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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-16
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2008年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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广博股份2008年年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.32元（含税）。
股权登记日：2009年5月21日
除息日：2009年5月22日
红利发放日：2009年5月22日 |
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2009-05-16
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2008年年度分红，10派1.32(含税)，税后10派1.188登记日 ，2009-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-16
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2008年年度分红，10派1.32(含税)，税后10派1.188除权日 ，2009-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-16
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2008年年度分红，10派1.32(含税)，税后10派1.188红利发放日 ，2009-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-13
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股东违规买卖股票情况 |
深交所公告 |
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2008年12月8日，广博股份第五大股东宁波广联投资有限公司买入“广博股份”5015股，交易价格4.88元/股。
2009年5月8日,投资公司时间计算失误，以为6个月抛售期满，误将该部分股票减持，成交均价8元/股。
投资公司由于时间计算失误造成了此次买卖公司股票行为违反了有关规定，投资公司本次买卖公司股票所产生的差额15646.8元作为盈利所得收益上缴公司。公司已于2009年5月12日收到该款项 |
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2009-04-24
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广博股份2008年度股东大会于2009年4月23日召开，审议并通过《公司2008年度利润分配方案》、《公司2008年度报告及摘要》等议案 |
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2009-04-24
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.00
3、净资产收益率(%) 1.69 |
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2009-04-10
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4月14日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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广博股份将于2009年4月14日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长王利平先生等人 |
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2009-04-03
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 2.95
3、净资产收益率(%) 10.39
二、每10股派1.32元（含税） |
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2009-04-03
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4月23日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2009年4月23日（星期四）下午14：30
二、会议地点：公司会议室
三、召集人：公司董事会
四、召开方式：现场投票方式
五、股权登记日：2009年4月17日
六、登记时间：2009年4月18日（上午9：00-下午16：00）
七、会议审议内容：《公司2008年度利润分配预案》、《公司2008年度报告正文及摘要》等。
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2009-04-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2008 年度董事会工作报告》
2、《2008 年度监事会工作报告》
3、《公司2008 年度财务决算报告》
4、《公司2008 年度利润分配预案》
5、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《关于2009 年度日常关联交易的议案》
7、《关于公司向各家银行申请2009 年度综合授信额度的议案》
8、《关于为控股子公司提供保证担保的议案》
9、《公司2008 年度报告正文及摘要》
10、《修改公司章程的议案》
11、《关于审定公司董事薪酬的议案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》
13、《关于修改公司募集资金管理细则的议案》
14、《关于审定公司监事薪酬的议案》 |
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2009-03-31
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出口退税率上调的提示 |
深交所公告 |
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2009年3月30日，财政部、国家税务总局联合下发《关于提高轻纺 电子信息等商品出口退税率的通知》，从2009年4月1日开始，提高部分商品的出口退税率。
广博股份部分产品（包括部分塑料制品、笔记本、纸制相册等）属于提高出口退税率的商品清单范围，出口退税率由原9%和11%分别调高到11%和13%。此次出口退税税率的调整，将对公司第二季度及今后的经营业绩带来较为有益的影响 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-02-27
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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广博股份2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.31
净资产收益率（%）：10.37
每股净资产（元）：2.94 |
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2009-01-21
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取得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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广博股份根据相关规定，经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，被认定为高新技术企业，并于近期获取了宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》,认定有效期三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2008年至2010年），所得税率按15%的比例征收。公司目前正积极办理减税相关手续 |
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2009-01-13
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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广博股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为4，307，490股，实际可上市流通数量为3，003，908股，上市流通日为2009年1月14日 |
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2009-01-06
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收到拆迁专项资金 |
深交所公告 |
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关于鄞州区土地储备中心收购广博股份位于鄞州区石矸街道冯家的鄞国用[2004]第17-006号土地使用权及地上建筑物和附着物等所有不动产事宜，2008年12月31日，广博股份收到鄞州区土地储备中心剩余专项资金2,713万元，已存入公司账户。由于目前公司已基本完成该专项资金所涉工作，上述专项资金剩余款项公司拟将其纳入营业外收入进行会计核算。
该笔收入不会对公司作出的2008年净利润比上年增减变动幅度小于30%的业绩预告产生影响 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-14 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告 |
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广博股份于2008年12月29日收到公司2008年度审计机构浙江天健会计师事务所有限公司的函，浙江天健会计师事务所有限公司因业务发展需要，决定与浙江东方会计师事务所有限公司在2008 年年底之前完成合并，合并后名称变更为"浙江天健东方会计师事务所有限公司"。
故公司2008年度审计机构名称变更为"浙江天健东方会计师事务所有限公司"，本次更名不涉及该审计机构主体资格等事项的变更 |
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2008-12-30
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2008-12-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-16
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合同进展 |
深交所公告 |
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广博股份于2007年12月27日与荷兰HENZO BV公司签署合作协议，广博股份于2008年12月15日收到HENZO 公司法定代表人通知，由于该公司组织机构庞大（包括13家公司和20000平米的厂房），在本次全球金融危机影响下，面临较大的经营压力，决定对公司进行重组，重组后的Henzo International B.V.承诺继续履行原合同项下的权利和义务。
截至到2008年11月30日，公司收购HENZO 公司的设备（除价格为1.62万欧元的烫印机外）均已到位并完成安装调试。由于全球金融危机导致欧洲客户需求减少和HENZO设备全部完成安装调试比预期推迟4个月的影响，HENZO 公司向公司提供480万美元的订单，2008年度HENZO公司提供给公司的订单少于合同约定的800万美元。
由于合同中约定08年度订单额度只占公司最近一个会计年度营业总收入的6.58%，因此不会对公司08年度的经营业绩产生重大影响。
本次合同主体变更将不会对公司造成损失，公司将保持和Henzo International公司以及欧洲其他客户的业务往来，以继续拓展欧洲市场 |
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2008-12-13
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广博股份2008年第三次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过《关于公司向关联方购买资产（商业用房）的议案》。
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2008-12-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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广博股份第三届董事会第十次会议于2008年12月6日以通讯方式召开，审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理细则》、《内部审计制度》。
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2008-11-27
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12月12日召开公司2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间
现场会议时间：2008年12月12日（星期二）14：30开始。
网络投票时间为：2008年12月11日-12月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年12月12日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年12月11日15：00至2008年12月12日15：00的任意时间。
二、现场会议地点：公司一楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议方式及表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
五、股权登记日：2008年12月5日
六、登记时间：2008年12月6日（上午9：00-11：00，下午13：00-16：00）。
七、会议审议内容：《关于公司向关联方购买资产（商业用房）的议案》。
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2008-11-27
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司向关联方购买资产（商业用房）的议案》 |
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2008-10-29
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.86
3、净资产收益率(%) 7.6
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2008-10-24
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出口退税率上调的提示 |
深交所公告 |
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2008年10月21日，财政部、国家税务总局联合发出《关于提高部分商品出口退税率的通知》，从2008年11月1日开始，提高部分商品的出口退税率。
广博股份部分产品（包括笔记本、部分塑料制品等）属于提高出口退税率的商品清单范围，出口退税率由原5%分别调高到9%和11%。此次出口退税税率的调整，将对公司第四季度及今后的经营业绩带来较为有益的影响。
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2008-09-27
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广博股份2008年第二次临时股东大会于2008年9月26日召开，审议通过《关于变更募集资金项目实施方式的议案》。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-18
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2008年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-09-23 |
登记日，分配方案 |
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2008-09-18
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2008年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-09-24 |
红利发放日，分配方案 |
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