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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-29
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5月5日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会。
（二）现场会议召开地点：福建省福州市华林路轻安大厦八层会议室。
（三）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2011年5月5日下午14时。
2、网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2011年5月4日下午15:00至2011年5月5日下午15:00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）股权登记日：2011年4月29日
（六）登记时间：2011年5月3日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
（七）会议审议事项：《2010年度利润分配预案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于发行公司债券方案的议案》、《公司2010年年度报告及其摘要》等 |
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.108
2、每股净资产(元) 5.19
3、净资产收益率(%) 2.11 |
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2011-04-22
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4月26日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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三钢闽光定于2011年4月26日（星期二）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2010年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长卫才清先生、独立董事刘微芳女士、副总经理兼董事会秘书柳年先生、财务总监颜金松先生 |
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2011-04-13
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》；
4、《2010年度利润分配预案》；
5、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
6、《2011年公司投资计划（草案）》；
7、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》；
8、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
9、《关于发行公司债券方案的议案》（逐项审议并表决该议案的下列事项）
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
11、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；
12、《公司2010年年度报告及其摘要》；
13、《关于2011年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》
14、《关于2011年度公司与参股公司的关联交易的议案》
15、《关于2011年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案》
16、《关于2011年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司下属子公司的关联交易的议案》 |
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2011-04-13
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5月5日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会。
（二）现场会议召开地点：福建省福州市华林路轻安大厦八层会议室。
（三）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2011年5月5日下午14时。
2、网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2011年5月4日下午15：00至2011年5月5日下午15：00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（五）股权登记日：2011年4月29日
（六）登记时间：2011年5月3日，上午9：00-11：00，下午14：30-17：00。
（七）审议事项：《2010年度利润分配预案》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《公司2010年年度报告及其摘要》、《关于2011年度公司与参股公司的关联交易的议案》等 |
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2011-04-13
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.206
2、每股净资产(元) 5.08
3、净资产收益率(%) 4.11
二、每10股派0.2元（含税） |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-24
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第四届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光第四届董事会第四次会议于2011年3月23日召开，通过了《关于2011年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》、《关于2011年度公司与参股公司的关联交易的议案》、《关于2011年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案》、《关于2011年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司下属子公司的关联交易的议案》 |
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2011-03-09
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第四届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光第四届董事会第三次会议于2011年3月8日上午以通讯方式召开，审议通过了《福建三钢闽光股份有限公司有关日常关联交易整改事项的报告》 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三钢闽光2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.200
加权平均净资产收益率（%）：4.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.07 |
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2011-02-25
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第四届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光第四届董事会第二次会议于2011年2月24日召开，审议通过了《福建三钢闽光股份有限公司关于福建监管局要求责令改正问题的整改报告》 |
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2011-02-18
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2010年度日常关联交易执行情况 |
深交所公告 |
