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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-28
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董事长辞职 |
深交所公告 |
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恒宝股份董事会于2014年4月25日收到公司董事长钱云宝先生递交的书面辞职报告。为了打造专业的管理团队,加快公司转型步伐,钱云宝先生申请辞去公司第五届董事会董事、董事长及董事会下设战略委员会、提名委员会职务。钱云宝先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。钱云宝先生辞去上述职务后,不再担任公司任何职务。
公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定,尽快按照相关程序选举产生新任董事长。钱云宝先生的辞职不会影响公司董事会的依法规范运作,不会影响公司正常的生产经营 |
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2014-04-25
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第五届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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恒宝股份第五届董事会第二次会议于2014年4月23日召开,审议通过了《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配方案》、《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等议案。
公司股票自2014年4月25日开市起复牌 |
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2014-04-25
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2013年年度报告及其摘要的更正 |
深交所公告，股东名单 |
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恒宝股份于2014年4月25日公告了《恒宝股份有限公司2013年度报告摘要》(公告编号：2014-015)、《恒宝股份有限公司2013年度报告》,经事后审核,对上述公告部分内容予以修正,现将修正内容予以更正 |
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2014-04-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 22.73
二、每10股送6股,派1.50元(含税) |
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2014-04-21
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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恒宝股份因筹划股权激励计划事宜,为了维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：恒宝股份,证券代码：002104)自2014年4月21日开市起停牌。
待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并复牌。公司预计不迟于2014年4月28日开市起复牌 |
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2014-04-21
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-21,恢复交易日：2014-04-25 ，2014-04-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 恒宝股份因筹划股权激励计划事宜，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：恒宝股份，证券代码：002104）自2014年4月21日开市起停牌。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。公司预计不迟于2014年4月28日开市起复牌 |
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2014-04-21
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 恒宝股份因筹划股权激励计划事宜，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：恒宝股份，证券代码：002104）自2014年4月21日开市起停牌。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。公司预计不迟于2014年4月28日开市起复牌 |
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2014-04-21
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-21,恢复交易日：2014-04-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 恒宝股份因筹划股权激励计划事宜，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：恒宝股份，证券代码：002104）自2014年4月21日开市起停牌。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。公司预计不迟于2014年4月28日开市起复牌 |
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2014-04-11
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成为中国移动钱包USIM卡和普通USIM卡产品中选人 |
深交所公告，重大合同 |
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恒宝股份于2014年4月9日收到中国移动通信有限公司发出的《中选通知书》,公司被确定为中国移动钱包USIM卡和普通USIM卡产品中选人 |
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2014-04-03
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接到电信关于4G卡及NFC-SWP卡中标通知 |
深交所公告 |
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恒宝股份于2014年4月1日收到中捷通信有限公司(中国电信招标代理机构)发出的《中标通知书》,公司入选中国电信LTE(指4G普通卡)及NFC-SWP卡供应商。
由于本次中标发卡数量尚未确定,因此无法对公司业绩作出准确预计,公司将严格按照信息披露的相关规定对后续进展情况进行披露 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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恒宝股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利3,644.93万元-4,205.69万元,比上年同期增长30%-50% |
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2014-03-20
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2014年3月19日,恒宝股份收到控股股东钱云宝先生的通知,钱云宝先生通过深圳证券交易所大宗交易系统出售其所持的公司股份1,050万股(占公司总股本的2.38%),本次减持导致钱云宝先生持有公司股份比例由24.89%变动为22.51% |
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2014-03-17
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控股股东协议转让股份完成过户登记 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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2013年12月27日公司控股股东钱云宝先生与上海盛宇钧晟投资管理合伙企业(有限合伙)签署了《股份转让协议》,钱云宝先生将其所持的公司股份22,500,000股(占公司总股本的5.11%)通过协议转让方式,转让给上海盛宇钧晟投资管理合伙企业(有限合伙)。
