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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-02-23
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公司名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广博股份于2011年第一次临时股东大会审议通过《关于申请变更公司名称的议案》。
为“广博集团股份有限公司”，相应的英文名称变更为“GUANGBO GROUP STOCK CO.,LTD.”。证券简称及证券代码保持不变。
公司于2011年2月21日完成工商变更登记手续，并取得宁波市工商行政管理局换发的企业法人营业执照 |
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2011-02-23
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公司名称由“浙江广博集团股份有限公司
”变为“广博集团股份有限公司” ，2011-02-21 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2011-02-23
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公司名称由“浙江广博集团股份有限公司
”变为“广博集团股份有限公司” ，2011-02-21 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2011-01-28
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广博股份2011年第一次临时股东大会于2011年1月27日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于确定公司独立董事津贴的议案》、《关于申请变更公司名称的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-01-26
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召开2011年第一次临时股东大会会议地址变更 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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广博股份董事会决定于2011年1月27日召开2011年第一次临时股东大会，本次会议地址原定于公司会议室举行，因天气原因及节能减排需要，现变更为南苑环球酒店二楼馨园厅
(具体地址: 浙江省宁波市鄞州区鄞县大道1288号)。有关本次股东大会的时间、审议的各项议案及其他事项不变 |
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2011-01-20
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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广博股份第三届监事会任期已届满。根据有关规定，公司于2011年1月19日召开职工代表大会，选举章涛女士担任公司第四届监事会职工监事，任期三年，与公司2011年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会 |
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2011-01-12
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1、提名王利平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
1.2、提名张飞猛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
1.3、提名吴幼光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
1.4、提名王君平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
1.5、提名戴国平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
1.6、提名胡志明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
1.7、提名李若山先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
1.8、提名郑孟状先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
1.9、提名尹中立先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1、提名何海明先生为公司第四届监事会监事候选人；
2.2、提名裘欧特先生为公司第四届监事会监事候选人；
3、审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》；
4、审议《关于申请变更公司名称的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》； |
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2011-01-12
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1月27日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年1月27日（星期四）9:30开始
3、股权登记日：2011年1月24日
4、会议表决方式：现场投票表决方式
5、现场会议地点：宁波市鄞州区石矸街道车何广博工业园公司会议室
6、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于确定公司独立董事津贴的议案》、《关于申请变更公司名称的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-01-12
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1、提名王利平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
1.2、提名张飞猛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
1.3、提名吴幼光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
1.4、提名王君平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
1.5、提名戴国平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
1.6、提名胡志明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
1.7、提名李若山先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
1.8、提名郑孟状先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
1.9、提名尹中立先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1、提名何海明先生为公司第四届监事会监事候选人；
2.2、提名裘欧特先生为公司第四届监事会监事候选人；
3、审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》；
4、审议《关于申请变更公司名称的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》； |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-09 |
拟披露年报 |
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2010-12-29
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股东名称及股权结构变动的提示 |
深交所公告，股东名单,基本资料变动 |
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广博股份于2010年12月27日接到公司股东宁波广博投资控股有限公司（以下简称“广控公司”，持有公司21,397,659股股份，占公司总股本的9.80%）通知函：该公司名称变更为“广博投资控股有限公司”。同时，该公司股东吕亚珍、虞国裕等44个自然人将持有的出资合计28,556,075元人民币，占广控公司注册资本的5.955%，转让给受让方宁波旭晨股权投资中心（有限合伙），并已于2010年12月23日按该公司章程规定办理了工商变更登记事项，股权转让完成后广控公司实际控制人仍为王利平先生。
王利平持有旭晨投资54.52%的股权，为实际控制人。
上述股权受让完成后，王利平先生直接和通过广控公司间接持有公司股份的比例将由21.19%增加至21.36%。公司控股股东和实际控制人均未发生变化，仍为王利平先生。本次变更不涉及要约收购事项 |
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2010-11-30
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广博股份2010年第一次临时股东大会于2010年11月29日召开，审议通过《关于公司向关联方转让资产（商业用房）的议案》 |
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2010-11-26
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11月29日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
（1）现场会议时间：2010年11月29日（星期一）14:30开始。
（2）网络投票时间：2010年11月28日-11月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月29日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年11月28日15:00至2010年11月29日15:00的任意时间。
3、会议召开方式及表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2010年11月24日
5、现场会议地点：宁波市鄞州区石矸街道车何广博工业园公司会议室
