| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-07-19
|
全资子公司购买土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
威海广泰于2011年12月12日召开了第三届董事会第二十九次临时会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司董事会同意设立威海广泰房地产开发有限公司,对公司总部搬迁后的自有地块进行商业开发,改善和解决骨干员工住房问题,同时为公司未来引进高级技术、管理、销售等人才奠定基础。
根据山东省威海市政府城市建设统一规划,公司于2013年2月3日召开了第四届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于将公司自有的存量工业用地纳入收储的议案》,公司董事会同意将公司总部工业用地(面积约为23,020平方米)由威海市土地储备中心进行收储。
近日,公司全资子公司广泰房地产在威海市国有建设用地使用权拍卖会上,以人民币59,933,600元的价格竞得编号为371002010008GB00093的国有土地建设使用权,面积为26,286平方米,包括上述23,020平方米收储地块及3,086平方米周边土地。并于近日与威海市国土资源局签定《国有建设用地使用权出让合同》 |
|
|
2013-07-09
|
(002111) 威海广泰:全资子公司威海广泰加油设备有限公司注销 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
威海广泰加油设备有限公司系由威海广泰于2002年6月17日投资设立的有限责任公司(台港澳与境内合资)。注册资本人民币300万元,公司出资人民币220.6万元,占注册资本73.53%,广泰空港设备香港有限公司出资人民币79.4万元,占注册资本26.47%。
根据《中华人民共和国公司法》及广泰加油公司章程的有关规定,经广泰加油公司董事会决议,并报股东同意,决定终止并解散公司。公司清算后债权债务全部清偿完毕,税务、海关注销手续已办结,剩余财产为2,548,428.31元,股东按实际出资比例分配剩余财产。其中,分配给威海广泰空港设备股份有限公司1,873,860元;分配给广泰空港香港有限公司674,568.31元。
近日,广泰加油公司已经完成清算,工商注销登记已经威海市工商行政管理局高技术产业开发区分局核准,至此公司下属控股子公司广泰加油公司的注销已办理完毕。原广泰加油公司的航空加油设备及相关配套产品的生产、销售工作已全部转入公司继续进行,对公司2013年的经营业绩影响较小 |
|
|
2013-07-05
|
(002111) 威海广泰:全资子公司签订重大合同 |
深交所公告 |
|
|
威海广泰全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司,近期与北京市公安局消防局签订了多个《政府采购合同》,现将具体情况予以公告 |
|
|
2013-07-05
|
(002111) 威海广泰:召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2013年7月20日上午9:00
3、会议期限:会期半天
4、会议召开方式:现场会议
5、股权登记日:2013年7月16日
6、会议地点:公司三楼会议室
7、审议事项:《关于证券发行事项自查的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
|
|
2013-07-05
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于证券发行事项自查的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
|
|
2013-07-05
|
(002111) 威海广泰:全资子公司中标消防采购项目 |
深交所公告 |
|
|
威海广泰全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司收到2013年度中国石化消防车辆采购招标的中标通知书。现就此事宜公告说明如下:
在本次中石化集团集中采购项目中,北京中卓时代成功中标18吨大流量远射程重型泡沫消防车10辆,中标项目编号:WZWZB130521A/B-3611-248,中标总金额人民币3,010万元,占2012年营业收入的比重为3.71% |
|
|
2013-07-03
|
(002111) 威海广泰:2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
威海广泰2012年年度权益分派方案为:每10股派0.80元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为:2013年7月8日,除权除息日为:2013年7月9日 |
|
|
2013-07-03
|
2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 ，2013-07-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-07-03
|
2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 ，2013-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-07-03
|
2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 ，2013-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-07-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-05-13
|
2012年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案 |
|
|
威海广泰2012年度股东大会于2013年5月11日召开，审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配方案》、《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》等 |
|
|
2013-05-10
|
签订《“航空军事运输保障装备技术科研基地”合作协议书》 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
5月7日，威海广泰与我军某部，联合成立“航空军事运输保障装备技术科研基地”，联合承担航空军事运输保障理论研究、装备研发和关键技术攻关等任务。双方同时举行了科研基地的挂牌仪式 |
|
|
2013-05-08
|
公司办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
威海广泰总部于2013年5月7日搬迁至新的办公地址, 为方便与投资者交流，现将公司新的办公地址及联系方式公告如下：
变更后公司办公地址：山东省威海市黄河街16号。
以上地址自公告之日起正式启用，公司其他联系方式保持不变 |
|
|
2013-04-26
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.62 |
|
|
2013-04-26
|
新研发移动医疗车相关产品 |
深交所公告，其它 |
|
|
威海广泰于2011年9月设立威海广泰特种车辆有限公司，其目标是依据国家汽车工业产业政策，把握国家经济社会发展大方向，一方面自行开发特种车辆及装备，另一方面寻找国内外合作伙伴，引进国内外特种车辆及底盘制造的先进技术，最终形成年产5,000辆至10,000辆的特种车辆和底盘的生产基地。广泰特车现的情况予以公告 |
|
|
2013-04-22
|
举行2012年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
威海广泰将于2013年4月26日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长李光太先生等 |
