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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.31
加权平均净资产收益率(%)：8.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.80 |
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2014-01-25
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第四届董事会第十八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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威海广泰第四届董事会第十八次临时会议于2014年1月24日召开,审议通过了《关于羊亭基地募投项目部分设备调整的议案》 |
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2014-01-16
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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威海广泰2014年第一次临时股东大会于2014年1月16日召开,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2014-01-02
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全资子公司签订采购合同 |
深交所公告 |
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威海广泰近日收到全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司与福建省消防总队签订的多个《消防车辆采购合同》,现将有关内容予以公告 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-01 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2014年1月16日上午9：00。
3、会议地点：山东省威海市黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。
4、会议召开方式：现场会议。
5、股权登记日：2014年1月10日。
6、会议审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-12-26
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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威海广泰2013年10月18日召开第四届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,将公司部分闲置的募集资金选择适当的时机,暂时阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。
根据董事会的决议,公司于2013年10月22日使用4,000万元闲置募集资金购买威海市商业银行“安心聚富(2013)30期”保本型理财产品,理财期限60天,截至2013年12月24日,公司已将上述资金4,000万元及理财收益295,874.91元全部归还并转入公司募集资金专用帐户。该理财收益与预期收益不存在重大差异。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人 |
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2013-12-26
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-12-18
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第四届董事会第十六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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威海广泰第四届董事会第十六次临时会议于2013年12月17日召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 |
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2013-12-17
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运用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富.日增利款”集合理财计划理财产品的归还 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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威海广泰2013年10月18日召开第四届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,将公司部分闲置的募集资金选择适当的时机,暂时阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。
根据董事会的决议,公司于2013年10月22日使用3,000万元闲置募集资金购买交通银行"蕴通财富.日增利款"集合理财计划理财产品,截至2013年12月16日,公司已将上述资金3,000万元及理财收益144,317.81元全部归还并转入公司募集资金专用帐户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人 |
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2013-11-29
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公司聘任的2013年度审计机构合并及更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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威海广泰于2013年5月11日召开的2012年度股东大会同意继续聘请具有证券从业资格的山东汇德会计师事务所有限公司作为公司2013年度的财务审计机构。
2013年11月27日,公司收到山东汇德会计师事务所有限公司发出的《山东汇德会计师事务所有限公司转制情况说明》,山东汇德会计师事务所有限公司与中兴华富华会计师事务所有限公司联合转制设立中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),转制后的事务所使用中兴华富华会计师事务所有限公司的法律主体,山东汇德会计师事务所有限公司的人员及业务转移到中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),并以中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为主体对客户提供服务。
公司将根据审议程序,尽快召开董事会和股东大会,对变更2013年度审计机构的相关事宜进行审议 |
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2013-11-22
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控股子公司威海广泰永磁电机有限公司注销 |
深交所公告，基本资料变动 |
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威海广泰成立于2010年6月28日,注册资本人民币500万元,经营范围为：稀土永磁电机及控制器的研发、生产、销售。2011年9月,公司决议收购该公司70%的股权。
截止2013年8月31日,广泰永磁公司股东为公司和唐山普林亿威科技有限公司。公司出资人民币350万元,占注册资本70%,唐山普林亿威科技有限公司出资人民币150万元,占注册资本30%。
根据有关规定,经广泰永磁公司股东会决议,决定终止并解散公司。截止2013年8月31日,广泰永磁公司经审计的资产总额为2,776,911.51元,负债总额0元,所有者权益为2,776,911.51元。广泰永磁公司清算后债权债务全部清偿完毕,剩余财产为2,776,911.51元,股东按清算协议分配剩余财产。其中,分配给本公司2,276,911.51元,分配给唐山普林亿威科技有限公司500,000元。
截止2013年11月20日,广泰永磁公司税务注销手续已办结,工商注销登记及组织机构代码注销登记已经上级主管部门核准。至此公司下属控股子公司广泰永磁公司的注销已办理完毕,对公司2013年的经营业绩影响较小 |
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2013-11-22
