| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-07-15
|
2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
三钢闽光现发布 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-06-09
|
2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2023-06-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-09
|
2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2023-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-09
|
2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2023-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-09
|
2022年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
三钢闽光现发布 |
|
|
2023-05-26
|
第八届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
三钢闽光现发布 |
|
|
2023-05-24
|
2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
三钢闽光现发布 |
|
|
2023-05-06
|
关于召开2022年度业绩说明会暨参加2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
三钢闽光现发布 |
|
|
2023-04-28
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2023年公司投资计划(草案)》
6.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《公司2022年年度报告及其摘要》 |
|
|
2023-04-28
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2023年公司投资计划(草案)》
6.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《公司2022年年度报告及其摘要》 |
|
|
2023-04-28
|
2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
三钢闽光现发布 |
|
|
2023-04-01
|
关于会计政策变更的公告 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
三钢闽光现发布 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-01-31
|
2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
三钢闽光现发布 |
|
|
2023-01-13
|
第八届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
三钢闽光现发布 |
|
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ，2023-04-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-12-28
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事黎立璋先生
1.02 非独立董事何天仁先生
1.03 非独立董事谢小彤先生
1.04 非独立董事洪荣勇先生
1.05 非独立董事黄标彩先生
1.06 非独立董事李鹏先生
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事张萱女士
2.02 独立董事郑溪欣先生
2.03 独立董事高升先生
3.00 股东代表监事选举
3.01 股东代表监事黄敏先生
3.02 股东代表监事蔡友锋先生
3.03 股东代表监事杨艺帆女士
4.00 《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于控股子公司福建闽光云商有限公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2023年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》
9.00 《关于2023年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
10.00 《关于2023年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
11.00 《关于2023年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》 |
|
|
2022-12-28
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事黎立璋先生
1.02 非独立董事何天仁先生
1.03 非独立董事谢小彤先生
1.04 非独立董事洪荣勇先生
1.05 非独立董事黄标彩先生
1.06 非独立董事李鹏先生
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事张萱女士
2.02 独立董事郑溪欣先生
2.03 独立董事高升先生
3.00 股东代表监事选举
3.01 股东代表监事黄敏先生
3.02 股东代表监事蔡友锋先生
3.03 股东代表监事杨艺帆女士
4.00 《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于控股子公司福建闽光云商有限公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2023年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》
9.00 《关于2023年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
10.00 《关于2023年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
11.00 《关于2023年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》 |
|
|
2022-12-28
|
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
三钢闽光现发布 |
|
|
2022-10-28
|
2022年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
三钢闽光现发布 |
|
|
2022-09-30
|
拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-08-31
|
第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
三钢闽光现发布 |
|
|
2022-08-20
|
关于与关联方共同参与认购厦钨新能向特定对象发行A股股票暨关联交易完成情况的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
三钢闽光现发布 |
|
|
2022-08-19
|
2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
三钢闽光现发布 |
|
|
2022-07-23
|
2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
三钢闽光现发布 |
|
|
2022-07-21
|
关于与关联方共同参与认购厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发行A股股票暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
三钢闽光现发布 |
|
|
2022-07-15
|
2022年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
三钢闽光现发布 |
|
|
2022-07-07
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》 |
|
|
2022-07-07
|
第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
三钢闽光现发布 |
|
|
2022-06-30
|
拟披露中报 ，2022-08-19 |
拟披露中报 |
|
|
|
| | | |
