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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-28
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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三钢闽光现发布 |
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2020-08-28
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司2020年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为福建罗源闽光钢铁有限责任公司提供担保的议案》
2.00 《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司向福建省冶金(控股)有限责任公司借款暨关联交易的议案》
3.00 《关于调整2020年度公司及其子公司与部分参股公司的日常关联交易额度的议案》 |
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2020-08-01
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关于现金收购福建罗源闽光钢铁有限责任公司100%股权暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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三钢闽光现发布 |
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2020-07-01
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关于收购福建罗源闽光钢铁有限责任公司100%股权完成过户及工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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三钢闽光现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-20
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三钢闽光现发布 |
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2020-06-05
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2019年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2020-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-05
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2019年年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三钢闽光现发布 |
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2020-06-05
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2019年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2020-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-05
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2019年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2020-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-03
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于现金收购福建罗源闽光钢铁有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》 |
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2020-06-03
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于现金收购福建罗源闽光钢铁有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》 |
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2020-06-03
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三钢闽光现发布 |
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2020-05-08
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2019年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三钢闽光现发布 |
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2020-04-25
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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三钢闽光现发布 |
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2020-04-21
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关于举行2019年度业绩网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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三钢闽光现发布 |
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2020-04-16
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2020年公司投资计划(草案)》
6.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《公司2019年年度报告及其摘要》
8.00 《关于预计2020年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》
9.00 《关于预计2020年度公司及其子公司与参股公司的日常关联交易的议案》
10.00 《关于预计2020年度公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》
11.00 《关于预计2020年度公司及其子公司与福建三安集团有限公司及其下属公司的日常关联交易的议案》 |
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2020-04-16
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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三钢闽光现发布 |
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2020-04-16
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2020年公司投资计划(草案)》
6.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《公司2019年年度报告及其摘要》
8.00 《关于预计2020年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》
9.00 《关于预计2020年度公司及其子公司与参股公司的日常关联交易的议案》
10.00 《关于预计2020年度公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》
11.00 《关于预计2020年度公司及其子公司与福建三安集团有限公司及其下属公司的日常关联交易的议案》 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-25 |
拟披露季报 |
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2020-03-28
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三钢闽光现发布 |
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2020-02-26
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三钢闽光现发布 |
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2020-01-16
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三钢闽光现发布 |
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2020-01-02
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关于提名张萱女士为公司第七届董事会独立董事候选人的补充说明 |
深交所公告，其它 |
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三钢闽光现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-16 |
拟披露年报 |
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2019-12-27
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举黎立璋先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.02 选举张玲女士为公司第七届董事会非独立董事；
1.03 选举卢芳颖先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.04 选举李鹏先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.05 选举李先锋先生为公司第七届董事会非独立董事。
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举汪建华先生为公司第七届董事会独立董事；
2.02 选举张萱女士为公司第七届董事会独立董事；
2.03 选举郑溪欣先生为公司第七届董事会独立董事。
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举黄标彩先生为公司第七届监事会股东代表监事；
3.02 选举林学玲女士为公司第七届监事会股东代表监事；
3.03 选举谢径荣先生为公司第七届监事会股东代表监事。
4.00 《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于子公司福建闽光云商有限公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于2020年度子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》
8.00 《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于2020年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 |
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2019-12-27
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举黎立璋先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.02 选举张玲女士为公司第七届董事会非独立董事；
1.03 选举卢芳颖先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.04 选举李鹏先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.05 选举李先锋先生为公司第七届董事会非独立董事。
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举汪建华先生为公司第七届董事会独立董事；
2.02 选举张萱女士为公司第七届董事会独立董事；
2.03 选举郑溪欣先生为公司第七届董事会独立董事。
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举黄标彩先生为公司第七届监事会股东代表监事；
3.02 选举林学玲女士为公司第七届监事会股东代表监事；
3.03 选举谢径荣先生为公司第七届监事会股东代表监事。
4.00 《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于子公司福建闽光云商有限公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于2020年度子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》
8.00 《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于2020年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 |
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2019-12-27
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三钢闽光现发布 |
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2019-12-05
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第六届董事会第三十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三钢闽光现发布 |
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2019-10-23
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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三钢闽光现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-23 |
拟披露季报 |
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