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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-12
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.03
二、每10股派0.50元（含税） |
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2013-04-12
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举行2012年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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广博股份将于2013年4月18日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长戴国平先生等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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第四届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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广博股份第四届董事会第十四次会议于2013年3月25日召开，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》、《关于制定公司<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于制定公司<董事会秘书履职报告制度>的议案》 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）:0.17
加权平均净资产收益率:5.04%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）:3.37 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-03 |
拟披露年报 |
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2012-11-07
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公司股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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广博股份于2012年11月6日接到股东王利平先生（为公司控股股东、实际控制人及董事）关于股权质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：
王利平先生将其持有的公司33,054,277股有限售条件流通股（占公司总股本的15.13%）和9,718,093股无限售条件流通股（占公司总股本的4.45%）质押给交通银行股份有限公司宁波分行，用于融资担保，质押期限自2012年11月5日至质权人申请解除质押登记为止。上述股权质押登记相关手续已于2012年11月5日办理完成 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.127
2、每股净资产(元) 3.33
3、净资产收益率(%) 3.81 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-09-14
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广博股份2012年第一次临时股东大会于2012年9月13日召开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于制定未来三年（2012-2014）股东回报规划的议案》、《关于更换公司监事的议案》 |
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2012-09-11
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9月13日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议时间：2012年9月13日14:30开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月13日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年9月12日15:00至2012年9月13日15:00的任意时间。
3、股权登记日：2012年9月7日
4、会议地点：宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司会议室
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、登记时间：2012年9月10日-11日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）
7、审议事项：《关于修订公司章程的议案》、《关于制定<未来三年（2012-2014）股东回报规划>的议案》、《关于更换公司监事的议案》 |
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2012-08-29
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参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” |
深交所公告，其它 |
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为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2012年9月11日15:00-17:00举行，平台登陆地址为http://irm.p5w.net/dqhd/ningbo。
届时，广博股份董事长戴国平先生、董事会秘书杨远先生、财务总监冯晔锋先生将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流 |
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2012-08-29
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9月13日召开2012年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
（1）现场会议时间：2012年9月13日14:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月13日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年9月12日15:00至2012年9月13日15:00的任意时间
3、股权登记日：2012年9月7日
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合
5、现场会议地点：宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司会议室
6、登记时间：2012年9月10日-11日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）
7、审议事项：《关于修订公司章程的议案》、《关于制定<未来三年（2012-2014）股东回报规划>的议案》、《关于更换公司监事的议案》 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.052
2、每股净资产(元) 3.25
3、净资产收益率(%) 1.57
二、不分配不转增 |
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2012-07-31
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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广博股份2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.051
加权平均净资产收益率（%）：1.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.25 |
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2012-07-03
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股东所持公司股权解除质押及再质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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广博股份接到股东广博投资控股有限公司、宁波广联投资有限公司和宁波兆泰投资有限公司的通知，广控公司、广联公司、兆泰公司将其质押给昆仑信托有限责任公司的非限售流通股合计50,793,777股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押手续后，再次办理了股权质押手续，用于为广控公司向昆仑信托的借款提供担保，质权人为昆仑信托，上述解除质押、再质押登记手续于2012年6月29日办理完成。质押期限自2012年6月29日至质权人申请解除质押日止 |
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2012-07-03
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股东所持公司股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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广博股份接到股东王利平先生（公司控股股东、实际控制人及董事）的通知，王利平先生已将其质押给华鑫国际信托有限公司的33,054,277股有限售条件流通股（占公司总股本的15.13%）和7,395,723股无限售条件流通股（占公司总股本的3.39%）全部解除质押。上述股权解除质押登记相关手续已于2012年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截止本公告披露日，王利平先生共持有公司股份42,772,370股，占公司总股本的19.58%，无尚在质押股份 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-26
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2011年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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广博股份2011年度权益分派方案为：每10股派发现金红利1.00元（含税）。
本次权益分派股权登记日为2012年7月2日，除权除息日为2012年7月3日 |
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2012-06-26
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-26
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-05
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广博股份2011年度股东大会于2012年5月4日召开，审议通过《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告全文及摘要》、《关于2012年度日常关联交易的议案》等议案 |
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2012-04-27
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5月4日召开2011年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议地点：宁波市鄞州区石街道车何广博工业园公司会议室
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2012年5月4日14:00开始；
（2）网络投票时间：2012年5月3日-5月4日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月4日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年5月3日15:00至2012年5月4日15:00的任意时间。
5、登记时间：2012年5月2日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）
6、股权登记日：2012年4月25日
7、会议审议事项：《2011年年度报告全文及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.32
3、净资产收益率(%) 0.64 |
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2012-04-18
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股权解押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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广博股份接到股东广博投资控股有限公司、宁波广联投资有限公司和宁波兆泰投资有限公司的通知，广控公司、广联公司、兆泰公司将其质押给昆仑信托有限责任公司的非限售流通股合计50,793,777股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解押后再次质押给昆仑信托，上述解押、再质押登记手续于2012年4月13日办理完成。质押期限自2012年4月13日至质权人申请解冻日止 |
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2012-04-10
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5月4日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议地点：宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司会议室
2、会议召集人：公司董事会（第四届董事会第十次会议决议召开）
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2012年5月4日14:00开始；
（2）网络投票时间：2012年5月3日-5月4日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月4日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年5月3日15:00至2012年5月4日15:00的任意时间。
5、登记时间：2012年5月2日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）
6、股权登记日：2012年4月25日
7、会议审议事项：《2011年年度报告全文及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2011年度董事会工作报告》
（二）审议《2011年度监事会工作报告》
（三）审议《2011年度财务决算报告》
（四）审议《2011年度利润分配预案》
（五）审议《2011年年度报告全文及摘要》
（六）审议《关于2012年度日常关联交易的议案》
（七）审议《关于公司向各家银行申请2012年度综合授信额度的议案》
（八）审议《关于为控股子公司提供保证担保的议案》
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（十）审议《关于审定2012年度公司董事薪酬的议案》
（十一）审议《关于审定2012年度公司监事薪酬的议案
（十二）审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-04-10
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 3.30
3、净资产收益率(%) 6.09
二、每10股派1元（含税） |
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2011年度董事会工作报告》
（二）审议《2011年度监事会工作报告》
（三）审议《2011年度财务决算报告》
（四）审议《2011年度利润分配预案》
（五）审议《2011年年度报告全文及摘要》
（六）审议《关于2012年度日常关联交易的议案》
（七）审议《关于公司向各家银行申请2012年度综合授信额度的议案》
（八）审议《关于为控股子公司提供保证担保的议案》
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（十）审议《关于审定2012年度公司董事薪酬的议案》
（十一）审议《关于审定2012年度公司监事薪酬的议案
（十二）审议《关于修订公司章程的议案》
（十三）《关于修改公司章程的议案 |
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2011年度董事会工作报告》
（二）审议《2011年度监事会工作报告》
（三）审议《2011年度财务决算报告》
（四）审议《2011年度利润分配预案》
（五）审议《2011年年度报告全文及摘要》
（六）审议《关于2012年度日常关联交易的议案》
（七）审议《关于公司向各家银行申请2012年度综合授信额度的议案》
（八）审议《关于为控股子公司提供保证担保的议案》
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（十）审议《关于审定2012年度公司董事薪酬的议案》
（十一）审议《关于审定2012年度公司监事薪酬的议案
（十二）审议《关于修订公司章程的议案》
（十三）《关于修改公司章程的议案》 |
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