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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-01
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签订销售框架协议及重大合同 |
深交所公告 |
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截至2008年6月30日，威海广泰与首都机场集团公司及其成员企业陆续签订产品销售合同共计30份，产品68台套，合同总金额为人民币4779.70万元，合同内容为气源车、残疾人车等产品销售，合同签订日期为2008年1月至6月，上述产品的交货时间为2008年9月30日前。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-12 |
拟披露中报 |
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2008-06-03
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董事会通过关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案 |
深交所公告 |
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威海广泰第二届董事会第十五次临时会议于2008年5月31日召开，审议并通过如下议案：
一、《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
二、《关于调整战略委员会委员的议案》；
三、《关于调整审计委员会主任委员的议案》；
四、《关于在美国、俄罗斯投资设立销售子公司的议案》。
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2008-05-17
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向灾区捐赠50万元 |
深交所公告 |
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鉴于北京时间2008年5月12日14时28分，四川省汶川县发生了7.8级强烈地震，造成了人员的重大伤亡和财产的重大损失。
为帮助灾区人民共度难关、重建家园、恢复生产，经威海广泰总经理办公会商讨决定，人民币（其中员工个人捐款15万元）。
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2008-04-25
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 4.21
3、净资产收益率(%) 3.6
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2008-04-22
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与中科院电工研究所联合共建研究发展中心 |
深交所公告 |
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威海广泰与中国科学院电工研究所签订框架协议，决定联合共建电力电子技术研究发展中心，并于2008年4月17日在威海市创新创业基地举行了研发中心的成立揭牌仪式。
研发中心的成立将有力促进公司进一步提高自主创新能力，引导企业走创新发展的道路，加大公司产品技术开发力度，提高公司核心竞争力。但目前双方对研发中心的研发费用的具体投资数额、提供的检测仪器、实验用样机、研发成果归属等还没有具体的协议规定，公司将根据后续双方签订的协议及时进行披露。
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2008-04-19
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董事会通过投资设立全资子公司的议案 |
深交所公告 |
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威海广泰第二届董事会第十三次临时会议于2008年4月18日召开，通过如下议案：
一、《关于聘任杜中恒先生为公司财务总监的议案》。
二、《关于投资设立全资子公司“威海广泰空港电源设备有限公司”的议案》；
三、《关于向交通银行威海分行办理抵押贷款的议案》。
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2008-04-12
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2008年度第一季度业绩预增50%-70% |
深交所公告，业绩预测 |
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威海广泰预计2008年一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比上升50%-70%。
原因为：募集资金项目部分投产，产能增加，同时公司加大市场推进力度，品牌知名度和市场地位进一步提高，产销两旺，使得2008年一季度营业收入较去年同期有较大增长。
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2008-04-12
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实施2007年度分配方案，每10股派2元（含税）转增7股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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威海广泰2007年度利润分配、转增股本方案为：每10股派发现金红利2元（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每10股派发1.8元现金），每10股转增7股。
股权登记日：2008年4月17日
除权除息日：2008年4月18日
新增无限售流通股份上市日：2008年4月18日
红利发放日：2008年4月18日
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2008-04-12
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-04-17 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-12
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2007年年度转增，10转增7除权日 ，2008-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-12
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2007年年度转增，10转增7转增上市日 ，2008-04-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-12
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2007年年度转增，10转增7登记日 ，2008-04-17 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-12
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-04-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-12
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-03
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年度股东大会通过2007年度报告及其摘要 |
深交所公告 |
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威海广泰2007年度股东大会于2008年4月2日召开，通过了以下议案：
1、《公司2007年度董事会工作报告》。
2、《公司2007年度监事会工作报告》。
3、《公司2007年度报告及其摘要》。
4、《公司2007年度财务决算报告》。
5、《公司2007年度利润分配方案》。
6、《募集资金年度存放与使用情况的专项说明》。
7、《关于公司董事、监事、高管人员报酬的议案》。
8、《关于调整公司独立董事报酬的议案》。
9、《关于2007年关联交易情况说明的议案》。
10、《关于向银行申请综合授信融资的议案》。
11、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构及其报酬的议案》。
12、《关于根据新〈企业会计准则〉修改公司相应会计政策的议案》。