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三钢闽光第三届董事会第十七次会议和2009年度股东大会分别审议通过了《关于2010年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》、《关于2010年度公司与参股公司的关联交易的议案》、《关于2010年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司下属子公司的关联交易的议案》、《关于2010年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案》。上述议案对公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司和公司的参股公司等公司的2010年度日常关联交易金额作出了预计，并形成《福建三钢闽光股份有限公司预计2010年度日常关联交易情况的公告》，在深交所和指定的网站和报纸进行披露。
公司第三届董事会第二十三次会议和2011年第一次临时股东大会分别审议通过《关于增加2010年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司日常关联交易额度的议案》、《关于增加2010年度公司与参股公司日常关联交易额度的议案》。上述议案对公司与三钢集团及其下属公司和公司的参股公司的部分2010年度日常关联交易预计金额作出增加金额的调整，并形成《关于增加2010年度日常关联交易额度的公告》，在深交所和指定的网站和报纸进行披露。
三钢闽光现将2010年度日常关联交易实际执行情况予以公告 |
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2011-02-01
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光2011年第一次临时股东大会于2011年1月30日召开，选举陈军伟先生、卫才清先生、高少镛先生和曾兴富先生为公司第四届董事会非独立董事，选举陈维铉先生、苏天森先生和刘微芳女士为公司第四届董事会独立董事，选举王敏建先生、余洪明先生和谢径荣先生为公司第四届监事会中的股东代表监事，审议通过《关于提取固定资产减值准备的议案》、《关于调整公司2010年度向各家银行申请综合授信额度的议案》、《关于增加2010年度公司与参股公司日常关联交易额度的议案》等议案 |
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2011-02-01
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总经理由“卢芳颖”变为“邱德立” ，2011-01-30 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-01-31
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
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2011-01-28
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2010年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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三钢闽光修正后的预计业绩：预计2010年度归属于上市公司股东的净利润为9,933.57万元-11,201.69万元，比上年同期增长135%-165% |
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2011-01-21
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收到中国证券监督管理委员会福建监管局《采取责令改正措施》的公告 |
深交所公告 |
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中国证券监督管理委员会福建监管局于2010年10月25日至10月29日对三钢闽光进行了现场检查。公司于日前收到该局下发的《关于对福建三钢闽光股份有限公司采取责令改正措施的决定》，指出了公司存在的不规范问题，并提出了整改要求，现将有关内容予以公告 |
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2011-01-21
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、三钢闽光本次解除限售股份的数量为395,000,000股，实际可上市流通股份数量为395,000,000股；
2、本次限售股份可上市流通日为2011年1月26日 |
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2011-01-14
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举公司第四届董事会成员（采用累积投票制）：
（1）选举公司第四届董事会非独立董事
①选举陈军伟为公司第四届董事会非独立董事；
②选举卫才清为公司第四届董事会非独立董事；
③选举高少镛为公司第四届董事会非独立董事；
④选举曾兴富为公司第四届董事会非独立董事。
（2）选举公司第四届董事会独立董事
①选举陈维铉为公司第四届董事会独立董事；
②选举苏天森为公司第四届董事会独立董事；
③选举刘微芳为公司第四届董事会独立董事。
2、选举公司第四届监事会中的股东代表监事（采用累积投票制）：
①选举王敏建为公司第四届监事会股东代表监事；
②选举余洪明为公司第四届监事会股东代表监事；
③选举谢径荣为公司第四届监事会股东代表监事。
3、审议《关于提取固定资产减值准备的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
5、审议《关于调整公司2010年度向各家银行申请综合授信额度的议案》
6、审议《关于处理2010年固定资产损失的议案》
7、审议《关于增加2010年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司日常关联交易额度的议案》
8、审议《关于增加2010年度公司与参股公司日常关联交易额度的议案》
9、审议《关于公司2011 |
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2011-01-14
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第三届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光第三届董事会第二十四次会议于2011年1月13日召开，审议并通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》、《福建三钢闽光股份有限公司关于托管福建省冶金(控股)有限责任公司持有的中国国际钢铁制品有限公司32%的股权的议案》、《关于提取固定资产减值准备的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》 |
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2011-01-14
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1月30日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开日期和时间：2011年1月30日下午3:00
（三）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开
（四）股权登记日：2011年1月25日
（五）会议召开地点：福建省三明市工业中路群工三路公司办公大楼会议室
（六）登记时间：2011年1月27-28日两天，每日上午9:00-11:00、下午14:30-17:00。
（七）会议审议事项：选举公司第四届董事会成员（采用累积投票制）、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于调整公司2010年度向各家银行申请综合授信额度的议案》、《关于增加2010年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司日常关联交易额度的议案》、《关于公司2011年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》等 |
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2010-12-31
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第三届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光第三届董事会第二十三次会议于2010年12月29日召开，本次会议审议并通过了《关于处理2010年固定资产损失的议案》、《关于增加2010年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司日常关联交易额度的议案》、《关于增加2010年度公司与参股公司日常关联交易额度的议案》、《关于公司2011年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-27 |
拟披露年报 |
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2010-12-17
