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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-12
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2010-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-12
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2010-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-12
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2010-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-12
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2009年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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广博股份2009年年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.5元（含税）。
股权登记日：2010年5月17日；除息日：2010年5月18日；红利发放日：2010年5月18日。
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2010-05-04
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广博股份于2010年4月30日召开2009年年度股东大会，审议通过了《公司2009年度利润分配预案》、《公司2009年度报告正文及摘要》、《关于公司向各家银行申请2010年度综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司提供保证担保的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。
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2010-04-27
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.17
3、净资产收益率(%) 1.23 |
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2010-04-14
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4月16日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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根据深圳交易所的相关规定，广博股份将于2010年4月16日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王利平先生，董事、总经理王君平先生等人。
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2010-04-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《2009 年度董事会工作报告》
（二）《2009 年度监事会工作报告》
（三）《公司2009 年度财务决算报告》
（四）《公司2009 年度利润分配预案》
（五）《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（六）《公司2009 年度报告全文及摘要》
（七）《关于2010 年度日常关联交易的议案》
（八）《关于公司向各家银行申请2010 年度综合授信额度的议案》
（九）《关于为控股子公司提供保证担保的议案》
（十）《关于续聘会计师事务所的议案》
（十一）《关于审定公司董事薪酬的议案》
（十二）《关于审定公司监事薪酬的议案》
（十三）《公司重大事项处置制度》 |
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2010-04-10
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4月30日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间
1、现场会议时间：2010年4月30日（星期五）14：00开始。
2、网络投票时间为：2010年4月29日-4月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年4月30日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年4月29日15：00至2010年4月30日15：00的任意时间。
二、现场会议地点：宁波市鄞州区车何广博工业园办公大楼一楼报告厅
三、会议召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
五、股权登记日：2010年4月23日
六、登记时间：2010年4月26日至4月27日（上午9：00-11：00，下午13：00-16：00）。
七、会议审议内容：《公司2009年度利润分配预案》、《公司2009年度报告全文及摘要》、《关于公司向各家银行申请2010年度综合授信额度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2010-04-10
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 3.13
3、净资产收益率(%) 10.38
二、每10股派1.5元（含税） |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-20
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第三届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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广博股份第三届董事会第十八次会议于2010年3月18日召开，审议通过《内幕信息知情人登记备案制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大事项处置制度》、《远期结售汇业务内控管理制度》、《关于2010年度开展远期结售汇业务的议案》。
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2010-02-27
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2009年度业绩快报公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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广博股份2009年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.32
加权平均净资产收益率（%）：10.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.13
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2010-02-02
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第三届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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广博股份第三届董事会第十七次会议于2010年2月1日召开，审议通过《关于浙江广博集团股份有限公司关联交易的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助事项的议案》。
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2010-01-19
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第三届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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广博股份第三届董事会第十六次会议于2010年1月18日召开，审议通过了《关于宁波证监局巡回检查问题的限期整改报告》 |
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2010-01-06
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第三届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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广博股份第三届董事会第十五次会议于2010年1月5日召开，审议通过《公司向中国进出口银行浙江省分行申请贷款的议案》，具体内容如下：
借款金额：最高额不超过人民币15000万元
借款期限：自借款合同生效之日起18个月
借款用途：流动资金
借款利率：年利率3.51%
公司将根据生产经营情况分次申请贷款，并授权董事长签署相关融资合同文件 |
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2010-01-06
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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广博股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为118,542,777股，上市流通日为2010年1月11日 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-10 |
拟披露年报 |
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2009-12-02
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广博股份于2009年11月30日收到公司2009年度审计机构浙江天健东方会计师事务所有限公司的函，浙江天健东方会计师事务所有限公司于日前合并了开元信德会计师事务所有限公司，经国家工商行政管理总局核准，合并后其正式更名为“天健会计师事务所有限公司”，并取得了浙江省工商行政管理局换发的营业执照及财政部、证监会换发的证券期货相关业务资格证书。
故公司2009年度审计机构名称变更为“天健会计师事务所有限公司”。本次更名不涉及该审计机构主体资格等事项的变更，不属于更换会计师事务所事项 |
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2009-12-02
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-11-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-10-26
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 3.04
3、净资产收益率(%) 7.28 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-08-31
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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广博股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为22,344,111股，实际可上市流通数量为19,736,947股，上市流通日为2009年9月2日 |
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2009-08-26
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.953
3、净资产收益率(%) 4.71
二、不分配不转增 |
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2009-07-30
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办公地址由“浙江省宁波市鄞州区雅戈尔大道501号”变为“浙江省宁波市鄞州区车何广博工业园” ，2009-07-29 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-07-30
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2009年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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广博股份2009年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.14
净资产收益率（%）：4.74
每股净资产（元）：2.954 |
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2009-07-30
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公司迁址公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广博股份因发展需要，近期已迁到新址办公，现将迁址后的联系方式公告如下：
通讯地址：浙江省宁波市鄞州区车何广博工业园
邮编：315153
原公司投资者专线电话、传真、电子信箱不变 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
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2009-06-25
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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广博股份股东宁波广联投资有限公司在2008年1月11日-2009年6月23日期间通过深圳交易所挂牌交易减持公司股份2,623,684股，占公司总股份1.20%（包括减持已解禁的限售股2，618，579股，减持二级市场购入股份5,105股），成交均价13.84元。
本次减持后，该公司尚持有公司股份15，604，149股，占总股份比例为7.14%。
宁波广联投资有限公司于2008年12月8日买入公司股票5105股，于2009年5月8日卖出该部分股票，所产生的差额作为盈利已上缴公司 |
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2009-05-20
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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广博股份股东宁波兆泰投资有限公司在2008年1月11日-2009年5月18日期间通过深圳证券交易所挂牌交易减持公司股份2,846,533股，占公司总股份1.30%（包括减持已解禁的限售股1.23%，减持二级市场购入股份0.07%），成交均价13.19元。
本次减持后，该公司尚持有公司股份15,155,568股，占总股份比例为6.94%。
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2009-05-16
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2008年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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广博股份2008年年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.32元（含税）。
股权登记日：2009年5月21日
除息日：2009年5月22日
红利发放日：2009年5月22日 |
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