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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-18
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2008年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-09-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-09-18
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2008年半年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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广博股份2008年半年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1元（含税）。
股权登记日：2008年9月23日
除息日：2008年9月24日
红利发放日：2008年9月24日
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2008-09-18
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2008年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-09-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-09-13
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保荐代表人变更 |
深交所公告 |
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广博股份于2008年9月11日接到首次公开发行股票的保荐人兴业证券股份有限公司《关于浙江广博集团股份有限公司的函》，由于作为公司的保荐代表人陈亮先生离职，根据中国证监会《证券发行上市保荐制度暂行规定》以及双方签署的《保荐协议》，该公司将为郑志强，继续履行法律法规及双方协议规定的有关职责。
本次后，公司持续督导期间的保荐代表人为王廷富先生和郑志强先生。
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2008-09-11
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9月26日召开公司2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间
1、现场会议时间：2008年9月26日（星期五）14：00开始。
2、网络投票时间为：2008年9月25日-9月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年9月26日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年9月25日15：00至2008年9月26日15：00的任意时间。
二、现场会议地点：公司一楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议方式及表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
五、股权登记日：2008年9月19日
六、登记时间：2008年9月20日（上午9：00-11：00，下午13：00-16：00）。
七、会议审议内容：《关于变更募集资金项目实施方式的议案》。
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2008-09-11
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于变更募集资金项目实施方式的议案》 |
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2008-09-06
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广博股份2008年第一次临时股东大会于2008年9月5日召开，审议通过《公司2008年半年度利润分配方案》、《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》等议案。
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2008-08-20
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9月5日召开公司2008年第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间
1、现场会议时间：2008年9月5日（星期五）14:00开始。
2、网络投票时间为：2008年9月4日-9月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年9月5日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年9月4日15:00至2008年9月5日15:00的任意时间。
二、现场会议地点：宁波市鄞州区石碶街道车何村广博科技园公司报告厅
三、会议召集人：公司董事会
四、会议方式及表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、股权登记日：2008年8月28日
六、登记时间：2008年9月1日至9月2日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）
七、会议审议内容：《公司2008年半年度利润分配方案》等
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2008-08-20
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《公司2008 年半年度利润分配方案》
（二）《关于审议会计师事务所半年度审计费用的议案》
（三）《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
（四）《关于修改公司章程的议案》 |
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2008-08-20
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.90
3、净资产收益率(%) 5.64
二、每10股派1元（含税）
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2008-08-05
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(002103) 广博股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 970120.00 208972.00
华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 468859.50 646271.50
中国建银投资证券有限责任公司海囗龙华路证券营业部 454628.00
首创证券有限责任公司天津世纪大道证券营业部 432371.00
方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 270359.67 4500.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 1008000.00
信泰证券有限责任公司徐州青年路证券营业部 929052.90
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 110801.00 800810.50
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 29527.00 656793.00
华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 468859.50 646271.50
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2008-07-31
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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广博股份2008年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.16
净资产收益率（%） 5.65
每股净资产（元） 2.90
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2008-07-18
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董事会决议 |
深交所公告 |
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广博股份第三届董事会第五次会议于2008年7月17日召开，审议通过《关于公司专项治理活动的整改情况报告》和《关于修改公司章程的议案》。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-20 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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控股子公司广新公司成立 |
深交所公告 |
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2008年6月2日，广博股份与湖南新时代财富投资实业有限公司在宁波市共同签订《合作协议》，同意公司以现金方式出资550万元（持股比例为55%），新时代公司以现金出资450万元（持股比例为45%）设立宁波广新纸业有限公司。本次投资不构成关联交易。近日广新公司已在宁波市工商行政管理局鄞州分局完成注册登记手续。
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2008-05-30
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以自有资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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根据有关决议及广博股份流动资金的情况，广博股份实际使用7350万元募集资金补充流动资金。现公司以自有资金7350万元全部归还募集资金，并于2008年5月28日将上述资金全部归还到募集资金专用账户。
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2008-05-05
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年度股东大会通过公司2007年度报告及摘要 |
深交所公告 |
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广博股份2007年度股东大会于4月30日召开，通过如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》。
2、《2007年度监事会工作报告》。
3、《公司2007年度财务决算报告》。
4、《公司2007年度利润分配方案》。
5、《公司2007年度报告及摘要》。
6、《关于修改公司章程》的议案。
7、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、《关于2008年日常关联交易的议案》。
9、《关于公司向各家银行申请2008年度综合授信额度的议案》。
10、《关于为控股子公司提供保证担保的议案》。
11、《关于续聘会计师事务所的议案》。
12、《关于审定公司董事、监事薪酬的议案》。
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2008-04-26
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0633
2、每股净资产(元) 2.8
3、净资产收益率(%) 2.26