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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威海广泰股票交易价格连续3个交易日内(2013年11月19日、2013年11月20日、2013年11月21日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据有关规定,属于的情况。
公司关注、核实情况的说明：
1、公司对行业政策的关注
11月19日,中国民用航空局(以下简称“民航局”)和解放军总参谋部共同颁布的《通用航空飞行任务审批与管理规定》(以下简称“《规定》”)在民航局官网公开。依据这份文件第五条规定,除九种情况外,通用航空飞行任务不需要办理任务申请和审批手续,但在飞行实施前,须按照国家飞行管制规定提出飞行计划申请,并说明任务性质,这将促进通用航空事业的发展。
公司主营业务为生产、销售空港地面设备,即为飞行器提供地面保障服务。公司持续关注通用航空的相关政策,前期已提出空港地面设备小型化的发展方向,为通用航空事业作前期准备。该《规定》在短期内对公司影响较小,长期来看,若我国通用航空事业的发展较快,人均飞行器持有量增大,国务院机场建设主管部门和军队有关部门大量批准国家地方政府和企事业单位建设通用航空机场和带有固定设施临时起降点,则会对公司空港地面设备的营业收入有促进作用。
但通用航空事业的发展速度不可预见,国家对通用航空机场和带有固定设施临时起降点建设的批准数量不可预见,故该《规定》的颁布对公司未来的影响在时间及规模上都具有不确定性,请投资者理性投资,注意投资风险。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
4、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
5、经查询,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;
6、经查询,公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间存在买卖公司股票的行为 |
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2013-11-21
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2013年11月20日,威海广泰收到持有公司37.08%股份的股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业减持股份的通知,新疆广泰于2013年11月19日至2013年11月20日,通过证券交易所的大宗交易减持公司股票900万股,占公司总股本的2.929%.
本次减持后,其仍持有公司股份10494.0545万股,占公司总股本的34.15% |
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2013-11-21
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(002111) 威海广泰:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 54621430.00 61495653.34
国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 54621430.00 61495653.34
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 18365470.56 27263672.15
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 18365470.56 27263672.15
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 17526855.00 12526945.62
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 3180667.50 94355064.48
机构专用 82303809.80
国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 54621430.00 61495653.34
国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 54621430.00 61495653.34
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 18365470.56 27263672.15
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2013-11-20
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签订《后勤科研项目样机承制合同》 |
深交所公告 |
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威海广泰近日收到与军方某学院签署返回后的《后勤科研项目样机承制合同》,合同标的：完成2套大型运输机物资装卸平台的工程样机制造,交易价格：782万元,最终结算价格以样机出厂审价价格为准 |
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2013-11-20
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(002111) 威海广泰:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 30300000.00 28930867.45
国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 30300000.00 28930867.45
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 12148100.00 32520.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 10119632.68 432484.00
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 8899643.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 82303809.80
海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 1691816.00 39158690.64
国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 30300000.00 28930867.45
国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 30300000.00 28930867.45
申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 63842.00 19134000.00
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2013-11-19
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(002111) 威海广泰:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 24300000.00
申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 16200000.00
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 13494500.00 5381055.00
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 13494500.00 5381055.00
兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 9171335.00 9850.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 54257094.85
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 13494500.00 5381055.00
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 13494500.00 5381055.00
机构专用 4727468.10
中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 2987505.00
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.71 |
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2013-10-19