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(002110) 三钢闽光:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司济南历山路证券营业部 4472893.00
兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 3597298.00 2152768.00
东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 3562822.00 3659375.00
财富证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 2477476.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2382791.00 363815.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 180500.00 42337256.00
华泰证券股份有限公司上海陆家嘴东路营业部 119870.00 18898774.00
中国建银投资证券有限责任公司西安友谊东路证券营业部 84218.00 16879966.00
长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 39475.00 7756503.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 50651.00 7526632.00
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2010-12-17
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重大事项 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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因福建省有关部门正在筹划与福建省三钢（集团）有限责任公司股权变动相关的重组事项，三钢闽光股票自2010年12月7日13时起停牌。
12月17日，公司接到控股股东三钢集团通知，据公司实际控制人福建省冶金（控股）有限责任公司通知，福建省人民政府与鞍山钢铁集团公司于2010年12月16日联合向国家工业和信息化部呈报了《鞍山钢铁集团公司与福建省三钢(集团)有限责任公司合作重组方案》。重组方案根据国务院《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》和工信部《贯彻落实<国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见>有关工作的通知》的精神，为落实国家钢铁产业政策，提出了鞍钢集团与三钢集团合作重组的具体意见。目前重组方案尚待工信部批准，一旦经过工信部批准并予以实施后，三钢集团的控股股东将最终变更为鞍钢集团，公司的实际控制人亦将因此由福建省冶金（控股）有限责任公司最终变更为鞍钢集团。除此之外，重组方案无涉及三钢集团及公司的其他事项。
公司将继续密切关注上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。
经申请，公司股票自2010年12月17日开市起复牌 |
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2010-12-15
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重大事项暨继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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三钢闽光于2010年12月8日披露了《福建三钢闽光股份有限公司重大事项暨停牌公告》，因公司接到控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司通知，福建省有关部门正在筹划与三钢集团股权变动相关的重组事项，公司股票自2010年12月7日13时起停牌。
经公司向控股股东三钢集团了解，目前福建省有关部门筹划的与三钢集团股权变动相关的重组事项仍在商洽中。由于事项存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自2010年12月15日起继续停牌，停牌时间不超过5个交易日。公司承诺：公司将密切关注上述事项进展情况，及时履行信息披露义务 |
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2010-12-08
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第三届董事会第二十二次会议决议，连续停牌 |
深交所公告 |
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三钢闽光第三届董事会第二十二次会议于2010年12月7日召开，表决通过了《关于修改<福建三钢闽光股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度>的议案》 |
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2010-12-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-12-08,恢复交易日：2010-12-17 ，2010-12-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 2010年12月7日，三钢闽光接到控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司通知，福建省有关部门正在筹划与三钢集团股权变动相关的重组事项，该事项尚存在不确定性。为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自2010年12月7日13时起停牌。公司承诺：待有关重组事项确定后，公司将及时履行信息披露义务，同时申请股票复牌 |
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2010-12-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-12-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2010年12月7日，三钢闽光接到控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司通知，福建省有关部门正在筹划与三钢集团股权变动相关的重组事项，该事项尚存在不确定性。为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自2010年12月7日13时起停牌。公司承诺：待有关重组事项确定后，公司将及时履行信息披露义务，同时申请股票复牌 |
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2010-12-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-12-08,恢复交易日：2010-12-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2010年12月7日，三钢闽光接到控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司通知，福建省有关部门正在筹划与三钢集团股权变动相关的重组事项，该事项尚存在不确定性。为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自2010年12月7日13时起停牌。公司承诺：待有关重组事项确定后，公司将及时履行信息披露义务，同时申请股票复牌 |
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2010-12-08
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重大事项暨停牌公告
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 重大事项暨停牌公告
2010年12月7日，三钢闽光接到控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司通知，福建省有关部门正在筹划与三钢集团股权变动相关的重组事项，该事项尚存在不确定性。为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自2010年12月7日13时起停牌。公司承诺：待有关重组事项确定后，公司将及时履行信息披露义务，同时申请股票复牌 |
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