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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-02-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于广博集团股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：广博股份，证券代码：002103）于2014年2月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2014-02-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-02-25,恢复交易日：2014-02-26 ，2014-02-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于广博集团股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：广博股份，证券代码：002103）于2014年2月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2014-02-25
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自2014年2月25日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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公共传媒出现关于广博集团股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：广博股份，证券代码：002103）于2014年2月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年2月25日 |
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2014-02-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-02-25,恢复交易日：2014-02-26，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于广博集团股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：广博股份，证券代码：002103）于2014年2月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2014-02-15
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使用自有闲置资金投资低风险理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据相关决议,广博股份于2014年2月12日以人民币3,000万元向中信银行股份有限公司宁波分行购买了银行理财产品。产品名称：中信理财之信赢系列(对公)14064期人民币理财产品 |
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2014-02-13
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年2月28日14：30开始
3、股权登记日：2014年2月24日
4、会议表决方式：采取现场投票表决方式
5、现场会议地点：宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园办公大楼会议室
6、登记时间：2014年2月25日(上午9：00-11：00,下午13：00-16：00)
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于确定公司独立董事津贴的议案》 |
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2014-01-24
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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广博股份第四届监事会任期临近届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2014年1月23日在公司会议室召开职工代表大会选举职工监事。
经与会职工代表以无记名投票方式表决,选举章涛女士担任公司第五届监事会职工监事,任期三年,与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会 |
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2014-01-17
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使用自有闲置资金投资低风险理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据有关决议,广博股份于2014年1月14日以人民币3,000万元向宁波银行股份有限公司灵桥支行购买了银行理财产品。产品名称：宁波银行启盈理财智能定期理财4号(600004) |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-12 |
拟披露年报 |
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2013-11-15
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参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” |
深交所公告，其它 |
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宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2013年11月21日15：00-17：00举行,平台登陆地址http：//irm.p5w.net/dqhd/ningbo。
届时,广博股份董事长戴国平先生、董事会秘书杨远先生、财务总监冯晔锋先生将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流 |
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2013-11-15
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使用自有闲置资金投资低风险理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据有关决议,广博股份于2013年11月12日以人民币1,000万元向上海银行宁波分行购买了银行理财产品。产品名称：上海银行“赢家”人民币理财产品(WG13M03044期) |
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2013-11-12
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第四届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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广博股份第四届董事会第十九次会议于2013年11月8日召开,审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度的议案》 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.67 |
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2013-10-09
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受暴雨灾害影响 |
深交所公告 |
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受台风“菲特”影响,自10月7日起,浙江省宁波市普降暴雨,广博股份宁波地区有部分厂房和仓库进水,已造成临时性停产。由于公司已对固定资产、原材料、成品等均进行了财产综合保险,此次自然灾害在保险责任范围之内,因此预计本次自然灾害对公司年度经营业绩不会产生实质性的影响。目前,公司已成立防汛抢险工作领导小组,有效应对强降雨引发的洪涝灾害,力争将灾害损失降到最小 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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股东股权解除质押及部分再质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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广博股份接到股东广博投资控股有限公司的通知,广控公司将其所持有公司无限售流通股21,397,659股(占公司股份总数的9.80%)质押给光大证券股份有限公司的股份已于2013年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了解除质押登记手续后,广控公司将其持有公司无限售流通股12,480,000股质押给海通证券股份有限公司,用于股票质押式回购交易业务,上述质押登记手续于2013年9月25日办理完成 |
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2013-09-27
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股东股权解除质押及开展融资融券业务 |
深交所公告，股份冻结,再融资预案 |
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广博股份接到股东宁波兆泰投资有限公司的通知,兆泰公司将其持有公司无限售流通股5,000,000股(占公司股份总数的2.29%)质押给光大证券股份有限公司的股份已于2013年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了解除质押登记手续后,兆泰公司将上述股份转入海通证券股份有限公司客户信用担保账户,用于开展融资融券业务 |
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2013-08-29
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.95
二、不分配不转增 |
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2013-08-28
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股东开展融资融券业务 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广博股份接到股东宁波广联投资有限公司和宁波兆泰投资有限公司的通知：两家公司因与海通证券股份有限公司开展融资融券业务,分别将所持有的公司股份14,753,349股和10,613,368股转入海通证券股份有限公司客户信用担保账户。
截至目前,广联公司和兆泰公司合计持有公司股份30,366,717股,占公司总股本的13.90%。其中,海通证券股份有限公司客户信用担保账户持有公司股份25,366,717股,占公司总股本的11.61% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-28
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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广博股份接到公司股东广博投资控股有限公司和宁波兆泰投资有限公司的通知，广控公司和兆泰公司分别将所持有的公司无限售流通股21,397,659股（占公司股份总数的9.80%）和5,000,000股（占公司股份总数的2.29%），质押给光大证券股份有限公司，用于股票质押式回购交易业务，该质押手续已于2013年6月26日办理完成 |
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2013-06-28
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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广博股份2012年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为2013年7月4日，除权除息日为2013年7月5日 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-20
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股东股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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广博股份接到公司股东广博投资控股有限公司、宁波广联投资有限公司和宁波兆泰投资有限公司的通知，广控公司、广联公司和兆泰公司合计持有公司无限售流通股50,793,777股（分别为21,397,659股、14,753,349股和14,642,769股，合计占公司股份总数的23.25%）质押给昆仑信托有限责任公司的股份，已于2013年6月18日办理完成了质押解除登记手续 |
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2013-05-08
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广博股份2012年度股东大会于2013年5月7日召开，审议通过了《2012年度利润分配预案》、《2012年度报告全文及摘要》、《关于2013年度日常关联交易的议案》等议案 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.34 |
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2013-04-12
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召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议地点：宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司会议室
2、会议召集人：公司董事会
3、登记时间：2013年5月3日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）
4、现场会议时间：2013年5月7日14:30开始；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月7日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月6日15:00至2013年5月7日15:00的任意时间。
5、股权登记日：2013年4月26日
6、会议方式及表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
7、会议审议事项：《2012年度利润分配预案》、《2012年度报告全文及摘要》、《2012年度财务决算报告》等议案 |
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2013-04-12
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举行2012年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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广博股份将于2013年4月18日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长戴国平先生等 |
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2013-04-12
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2012年度董事会工作报告》
（二）审议《2012年度监事会工作报告》
（三）审议《2012年度财务决算报告》
（四）审议《2012年度利润分配预案》
（五）审议《2012年度报告全文及摘要》
（六）审议《关于2013年度日常关联交易的议案》
（七）审议《关于向各家银行申请2013年度综合授信额度的议案》
（八）审议《关于为控股子公司提供保证担保的议案》
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（十）审议《关于审定2013年度公司董事薪酬的议案》
（十一）审议《关于审定2013年度公司监事薪酬的议案》 |
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