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第四届董事会第十四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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威海广泰第四届董事会第十四次临时会议于2013年10月18日召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 |
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2013-10-17
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收到土地补偿款 |
深交所公告 |
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根据山东省威海市政府城市建设统一规划,威海广泰于2013年2月3日召开了第四届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于将公司自有的存量工业用地纳入收储的议案》,公司董事会同意将公司总部工业用地(面积约为23,020平方米)由威海市土地储备中心进行收储。
按照威海市国土资源局高区分局的安排,对威海广泰空港设备股份有限公司古寨南路北、东河北村东地块收回。根据政府确定的补偿标准,上述宗地收回补偿款2,658.1万元。近日,公司已全额收到上述补偿款。本次交易完成后增加公司2013年度收益10,673,737.87元,最终数据以年审会计师的审计数据为准 |
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2013-10-15
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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威海广泰2013年4月9日召开第四届董事会第十次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富.日增利款”集合理财计划理财产品的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,将公司部分闲置的募集资金选择适当的时机,暂时阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品,在6个月内可滚动购买,但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币8,000万元,到期归还到募集资金专用账户。根据董事会的决议,公司于2013年4月12日使用8,000万元募集资金用于购买交通银行“蕴通财富.日增利款”集合理财计划理财产品,截至2013年10月12日,公司已将上述资金及理财收益1,390,246.57元全部归还并转入公司募集资金专用帐户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-28
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关于“民航节能减排政策、标准及技术研讨会”的公告 |
深交所公告 |
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威海广泰于2013年9月24日至25日在威海组织召开“民航节能减排政策、标准及技术研讨会”。中国民航大学、中国民航机场建设集团规划设计总院、清华大学、国家工程机械监督检测中心、民航专业工程质量监督总站的专家教授,国内各个航空公司、机场的代表和香港、台湾以及七个国家民航业的代表共计170余人参加了会议。会议就民航节能减排的方案设计与推广实施等相关事宜进行研讨,同时展示公司自主研发的纯电动、双动力系列空港地面设备 |
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2013-09-28
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获准设立国家级博士后科研工作站 |
深交所公告 |
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威海广泰收到人力资源社会保障部和全国博士后管理委员会联合下发的《关于批准安徽泰尔重工股份有限公司等610个单位设立博士后科研工作站的通知》(人社部发[2013]61号),批准公司设立博士后科研工作站,开展博士后工作 |
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2013-08-09
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董事辞职 |
深交所公告 |
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威海广泰董事会于2013年8月7日收到董事李光明先生提交的书面辞职报告。李光明先生因个人身体健康原因,无法较好履行工作职务,请求辞去公司董事会董事职务,同时申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》等相关法规和《公司章程》的有关规定,李光明先生的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效。李光明先生在辞去上述职务后,不再担任其他职务。
公司董事会原有董事9人,其中3名独立董事;上述后,董事会现有董事8人,其中3名独立董事(含1名会计专业人士)。上述不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人,并提交公司股东大会选举审定 |
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2013-08-06
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.45
二、不分配不转增 |
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2013-07-27
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.13
加权平均净资产收益率(%)：3.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.62 |
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2013-07-22
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非公开发行限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次非公开发行限售流通股上市数量为3,092,225股,占总股本的1.006%;
2、本次非公开发行限售流通股上市流通日期为2013年7月25日 |
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2013-07-22
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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威海广泰2013年第一次临时股东大会于2013年7月20日召开,会议审议并通过了《关于证券发行事项自查的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2013-07-19
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全资子公司购买土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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威海广泰于2011年12月12日召开了第三届董事会第二十九次临时会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司董事会同意设立威海广泰房地产开发有限公司,对公司总部搬迁后的自有地块进行商业开发,改善和解决骨干员工住房问题,同时为公司未来引进高级技术、管理、销售等人才奠定基础。
根据山东省威海市政府城市建设统一规划,公司于2013年2月3日召开了第四届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于将公司自有的存量工业用地纳入收储的议案》,公司董事会同意将公司总部工业用地(面积约为23,020平方米)由威海市土地储备中心进行收储。
近日,公司全资子公司广泰房地产在威海市国有建设用地使用权拍卖会上,以人民币59,933,600元的价格竞得编号为371002010008GB00093的国有土地建设使用权,面积为26,286平方米,包括上述23,020平方米收储地块及3,086平方米周边土地。并于近日与威海市国土资源局签定《国有建设用地使用权出让合同》 |
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