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2008-04-15
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4月17日举行2007年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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广博股份将于2008年4月17日(星期四)下午15:00--17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长王利平先生等人。
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2008-04-10
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) 12.85
二、不分配不转增
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2008-04-10
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4月30日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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一、会议时间：2007年4月30日上午9:30
二、会议地点：公司会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、召开方式：现场投票方式
五、股权登记日：2008年4月24日
六、登记时间：2008年4月25日上午9:00-下午16:30
七、会议审议内容：《公司2007年度利润分配方案》、《公司2007年度报告及摘要》等
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2008-04-10
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配方案》；
5、审议《公司2007 年度报告及摘要》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于2008 年日常关联交易的议案》；
9、审议《关于公司向各家银行申请2008 年度综合授信额度的议案》；
10、审议《关于为控股子公司提供保证担保的议案》；
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
12、审议《关于审定公司董事、监事薪酬的议案》 |
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-05
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(002103) 广博股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 4314192.00 67260.00
德邦证券有限责任公司上海凉城路证券营业部 4216645.80 1245489.70
东北证券股份有限公司长春同志街第二证券营业部 3479737.00 370148.00
河北财达证券经纪有限责任公司石家庄建设南大街证券营 2080800.00
中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 1569478.50 56939.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东莞证券有限责任公司东莞石龙证券营业部 3380.00 1401530.55
德邦证券有限责任公司上海凉城路证券营业部 4216645.80 1245489.70
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 41904.00 1223705.50
上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 1158946.76
联合证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 1050378.40
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2008-03-04
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董事会聘请徐建平先生作为公司的内审部负责人 |
深交所公告 |
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广博股份第三届董事会第二次会议于2008年3月3日召开，审议通过如下议案：
一、聘请徐建平先生作为公司的内审部负责人。
二、聘请周珊珊女士作为公司的证券事务代表。
三、《关于审议公司独立董事年报工作制度的议案》。
四、《关于审议公司董事会审计委员会年报工作规程的议案》。
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2008-02-26
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2007年度业绩快报，每股收益0.35元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.35
净资产收益率（％） 12.91
每股净资产（元） 2.74
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2008-01-09
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18,036,622股限售股份1月10日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司本次限售股份可上市流通数量为18,036,622股，其中宁波广联投资有限公司9,111,364股，宁波兆泰投资有限公司8,925,258股。
2、本次限售股份可上市流通日为2008年1月10日。
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2008-01-08
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股票交易波动较大的风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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广博股份近期股票交易波动较大。
一、除公司已披露的重大事项外，公司确认目前不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息。
二、公司经营状况稳定，但也面临一定的风险，主要包括：
（一）人民币升值。
（二）主要原材料价格上涨。
根据目前的情况，公司初步预计2008年上半年利润比2007年同期增幅小于30%。
三、2008年1月10日，公司部分限售股份可上市流通，数量为18,036,622股，占公司股份总数的比例为8.26%，占无限售条件流通股的比例为24.63%。
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2008-01-08
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(002103) 广博股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 7982896.21 4655516.55
中信建投证券有限责任公司宜昌市解放路证券营业部 5704702.89 3119523.90
广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 2842953.50 152971.00
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 2237022.94 21575.00
广发证券股份有限公司温州人民西路证券营业部 1881010.05 1819427.57
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 66726.00 12427216.30
中富证券深圳深南中路证券营业部（上海证券托管） 8095477.35
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 114898.00 6286392.20
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 7982896.21 4655516.55
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 4500484.10
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2008-01-07
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(002103) 广博股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 11216114.32 1817496.50
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 9250171.04 8996457.40
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 6217280.10 721657.00
广发证券股份有限公司温州人民西路证券营业部 3402331.75 99972.00
中信建投证券有限责任公司宜昌市解放路证券营业部 3401929.95 5724660.22
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中富证券深圳深南中路证券营业部（上海证券托管） 15359959.63
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 9250171.04 8996457.40
中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 1823.00 7957625.82
中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 62680.00 6983556.28
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 366194.50 6021152.49
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2008-01-07
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(002103) 广博股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 11216114.32 1817496.50
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 9250171.04 8996457.40
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 6217280.10 721657.00
广发证券股份有限公司温州人民西路证券营业部 3402331.75 99972.00
中信建投证券有限责任公司宜昌市解放路证券营业部 3401929.95 5724660.22
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中富证券深圳深南中路证券营业部（上海证券托管） 15359959.63
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 9250171.04 8996457.40
中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 1823.00 7957625.82
中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 62680.00 6983556.28
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 366194.50 6021152.49
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