|
|
2013-04-16
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.36
二、每10股派0.8元（含税） |
|
|
2013-04-16
|
召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年5月11日上午9：00
3、会议地点：公司三楼会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2013年5月6日
6、登记时间：2013年5月8日-5月9日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00。
7、会议审议事项：《公司2012年年度报告及其摘要》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配方案》等议案 |
|
|
2013-04-16
|
召开2012年度股东大会 ，2013-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《公司2012年年度报告及其摘要》
4、《公司2012年度财务决算报告》
5、《公司2012年度利润分配方案》
6、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于审议公司2012年度董事、监事、高管人员报酬的议案》
8、《关于2012年关联交易及资金占用情况说明的议案》
9、《关于向银行申请综合授信融资的议案》
10、《关于接受控股股东财务资助的议案》
11、《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》
12、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》 |
|
|
2013-04-10
|
第四届董事会第十次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
威海广泰第四届董事会第十次临时会议于2013年4月9日召开，审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富.日增利 款”集合理财计划理财产品的议案》、《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》 |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-25
|
运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
威海广泰2012年10月25日召开2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意将公司部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币20,000万元，使用期限不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。
根据股东会的决议，公司于2012年10月26日使用20,000万元募集资金用于补充公司流动资金，该笔资金的使用期限截至2013年3月25日。2013年3月22日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人 |
|
|
2013-03-01
|
2013年度第一期短期融资券发行情况 |
深交所公告，短期融资券 |
|
|
威海广泰于2013年2月26日在全国银行间债券市场公开发行了2013年度第一期短期融资券，发行总额为1.5亿元人民币，上述资金已于2013年2月27日全额到账，现将发行结果公告如下：
短期融资券简称：13威海广泰CP001
短期融资券代码：041355006
短期融资券期限：365天
计息方式：到期一次还本付息
发行日：2013年2月26日
起息日期：2013年2月27日
兑付日期：2014年2月27日
实际发行总额：1.5亿元
发行价格：100元/百元面值
发行利率：4.5%(发行日一年期 SHIBOR+0.1%)
主承销商：交通银行股份有限公司 |
|
|
2013-02-05
|
第四届董事会第九次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
威海广泰第四届董事会第九次临时会议于2013年2月3日召开，审议通过了《关于将公司自有的存量工业用地纳入收储的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目设备的议案》 |
|
|
2013-01-30
|
2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
威海广泰2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.30
加权平均净资产收益率（%）：8.56
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.58 |
|
|
2013-01-29
|
控股股东、实际控制人追加锁定承诺股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次解除限售股份数量为116,631,901股，占总股本的37.96％。
2、本次控股股东、实际控制人追加锁定承诺股份上市流通日期为2013年1月31日。
3、2012年12月17日，公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业完成了对公司股票的增持行为。控股股东及一致行动人李光太先生承诺增持行为完成后6个月内，不减持其持有的所有公司股份 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-04-16 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-22
|
控股股东完成增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
威海广泰近日收到新疆广泰空港股权投资有限合伙企业的通知，截至2012年12月17日，新疆广泰累计增持公司股份2,004,519股，占公司股份总额的0.652%，已完成本次增持计划。完成上述增持后，新疆广泰持有公司股份113,940,545股，占公司股份总额的37.081% |
|
|
2012-12-08
|
控股股东增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
威海广泰于2012年12月7日深圳证券交易所证券交易系统收盘后收到公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业的通知，新疆广泰通过二级市场增持了公司的部分股份。现将有关情况公告如下：
2012年12月5日至2012年12月7日，新疆广泰通过深圳证券交易所交易系统增持威海广泰1,034,904股，占公司股份总额的0.337%，增持价格区间为6.80元/股至7.00元/股。
完成上述增持后，新疆广泰持有公司股份112,970,930股，占公司股份总额的36.766% |
|
|
2012-11-27
|
全资子公司与关联方共同投资设立合资公司进展情况 |
深交所公告 |
|
|
威海广泰于2012年8月26日召开第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立融资租赁公司的议案》。公司全资子公司广泰空港设备香港有限公司与控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、关联方威海广大空港设备维修服务有限责任公司及北京开元鸿业咨询有限公司共同出资设立一家中外合资融资租赁公司，注册资金1000万美元。该事项亦经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。
目前该公司已完成首期出资，并取得了山东省工商行政管理局颁发的企业营业执照 |
|
| | | |