2014年3月14日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》,协议转让给上海盛宇钧晟投资管理合伙企业(有限合伙)的22,500,000股(占公司总股本的5.11%)股份于2014年3月13日完成了过户登记手续。
本次证券过户登记完成后,受让人上海盛宇钧晟投资管理合伙企业(有限合伙)持有公司22,500,000股,占公司总股本的5.11%,为公司第二大股东;钱云宝先生持有公司109,692,000股,占公司总股本的24.89%,仍为公司控股股东,公司实际控制人未发生变化 |
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2014-03-11
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控股股东部分股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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恒宝股份近日接到公司控股股东钱云宝先生(持有公司股份132,192,000股,占公司总股本的30%)将其所持的公司部分股份解除质押的通知。现将有关情况说明如下：
2013年12月20日钱云宝先生将其所持的公司高管锁定股32,999,530股(占公司总股本的7.489%)质押给上海盛宇钧晟投资管理合伙企业(有限合伙),为钱云宝先生向上海盛宇钧晟投资管理合伙企业(有限合伙)的借款提供质押担保。上述股份已解除质押,并于2014年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续 |
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2014-03-11
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控股股东部分股份解除质押及重新质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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恒宝股份近日接到公司控股股东钱云宝先生(持有公司股份132,192,000股,占公司总股本的30%)将其所持的公司部分股份解除质押及重新质押的通知。现将有关情况说明如下：
2012年6月20日钱云宝先生将其所持的公司无限售流通股33,048,000股(占公司总股本的7.5%)和高管锁定股20,842,000股(占公司总股本的4.73%)质押给国家开发银行股份有限公司江苏省支行,为江苏恒神纤维材料有限公司向国家开发银行股份有限公司江苏省支行申请的贷款提供质押担保。上述股份已解除质押,并于2014年3月6日办理完成解除质押登记手续。
2014年3月6日钱云宝先生将其所持的公司股份53,890,000股(占公司总股本的12.23%)质押给国家开发银行股份有限公司江苏省支行,为江苏恒神纤维材料有限公司向国家开发银行股份有限公司江苏省支行申请的贷款提供质押担保。上述股份质押手续已于2014年3月6日办理完毕,质押期限自2014年3月6日起至质权人办理解除质押为止 |
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2014-02-28
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控股股东部分股份解除质押及重新质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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恒宝股份近日接到公司控股股东钱云宝先生(持有公司股份132,192,000股,占公司总股本的30%)将其所持的公司部分股份解除质押及重新质押的通知。现将有关情况说明如下：
1、2013年2月27日钱云宝先生将其所持的公司股份7,000,000股(占公司总股本的1.59%)质押给中国光大银行股份有限公司南京分行,为江苏恒神纤维材料有限公司向中国光大银行股份有限公司南京分行申请的贷款提供质押担保。上述股份已解除质押,并于2014年2月26日办理完成解除质押登记手续。
2、2014年2月26日钱云宝先生将其所持的公司股份7,000,000股(占公司总股本的1.59%)质押给中国光大银行股份有限公司南京分行,为江苏恒神纤维材料有限公司向中国光大银行股份有限公司南京分行申请的贷款提供质押担保。上述股份质押手续已于2014年2月26日办理完毕,质押期限自2014年2月26日起至质权人办理解除质押为止 |
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2014-02-18
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控股股东所持公司部分股份解除质押及重新质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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恒宝股份近日接到公司控股股东钱云宝先生(持有公司股份132,192,000股,占公司总股本的30%)将其所持的公司部分股份解除质押及重新质押的通知。现将有关情况说明如下：
1、2013年2月7日钱云宝先生将其所持的公司股份7,000,000股(占公司总股本的1.59%)质押给中国光大银行股份有限公司南京分行,为江苏恒神纤维材料有限公司向中国光大银行股份有限公司南京分行申请的贷款提供质押担保。上述股份已解除质押,并于2014年2月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
2、2014年2月14日钱云宝先生将其所持的公司股份7,000,000股(占公司总股本的1.59%)质押给中国光大银行股份有限公司南京分行,为江苏恒神纤维材料有限公司向中国光大银行股份有限公司南京分行申请的贷款提供质押担保。上述股份质押手续已于2014年2月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2014年2月14日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止 |
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2014-02-13
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关于承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-11
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购买上海信托.丹投集团组合贷款单一资金信托 |
深交所公告 |
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恒宝股份于2013年12月26日召开的2013年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,为提高资金使用效率,公司股东大会审议并授权董事会可以使用不超过人民币20,000万元自有闲置自有资金进行短期投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,且收益再投资金额不包含在上述额度以内。
公司(委托人)与上海国际信托有限公司(受托人)签订“信托合同”,合同编号为【上信-GD-7301-1】。委托人出资人民币20,000万元指定受托人将本合同项下的信托资金分别用于向借款人丹阳市广播电视信息网络有限公司发放本金为人民币8,000万元的信托贷款,向借款人丹阳市园林工程公司发放本金为人民币12,000万元的信托贷款。
近日公司收到了上海国际信托签字盖章的信托合同,具体情况如下：
1、产品名称：上海信托.丹投集团组合贷款单一资金信托;
2、认购信托资金总额：人民币20,000万元;
3、预计期限：1年,本信托自信托生效日起至信托项下所有信托贷款到期之日止。(委托人交付第一笔信托资金之日起信托成立并生效);
4、预期年化收益率：8.5% |
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2014-02-11
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.46
加权平均净资产收益率(%)：22.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.19 |
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2014-01-09
