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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-11-27
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全资子公司与关联方共同投资设立合资公司进展情况 |
深交所公告 |
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威海广泰于2012年8月26日召开第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立融资租赁公司的议案》。公司全资子公司广泰空港设备香港有限公司与控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、关联方威海广大空港设备维修服务有限责任公司及北京开元鸿业咨询有限公司共同出资设立一家中外合资融资租赁公司，注册资金1000万美元。该事项亦经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。
目前该公司已完成首期出资，并取得了山东省工商行政管理局颁发的企业营业执照 |
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2012-11-06
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与纳威司达全球运营公司签署经销商合同 |
深交所公告，重大合同 |
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威海广泰于近日收到纳威司达全球运营公司（Navistar Global Operations Corporation）签署后返回的正式合同文本，双方于2012年9月11日签订了《纳威司达经销商合同》，现将有关内容予以公告 |
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2012-10-31
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-26
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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威海广泰2012年第三次临时股东大会于2012年10月25日召开，审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》、《关于向中信银行申请增加授信额度的议案》 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 3.47
3、净资产收益率(%) 5.5 |
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2012-10-18
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全资子公司中标政府采购项目 |
深交所公告 |
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威海广泰全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司，在“北京市公安局消防局十二五消防规划建设--供水分队装备购置政府采购项目”中成功中标两包，中标项目编号分别为：BJJQ-2012-280-01和BJJQ-2012-280-02，共计24台消防车，中标总金额5966.8万元。
中卓时代公司本次中标北京市政府采购项目，对于该公司及公司2012年业绩的持续增长将产生积极影响。
中卓时代公司将于30日内与北京市公安局消防局签订政府采购合同，公司将根据相关规定持续披露 |
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2012-10-10
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10月25日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年10月25日下午14：00
网络投票时间为：2012年10月24日-2012年10月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年10月24日下午15:00至2012年10月25日下午15:00的任意时间。
3、股权登记日：2012年10月18日
4、会议地点：公司三楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2012年10月22日-10月23日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00
7、审议事项：《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于向中信银行申请增加授信额度的议案》 |
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2012-09-28
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运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告 |
深交所公告，投资项目 |
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威海广泰2012年3月27日召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将公司部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币20,000万元，使用期限不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。根据股东会的决议，公司于2012年4月1日使用20,000万元募集资金用于补充公司流动资金。2012年9月26日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-13
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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威海广泰2012年第二次临时股东大会于2012年9月12日召开，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立融资租赁公司的议案》、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2012-08-28
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9月12日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年9月12日下午13：00，会期半天
网络投票时间为：2012年9月11日-2012年9月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年9月11日下午15:00至2012年9月12日下午15:00的任意时间。
3、股权登记日：2012年9月6日
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议地点：公司三楼会议室（山东省威海市古寨南路160号）
6、登记时间：2012年9月7日-9月8日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00
7、审议事项：《关于全资子公司与关联方共同投资设立融资租赁公司的议案》、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2012-08-11
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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威海广泰董事会于2012年8月9日收到证券事务代表王军先生提交的书面辞职报告，王军先生因个人原因请求辞去公司证券事务代表职务，辞职后不在公司任职，上述辞职报告自递交之日起生效。根据规定，公司将尽快聘任新的证券事务代表 |
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2012-08-10
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.4
3、净资产收益率(%) 3.45
二、不分配不转增 |
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2012-07-24
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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威海广泰2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.12
加权平均净资产收益率（%）：3.45
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.40 |
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2012-07-03
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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威海广泰2011年年度权益分派方案为：每10股派0.60元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月9日，除权除息日为：2012年7月10日 |
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2012-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2012-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2012-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-10 |
拟披露中报 |
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2012-06-15
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全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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威海广泰第三届董事会第二十九次临时会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟在山东省威海市设立一家房地产开发公司，所投资金将全部以自有资金投入。
近日威海广泰房地产开发有限公司已取得威海市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册资本为：3,000万元 |
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2012-05-15
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5月16日举行2012年投资者网上接待日 |
深交所公告 |
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威海广泰将于2012年5月16日下午15：00-17：00举行2012年投资者网上接待日，本次投资者接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登陆山东辖区上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/shandong/）参与。
出席本次投资者网上接待日的公司高管人员有：总经理孟岩先生，副总经理、董事会秘书任伟先生 |
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2012-05-15
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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威海广泰2011年度股东大会于2012年5月12日召开，审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》、《公司2011年度利润分配方案》、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-14
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因未刊登股东大会决议公告，5月14日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.40
3、净资产收益率(%) 1.65 |
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2012-04-19
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配方案》；
6、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于审议公司2011年度董事、监事、高管人员报酬的议案》；
8、审议《关于2011年关联交易及资金占用情况说明的议案》；
9、审议《关于向银行申请综合授信融资的议案》；
10、审议《关于接受控股股东财务资助的议案》；
11、审议《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》；
12、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；
13、审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》；
14、审议《关于选举毛明先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2012-04-19
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 3.35
3、净资产收益率(%) 10.58
二、每10股派0.6元（含税） |
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2012-04-19
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5月12日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年5月12日上午9：00
3、会议期限：会期半天
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2012年5月8日
6、会议地点：公司三楼会议室（山东省威海市古寨南路160号）
7、登记时间：2012年5月9日-5月10日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00；
8、审议事项：《公司2011年年度报告及其摘要》、《公司2011年度利润分配方案》、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》等 |
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2012-04-10
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第四届董事会第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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威海广泰第四届董事会第三次临时会议于2012年4月9日召开，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于提名毛明先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2012-04-06
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全资子公司名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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威海广泰近日接到全资子公司威海广泰环保科技有限公司名称变更的通知，该公司名称由“威海广泰环保科技有限公司”变更为“威海广泰科技开发有限公司”，该公司目前已经完成了工商变更登记手续。
威海广泰科技开发有限公司注册资本为3600万元，公司持有100％的股权，为公司的全资子公司 |
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2012-04-05
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，停牌 |
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威海广泰股票交易价格连续3个交易日内（2012年3月28日、2012年3月29日、2012年3月30日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据有关规定，属于。公司股票于2012年4月5日开市起停牌1小时，于10点30分复牌。
经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为 |
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2012-04-05
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-04-05,恢复交易日：2012-04-05，停牌一小时 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 威海广泰股票交易价格连续3个交易日内（2012年3月28日、2012年3月29日、2012年3月30日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据有关规定，属于股票交易异常波动。公司股票于2012年4月5日开市起停牌1小时，于10点30分复牌。 经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为 |
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