13、《关于补充选举第二届董事会董事和独立董事的议案》。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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4月2日召开2007年度股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年4月2日上午8:30
3、会议期限：会期半天
4、会议地点：公司会议室
5、会议召开方式：现场会议
6、股权登记日：2008年3月27日
7、会议审议事项：《公司2007年年度报告及其摘要》、《公司2007年度利润分配方案》等
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2008-03-14
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3月18日举行2007年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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威海广泰将于2008年3月18日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长李光太先生等人。
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2008-03-11
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) 4.06
3、净资产收益率(%) 15.39
二、每10股派2元（含税）转增7股
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2008-03-11
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4月2日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年4月2日上午8:30，会期半天
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2008年3月27日
6、会议审议事项：《公司2007年年度报告及其摘要》、《公司2007年度利润分配方案》等。
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2008-03-11
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配方案》；
6、审议《募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
7、审议《关于公司董事、监事、高管人员报酬的议案》；
8、审议《关于调整公司独立董事报酬的议案》；
9、审议《关于2007 年关联交易情况说明的议案》；
10、审议《关于向银行申请综合授信融资的议案》；
11、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构及其报酬的议案》；
12、审议《关于根据新〈企业会计准则〉修改公司相应会计政策的议案》；
13、审议《关于补充选举第二届董事会董事和独立董事的议案》 |
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2008-02-28
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拟披露年报 ，2008-03-11 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-03-25 |
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2008-02-25
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董事会决议公告 |
深交所公告 |
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威海广泰空港设备股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议于2008年2月21日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2008年2月25日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《公司独立董事年报工作制度》；
二、审议通过了《公司董事会审计委员会年报工作规程》。
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2008-02-25
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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杜中恒先生因个人工作变动原因申请辞去公司独立董事职务 |
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2008-01-30
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控股股东法定代表人变更 |
深交所公告，其它 |
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威海广泰于近日接到控股股东威海广泰投资有限公司的通知，李文轩先生因工作原因辞去该公司董事、董事长职务，该公司召开股东会选举李荀为该公司董事，并于2008年1月14日召开董事会选举李荀为公司董事长、法定代表人，工商变更登记事项目前已办理完毕。
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2008-01-24
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2007年度业绩快报，每股收益0.62元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.62
净资产收益率（％） 15.12
每股净资产（元） 4.01
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2008-01-24
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5,993,383股首次公开发行前已发行股份1月28日上市流通，停牌一小时 |
深交所公告，股本变动 |
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威海广泰首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为6,953,059股，实际可上市流通数量为5,993,383股，上市流通日为2008年1月28日。
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2008-01-22
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公司被确定为第二批创新型试点企业 |
深交所公告 |
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威海广泰于近日接到通知，经国家科技部、国务院国资委、中华全国总工会审核评定，。
国家将在资金扶持、项目申报、税收等方面根据相关政策给予公司一定支持，同时将有力促进公司进一步提高自主创新能力，引导企业走创新发展的道路，加大公司产品技术开发力度，提高公司核心竞争力。
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2008-01-22
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公司向威海市商业银行进行股权投资数额最终确定为1500万元 |
深交所公告 |
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关于威海广泰投资入股威海市商业银行股份有限公司事宜，经威海市商业银行股份有限公司2007年临时股东大会审议通过，并报经中国银行业监督管理委员会批准，最终确定公司投资额为1,500万元，按每股1元的价格折合股份1,500万股，占其增资扩股后总股本的1.15％。
目前威海市商业银行股份有限公司营业执照股本变更已经办理完毕。
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2008-01-03
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董事会同意引进德国GHH公司无杆飞机牵引车技术 |
深交所公告 |
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威海广泰第二届董事会第十一次临时会议于2007年12月30日召开，审议通过了《关于引进德国GHH公司无杆飞机牵引车技术的议案》。
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