通过《关于煤气站计提固定资产减值准备的议案》、《关于制定〈敏感信息排查管理制度〉的议案》、《关于向中国工商银行股份有限公司德化支行申请6000万元人民币贸易融资授信额度的议案》 |
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2009-11-14
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召开2009年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2009年11月18日下午14:50时
2、现场会议召开地点：公司董事会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年11月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2009年11月17日下午15:00至2009年11月18日下午15:00的任意时间。
4、股权登记日：2009年11月13日
5、召集人：公司董事会
6、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
7、登记时间：2009年11月16日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
8、会议议题：审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》、《关于公司以本次非公开发行股票募集资金对上海智造空间家居用品有限公司增资的议案》等议案 |
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2009-11-14
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11月18日召开2009年第六次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2009年11月18日下午14:50时
2、现场会议召开地点：公司董事会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年11月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2009年11月17日下午15:00至2009年11月18日下午15:00的任意时间。
4、股权登记日：2009年11月13日
5、召集人：公司董事会
6、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
7、登记时间：2009年11月16日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
8、会议议题：审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》、《关于公司以本次非公开发行股票募集资金对上海智造空间家居用品有限公司增资的议案》等议案 |
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2009-11-03
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董事会决议 |
深交所公告 |
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冠福家用第三届董事会第十二次会议于2009年10月31日召开，通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》、《关于公司以本次非公开发行股票募集资金对上海智造空间家居用品有限公司增资的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于收购福建省德化冠峰耐热瓷有限公司7.5%股权的议案》、《关于召开公司2009年第六次临时股东大会的议案》等议案。
公司股票将于2009年11月3日开市时复牌 |
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2009-11-03
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召开2009年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1、发行方式
2.2、股票的种类和面值
2.3、发行数量
2.4、发行对象
2.5、发行价格与定价方式
2.6、发行股份限售期
2.7、本次非公开发行股票的上市地点
2.8、募集资金数量和用途
2.9、本次发行前滚存利润安排
2.10、非公开发行股票预案
2.11、决议有效期
3、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》；
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司以本次非公开发行股票募集资金对上海智造空间家居用品有限公司增资的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
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2009-11-03
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11月18日召开2009年第六次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2009年11月18日下午14:50时
2、现场会议召开地点：公司董事会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年11月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2009年11月17日下午15:00至2009年11月18日下午15:00的任意时间。
4、股权登记日：2009年11月13日
5、召集人：公司董事会
6、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
7、登记时间：2009年11月16日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
8、会议议题:《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》、《关于公司以本次非公开发行股票募集资金对上海智造空间家居用品有限公司增资的议案》等 |
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2009-11-02
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-02,恢复交易日：2009-11-03 ，2009-11-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 冠福家用将于2009年10月31日上午召开董事会会议，审议公司非公开发行方案，为避免公司股价出现异常波动，经申请公司股票将于2009年11月2日起停牌一天，于2009年11月3日恢复交易。
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2009-11-02
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-02,恢复交易日：2009-11-03，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 冠福家用将于2009年10月31日上午召开董事会会议，审议公司非公开发行方案，为避免公司股价出现异常波动，经申请公司股票将于2009年11月2日起停牌一天，于2009年11月3日恢复交易。
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2009-11-02
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停牌公告
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 停牌公告
冠福家用将于2009年10月31日上午召开董事会会议，审议公司非公开发行方案，为避免公司股价出现异常波动，经申请公司股票将于2009年11月2日起停牌一天，于2009年11月3日恢复交易。
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2009-10-17
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2009年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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| 2009年前三季度报告主要财务指标
2009年前三季度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0213
2、每股净资产(元) 2.26
3、净资产收益率(%) 0.94
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2009-10-09
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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冠福家用2009年第五次临时股东大会于2009年9月30日召开，审议通过了《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向德化县农村信用合作联社申请不超过3000万元人民币授信额度的议案》、《关于选举连文盼先生为公司第三届董事会董事的议案》 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-17 |
拟披露季报 |
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2009-09-15
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9月30日召开2009年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年9月30日上午9时
2、股权登记日：2009年9月25日
3、会议地点：公司董事会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：采取现场投票方式
6、登记时间：2009年9月29日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
7、会议议题：《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向德化县农村信用合作联社申请不超过3000万元人民币授信额度的议案》、《关于选举连文盼先生为公司第三届董事会董事的议案》 |
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