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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-13
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒宝股份2014年第二次临时股东大会于2014年9月12日召开,审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司与上海盛宇股权投资基金管理有限公司共同发起设立移动支付安全产业基金的议案》 |
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2014-09-11
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公司控股股东股份质押 |
深交所公告 |
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恒宝股份近日接到公司控股股东钱云宝先生(持有公司股份158,707,200股,占公司总股本的22.25%)将其所持的公司股份6,000,000股(占公司总股本的0.84%)质押给融泓嘉毅(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙),为江苏恒神纤维材料有限公司向融泓嘉毅(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)申请的借款提供质押担保。上述股份质押手续已于2014年9月9日办理完毕,质押期限自2014年9月9日起至质权人办理解除质押为止。
目前,钱云宝先生持有公司股份158,707,200股(占公司总股本的22.25%),全部为高管锁定股 |
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2014-08-29
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控股股东部分股份解除质押及重新质押 |
深交所公告 |
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恒宝股份近日接到公司控股股东钱云宝先生(持有公司股份158,707,200股,占公司总股本的22.25%)将其所持的公司部分股份解除质押及重新质押的通知。现将有关情况予以说明。
截止本公告日,钱云宝先生持有公司股份中,处于质押状态的股份累计数为152,704,000股,占公司总股本的21.41% |
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2014-08-27
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关于召开2014年第二次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告 |
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恒宝股份于2014年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)公告了《恒宝股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2014-043),经事后审核,由于工作人员疏忽,“一、召开会议基本情况”中“(四)召开时间”和“(六)出席对象”内容有误,现予以更正 |
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2014-08-27
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（二）审议《关于公司与上海盛宇股权投资基金管理有限公司共同发起设立移动支付安全产业基金的议案》 |
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2014-07-31
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股票期权与限制性股票首次授予登记完成 |
深交所公告 |
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恒宝股份根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,于2014年7月30日完成了《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作,现将有关情况予以公告 |
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2014-07-19
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第五届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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恒宝股份第五届董事会第三次会议于2014年7月17日召开,审议通过了《关于对<股票期权和限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会的议案》 |
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2014-07-04
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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恒宝股份2013年年度权益分派方案为：每10股送红股6股并派现金股利1.50元(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年7月10日,除权除息日为：2014年7月11日 |
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2014-07-04
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.125登记日 ，2014-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-04
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.125红利发放日 ，2014-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-04
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.125除权日 ，2014-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-04
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2013年年度送股，10送6登记日 ，2014-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-04
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2013年年度送股，10送6送股上市日 ，2014-07-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2014-07-04
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2013年年度送股，10送6除权日 ，2014-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-27 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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恒宝股份现发布 |
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2014-06-27
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒宝股份2014年第一次临时股东大会于2014年6月26日召开,审议通过《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-06-19
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购买东吴-宁波-汇赢46号定向资产管理计划 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常生产经营的前提下,恒宝股份近日与定向资产管理计划管理人东吴证券股份有限公司、定向资产管理计划托管人宁波银行股份有限公司签订了《东吴-宁波-汇赢46号定向资产管理计划定向资产管理合同》,约定将自有闲置资金人民币12,000万元用于认购东吴证券发行的定向资产管理计划,现将有关情况予以公告 |
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2014-06-11
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2014年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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恒宝股份于2014年6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了《恒宝股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,经事后审核,由于工作人员疏忽,“二、会议审议事项”中《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》下的子议案有误,现予以更正 |
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2014-06-11
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召开2014年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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恒宝股份于2014年6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了《恒宝股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,经事后审核,由于工作人员疏忽,“二、会议审议事项”中《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》下的子议案有误,现予以更正 |
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2014-06-10
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)股权登记日：2014年6月19日
(二)召集人：公司董事会
(三)召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式
(四)召开时间：
(1)现场会议时间：2014年6月26日下午14：30-16：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月26日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月25日下午15：00至2014年6月26日下午15：00期间的任意时间
(五)现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室
(六)会议审议事项：《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-06-10
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）逐项审议《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
1.1实施激励计划的目的
1.2本激励计划的管理机构
1.3激励对象的确定依据和范围
1.4股权激励计划具体内容
1.5授予权益、激励对象行权（解锁）程序
1.6公司与激励对象各自的权利义务
1.7公司、激励对象发生异动的处理
1.8限制性股票回购注销的原则
1.9附则
（二）审议《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-06-10
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）逐项审议《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）
及其摘要》
1.1实施激励计划的目的
1.2激励对象的确定依据和范围
1.3股票期权激励计划具体内容
1.4授予股票期权的程序及激励对象行权程序
1.5公司与激励对象的权利与义务
1.6激励计划变更、终止和其他事项
1.7其他事项
（二）审议《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-06-10
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）逐项审议《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
1.1实施激励计划的目的
1.2激励对象的确定依据和范围
1.3股票期权激励计划具体内容
1.4授予股票期权的程序及激励对象行权程序
1.5公司与激励对象的权利与义务
1.6激励计划变更、终止和其他事项
1.7其他事项
（二）审议《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-06-06
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股权激励计划(草案)获证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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恒宝股份第五届董事会第二次会议审议通过了《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,并于2014年4月25日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司获悉,证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序将《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划(草案)》提交股东大会审议 |
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2014-05-20
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒宝股份2013年度股东大会于2014年5月19日召开,审议通过了《2013年年度报告及摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配方案》等议案 |
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2014-05-12
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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恒宝股份将于2014年5月16日下午15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http：//irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长张东阳先生;董事、副总裁、财务总监赵长健先生;副总裁、董事会秘书张建明先生;独立董事尹书明先生 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.23 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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一、会议时间：2014年5月19日上午9：00
二、会议地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场会议
五、登记时间：2014年5月16日(上午8：30-11：30,下午1：30-5：00)
六、股权登记日：2014年5月12日
七、审议议案：《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配方案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2013年度董事会工作报告》
（二）审议《2013年度监事会工作报告》
（三）审议《2013年年度报告及摘要》
（四）审议《2013年度财务决算报告》
（五）审议《2014年度财务预算方案》
（六）审议《2013年度利润分配方案》
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
（八）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（九）审议《关于选举朱江声先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 |
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2014-04-28
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董事长辞职 |
深交所公告 |
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恒宝股份董事会于2014年4月25日收到公司董事长钱云宝先生递交的书面辞职报告。为了打造专业的管理团队,加快公司转型步伐,钱云宝先生申请辞去公司第五届董事会董事、董事长及董事会下设战略委员会、提名委员会职务。钱云宝先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。钱云宝先生辞去上述职务后,不再担任公司任何职务。
公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定,尽快按照相关程序选举产生新任董事长。钱云宝先生的辞职不会影响公司董事会的依法规范运作,不会影响公司正常的生产经营 |
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