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被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局等五部委联合下发的《关于印发2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》,恒宝股份被认定为"2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业"。
根据规定,国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享受免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税。
公司此次可享受的税率优惠政策将对公司2013-2014年度经营业绩产生一定的积极影响,具体影响数额尚不能准确预计,但不影响公司已披露的对公司2013年度经营业绩的预计情况 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-30
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控股股东拟减持股份的提示暨公司股票复牌 |
深交所公告，其它 |
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恒宝股份于2013年11月30日收到公司控股股东、实际控制人钱云宝先生的《关于拟减持股份的函》。现将有关情况公告如下：
公司控股股东拟自2013年12月27日起的未来6个月内,减持公司股份数量规模不超过3300万股,占公司总股本的7.49%,其中2250万股(占公司总股本的5.11%)拟协议转让至其引入的投资者持有,剩余不超过1050万股(占公司总股本的2.38%)拟通过协议转让、大宗交易或者集合竞价方式出售。
实施本次减持计划后,控股股东、实际控制人钱云宝先生持有公司股份22.511%,仍为公司控股股东及实际控制人,其与第二大股东持有、控制的股份差额仍大于5%。
公司股票(证券简称：恒宝股份,证券代码：002104)将于2013年12月30日开市起复牌 |
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2013-12-30
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钱云宝先生与上海盛宇股权投资基金管理有限公司签订战略合作协议的提示 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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恒宝股份接控股股东钱云宝先生通知,钱云宝与上海盛宇股权投资基金管理有限公司于2013年12月27日签署《关于恒宝股份有限公司之战略合作协议》,现将有关情况予以公告 |
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2013-12-27
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒宝股份2013年第二次临时股东大会于2013年12月26日召开,审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,审议未通过《关于对外委托贷款的议案》 |
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2013-12-24
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公司股东股份质押 |
深交所公告 |
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恒宝股份日前获悉公司控股股东钱云宝先生(持有公司股份132,192,000股,占公司总股本的30%)将其所持的公司高管锁定股32,999,530股(占公司总股本的7.489%)质押给上海盛宇钧晟投资管理合伙企业(有限合伙),为钱云宝先生向上海盛宇钧晟投资管理合伙企业(有限合伙)的借款提供质押担保。上述股份质押手续已于2013年12月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2013年12月20日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止 |
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2013-12-21
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继续停牌 |
深交所公告，其它 |
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2013年11月30日恒宝股份发布了《恒宝股份有限公司停牌公告》(公告编号：2013-032)：因公司控股股东筹划减持股份,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：恒宝股份,证券代码：002104)自2013年12月2日开市起停牌。2013年12月7日公司发布了《恒宝股份有限公司公告》(公告编号：2013-033)。2013年12月14日公司发布了《恒宝股份有限公司及进展公告》(公告编号：2013-038)。
目前与引入投资者协议转让事项正在进行中,为此,经公司申请,公司股票将于2013年12月23日开市起,公司将在披露相关公告后复牌 |
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2013-12-21
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控股股东部分股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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恒宝股份近日接到公司控股股东钱云宝先生(持有公司股份132,192,000股,占公司总股本的30%)将其所持的公司部分股份解除质押的通知。现将有关情况说明如下：
2009年3月30日钱云宝先生将其所持的公司高管锁定股22,000,000股(占当时公司总股本的7.49%,当时公司总股本为293,760,000股)质押给中国工商银行股份有限公司丹阳支行,为江苏恒神纤维材料有限公司向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请的贷款提供质押担保;2010年6月8日钱云宝先生将其所持的公司高管锁定股11,000,000股(占公司总股本的2.496%)质押给中国工商银行股份有限公司丹阳支行,为江苏恒神纤维材料有限公司向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请的贷款提供质押担保。
现上述股份已解除质押,并于2013年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述33,000,000股的解除质押登记手续 |
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2013-12-14
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继续停牌及进展 |
深交所公告，其它 |
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2013年11月30日恒宝股份发布了《恒宝股份有限公司停牌公告》(公告编号：2013-032)：因公司控股股东筹划减持股份,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：恒宝股份,证券代码：002104)自2013年12月2日开市起停牌。2013年12月7日公司发布了《恒宝股份有限公司继续停牌公告》(公告编号：2013-033)：目前该事项正在进行中,为此,经公司申请,公司股票将于2013年12月9日开市起继续停牌,公司将在披露相关公告后复牌。
目前该事项已进入与引入的投资者就股份转让协议商谈阶段,公司股票将于2013年12月16日开市起继续停牌,公司将在披露相关公告后复牌 |
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2013-12-11
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2013年12月26日上午9：00
二、会议地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场会议
五、股权登记日：2013年12月19日
六、登记时间：2013年12月24日(上午8：30-11：30,下午1：30-5：00)
七、审议议题：《关于对外委托贷款的议案》、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 |
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