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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-22
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关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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威海广泰现发布 |
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2015-05-20
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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威海广泰现发布 |
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2015-05-15
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关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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威海广泰现发布 |
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2015-05-11
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召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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威海广泰定于2015年5月26日召开2015年第三次临时股东大会,审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜有效期的议案》 |
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2015-05-11
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜有效期的议案》 |
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2015-05-07
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非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2015年5月6日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果,公司非公开发行股票申请获得审核通过。目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告 |
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2015-05-06
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关于举行2014年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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威海广泰现发布 |
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2015-04-29
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2014年度董事会工作报告》；
2. 审议《2014年度监事会工作报告》；
3. 审议《2014年度报告及其摘要》；
4. 审议《2014年度财务决算报告》；
5. 审议《2014年度利润分配方案》；
6. 审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7. 审议《关于2014年度董事、监事、高管人员报酬的议案》；
8. 审议《关于2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案》；
9. 审议《关于向银行申请综合授信融资的议案》；
10. 审议《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》；
11. 审议《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》 |
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2015-04-29
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.360
净资产收益率(%)：9.18 |
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2015-04-29
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.08
净资产收益率(%)：1.99 |
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2015-04-22
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第五届董事会第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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威海广泰第五届董事会第三次临时会议于2015年4月22日召开,审议通过了《关于2014年度非公开发行A股股票预案(补充版)的议案》 |
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2015-04-21
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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威海广泰现发布 |
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2015-04-17
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第五届董事会第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年4月16日召开董事会会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2015-04-03
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更2014年度审计机构的议案》 |
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2015-04-03
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月20日召开股东大会,会议审议《关于变更2014年度审计机构的议案》 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-28
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关于募集资金购买理财产品到期归还的公告 |
深交所公告 |
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威海广泰现发布 |
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2015-03-27
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关于运用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富.日增利”理财产品的到期归还公告 |
深交所公告 |
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威海广泰现发布 |
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2015-03-26
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2015年第一次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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威海广泰现发布 |
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2015-03-17
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关于非公开发行股票相关事项的公告 |
深交所公告 |
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威海广泰现发布 |
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2015-03-17
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签署《委内瑞拉机场设备采购合同》 |
深交所公告，重大合同 |
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2015年3月14日,威海广泰收到公司与中航国际航空发展有限公司签字并盖章的2份《委内瑞拉机场设备采购合同》,合同金额：RMB 91,125,405元(买方指定中国大陆港口交货人民币含税价格),此合同含税金额约占2014年营业收入(未经审计)的比重为9.03% |
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2015-03-07
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举李光太先生为第五届董事会董事
1.2 选举郭少平先生为第五届董事会董事
1.3 选举孟岩先生为第五届董事会董事
1.4 选举李荀女士为第五届董事会董事
1.5 选举任伟先生为第五届董事会董事
1.6 选举卞尔昌先生为第五届董事会董事
1.7 选举仝允桓先生为第五届董事会独立董事
1.8 选举姚焕然先生为第五届董事会独立董事
1.9 选举孟祥凯先生为第五届董事会独立董事
2、审议《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 |
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2015-03-07
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司定于2015年3月25日召开股东大会,会议审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 |
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2015-02-07
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第四届董事会第三十一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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威海广泰第四届董事会第三十一次临时会议于2015年2月6日召开,审议通过了《关于为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司提供银行借款担保的议案》 |
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2015-01-27
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多种产品获得工业和信息化部许可 |
深交所公告 |
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近日,国家工业和信息化部发布2015年第6号《公告》,公告内容为《车辆生产企业及产品(第268批)》,我公司全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司“中卓时代牌”举高喷射消防车(ZXF5320JXF)、水罐消防车(ZXF5371GXF)、泡沫消防车(ZXF5371GXF)获得许可,公司“广泰牌”旅居车(WGT5051X、WGT5050X)获得许可。
本次中卓时代举高喷射消防车(ZXF5320JXF)列入工信部《公告》,标志着中卓时代经过公司申请、专家审查和工厂现场审核、中机车辆技术服务中心审批,获得了举高结构类消防车产品的生产资质;并且该型号26米举高喷射消防车顺利通过国家消防装备质量监督检测中心检测,可以正式批量生产并投放市场 |
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2015-01-23
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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威海广泰2014年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.37
净资产收益率(%)：9.37
每股净资产(元)：4.09% |
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2015-01-22
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第四届董事会第三十次临时会议决议 |
深交所公告 |
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威海广泰第四届董事会第三十次临时会议于2015年1月21日召开,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-29 |
拟披露年报 |
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2014-12-19
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第四届董事会第二十九次临时会议决议 |
深交所公告 |
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威海广泰第四届董事会第二十九次临时会议于2014年12月18日召开,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 |
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2014-12-03
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签订《系列无人机系统开发合作协议书》 |
深交所公告 |
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2014年11月28日,威海广泰与某合作单位签订了《系列无人机系统开发合作协议书》,其中某型高速无人机已经试飞成功,本协议的签署为双方在无人机领域开展战略合作奠定基础,共同研发系列无人机 |
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2014-10-29
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、净资产收益率(%) 6.2 |
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