6、登记时间：2010年11月25日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。
7、审议事项：《关于公司向关联方转让资产(商业用房)的议案》 |
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2010-11-12
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11月29日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：
1、现场会议时间：2010年11月29日（星期一）14:30开始
2、网络投票时间：2010年11月28日-11月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月29日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年11月28日15:00至2010年11月29日15:00的任意时间。
二、现场会议地点：宁波市鄞州区车何广博工业园公司会议室
三、会议召集人；公司董事会
四、股权登记日：2010年11月24日
五、会议方式及表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
六、登记时间：2010年11月25日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）
七、审议事项：《关于公司向关联方转让资产(商业用房)的议案》 |
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2010-11-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司向关联方转让资产(商业用房)的议案》 |
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2010-11-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司向关联方转让资产(商业用房)的议案》 |
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2010-10-29
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 3.16
3、净资产收益率(%) 5.85 |
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2010-10-19
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临时仓库发生火灾 |
深交所公告 |
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10月15日凌晨，广博股份一事故，并殃及周边3号、4号厂房的部分生产线。经抢救火势被及时扑灭，无人员伤亡，火灾原因和具体损失情况正在调查评估中。公司及时启动应急机制，组织人员妥善处理恢复生产和相关受损资产理赔等事宜。此次火灾事故受损部分主要为公司临时仓库及其周边的相册车间、部分在产品、产成品和辅助材料。公司所有固定资产、原材料、成品等均已办理财产保险，现正全力办理相关理赔事宜，保险公司也已组织专业人员对损失情况进行评估，预计公司净损失在250万元以内。目前，公司生产经营情况正常，除受损相册车间部分生产能力正在组织恢复外，其余未受到重大影响。
公司股票将于2010年10月19日（星期二）上午开市起复牌交易 |
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2010-10-15
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-10-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江广博集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：广博股份，证券代码：002103）于2010年10月15日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2010-10-15
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-10-15,恢复交易日：2010-10-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江广博集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：广博股份，证券代码：002103）于2010年10月15日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2010-10-15
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自2010年10月15日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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浙江广博集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：广博股份，证券代码：002103）于2010年10月15日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2010年10月15日
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2010-10-15
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-10-15,恢复交易日：2010-10-19 ，2010-10-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 浙江广博集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：广博股份，证券代码：002103）于2010年10月15日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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广博股份于2010年9月28日接到股东宁波广博投资控股有限公司、宁波广联投资有限公司和宁波兆泰投资有限公司通知，广控公司、广联公司、兆泰公司分别将所持公司非限售流通股21,397,659股（占公司股份总数的9.80%）、14,753,349股（占公司股份总数的6.75%）和14,642,769股（占公司股份总数的6.70%），质押给昆仑信托有限责任公司，为广控公司向昆仑信托的借款提供担保，质押期限为1年，自2010年9月28日至2011年9月28日止，同借款期限。上述质押已于2010年9月28日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权质押登记手续 |
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2010-08-28
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 3.08
3、净资产收益率(%) 3.14
二、不分配不转增 |
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2010-07-30
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2010半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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广博股份2010年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.10
加权平均净资产收益率（%） 3.15
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 3.08
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2010-07-15
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2010年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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广博股份修正后的预计业绩：根据公司财务部门初步测算，公司预计2010年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少幅度在30%以下 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-28 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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第三届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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广博股份第三届董事会第二十一次会议于2010年6月28日召开，审议通过《关于增加2010年度远期结售汇金额并开展2011年度远期结售汇业务的议案》 |
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2010-05-14
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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近日，广博股份收到公司证券事务代表周珊珊女士的书面辞职报告，周珊珊女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务。根据有关规定，周珊珊女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，且辞职后不再任职于公司 |
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2010-05-12
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2010-05-17 |
登记日，分配方案 |
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