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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-29
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、净资产收益率(%) 6.2 |
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2014-10-28
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运用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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威海广泰于2014年10月24日与交通银行股份有限公司威海分行签订《交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划协议(期次型)》,使用3,000万元闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富.日增利”理财产品,理财期限149天。现就相关具体事项予以公告 |
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2014-10-15
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运用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富.日增利”理财产品的到期归还 |
深交所公告 |
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根据董事会的决议,威海广泰于2014年4月10日与交通银行股份有限公司威海分行(以下简称“交通银行威海分行”)签订《交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划协议(期次型)》(185天),使用3,000万元闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富.日增利”理财产品,理财期限185天。
截至2014年10月13日,公司已将上述资金3,000万元及理财收益851,506.85元全部归还并转入公司募集资金专用账户。该理财收益与预期收益不存在重大差异。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-24
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全资子公司签订销售合同 |
深交所公告，重大合同 |
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2014年9月23日,威海广泰收到全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司(乙方)与山东省公安厅消防局(甲方)签订的《政府采购合同》。
1、合同标的：46辆城市主战消防车A型。
2、合同金额：7544万元,此项采购占2013年营业收入的比重为8.52% |
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2014-08-25
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、净资产收益率(%) 4.07
二、不分配不转增 |
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2014-07-31
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司2014年半年度主要财务数据和指标
基本每股收益(元)0.16
加权平均净资产收益率(%)4.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元)3.88 |
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2014-07-22
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2013年度报告的更正公告 |
深交所公告，分配方案 |
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威海广泰于2014年4月1日披露了公司《2013年度报告》(全文)。近日,公司发现因工作人员工作疏忽,造成公司2013年年度报告全文“第四节 董事会报告 十一、公司利润分配及分红派息情况”中的“报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况”披露有误,现予以更正 |
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2014-07-18
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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威海广泰2014年第三次临时股东大会于2014年7月17日召开,审议通过了《关于修订公司<2014-2016年股东分红回报规划>的议案》 |
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2014-07-15
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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海通证券股份有限公司为威海广泰2010年度公开增发股票的保荐机构,原指定汪晓东、张刚为公司持续督导的保荐代表人。
公司近日收到海通证券《关于更换威海广泰空港设备股份有限公司公开增发股票持续督导之保荐代表人的报告》,海通证券原指定的汪晓东、张刚因保荐机构内部人员工作安排的变动,不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导工作的正常进行,自2014年7月14日起,海通证券委派刘赛辉、胡瑶接替汪晓东、张刚担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后,公司2010年度公开增发股票持续督导的保荐代表人为刘赛辉、胡瑶,持续督导期至公司募集资金使用完毕为止 |
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2014-07-15
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间：2014年7月17日下午14：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月16日下午15：00至2014年7月17日下午15：00的任意时间。
会议审议事项：《关于修订公司<2014-2016年股东分红回报规划>的议案》 |
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2014-07-08
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第四届董事会第二十五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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威海广泰第四届董事会第二十五次临时会议于2014年7月7日召开,审议通过了《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的的议案》 |
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2014-07-01
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：山东省威海市黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室
2、股权登记日：2014年7月11日
3、会议召开时间：2014年7月17日下午14：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月16日下午15：00至2014年7月17日下午15：00的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、审议事项：《关于修订公司<2014-2016年股东分红回报规划>的议案》 |
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2014-07-01
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订公司<2014-2016年股东分红回报规划>的议案》； |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-25 |
拟披露中报 |
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2014-06-18
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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威海广泰2013年年度权益分派方案为：每10股派0.80元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月24日,除权除息日为：2014年6月25日 |
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2014-06-18
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 ，2014-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-18
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 ，2014-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-18
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 ，2014-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-13
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第四届董事会第二十三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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威海广泰第四届董事会第二十三次临时会议于2014年6月12日召开,审议通过了《关于修订<内部信息保密及知情人登记管理制度>的议案》 |
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2014-06-12
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签订战略合作协议 |
深交所公告 |
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威海广泰于2014年6月11日收到公司与云南机场集团有限责任公司签订的《战略合作协议》,现将具体情况予以公告 |
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2014-06-11
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完成工商登记变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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威海广泰根据2013年7月20日召开的2013年第一次临时股东大会、2014年4月26日召开的2013年度股东大会和2014年5月23日召开的2014年第二次临时股东大会分别审议通过的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,对公司注册地址、经营范围和章程进行了变更。
经公司申请,山东省工商行政管理局于2014年6月9日对公司营业执照进行了换发,并对公司最新章程进行了备案 |
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2014-06-05
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告，再融资预案 |
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威海广泰于2014年6月4日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140553号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-05-24
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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威海广泰2014年第二次临时股东大会于2014年5月23日召开,审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2014-05-22
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第四届董事会第二十二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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威海广泰第四届董事会第二十二次临时会议于2014年5月21日召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-05-21
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间：2014年5月23日上午9：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月22日下午15：00至2014年5月23日下午15：00的任意时间。
审议事项：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》等议案 |
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2014-05-08
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年5月23日上午9：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月22日下午15：00至2014年5月23日下午15：00的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、股权登记日：2014年5月19日
5、登记时间：2014年5月20日-5月21日上午9：00-11：30,下午2：00-5：00。
6、会议地点：山东省威海市黄河街16号公司三楼会议室
7、审议事项：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》等议案 |
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2014-05-08
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股票复牌 |
深交所公告，其它 |
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威海广泰于2014年3月22日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》：因拟筹划购买资产相关事宜,公司股票自2014年3月24日上午开市起临时停牌;2014年3月29日、4月8日、4月15日、4月22日、4月29日发布了《关于重大事项停牌进展公告》。
2014年5月7日,公司第四届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年5月8日开市起复牌 |
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2014-05-08
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行股票种类及面值；
（2）发行方式和发行时间；
（3）发行数量；
（4）发行对象和认购方式；
（5）发行价格及定价原则；
（6）限售期；
（7）募集资金数量及用途；
（8）公司滚存未分配利润的安排；
（9）上市地点；
（10）发行决议有效期。
3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》；
4、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》；
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告等财务报告的议案》；
6、审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适应性意见的议案》；
7、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署股份认购协议的议案》；
8、审议《关于公司与范晓东、杨森签署股权转让协议的议案》；
9、审议《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》；
10、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
11、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
12、审议《关于修改公司章程的议案》；
13、审议《关于公司2014-2016年股东分红回报规划的议案》 |
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2014-04-29
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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威海广泰2013年度股东大会于2014年4月26日召开,审议通过了《2013年度报告及其摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配方案》等议案 |
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2014-04-29
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重大事项停牌进展 |
深交所公告，停牌 |
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威海广泰于2014年3月22日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》：因拟筹划购买资产相关事宜,公司股票自2014年3月24日上午开市起临时停牌。
鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项,该事项尚存在不确定性。为避免公司股价异常波动,切实维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司股票(证券简称：威海广泰;证券代码：002111)自2014年4月29日上午开市起继续停牌 |
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