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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-29
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2009-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-18
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.82
3、净资产收益率(%) 3.42 |
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2009-04-14
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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威海广泰2008年度股东大会于2009年4月11日召开，审议通过了《公司2008年年度报告及其摘要》、《公司2008年度利润分配方案》等议案 |
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2009-04-13
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因未刊登股东大会决议公告，4月13日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2009-03-30
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归还1,700万元募集资金 |
深交所公告 |
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根据威海广泰有关董事会决议，公司于2008年11月1日起陆续使用1,700万元募集资金补充公司流动资金。2009年3月27日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-18 |
拟披露季报 |
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2009-03-23
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3月26日举行2008年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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威海广泰将于2009年3月26日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：总经理孟岩先生，副总经理、董事会秘书任伟先生，独立董事李耀忠先生，财务负责人杜中恒先生，保荐代表人吴广斌先生 |
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2009-03-17
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 2.72
3、净资产收益率(%) 16.68
二、每10股派1.5元（含税） |
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2009-03-17
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召开2008年度股东大会 ，2009-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
6、审议《关于2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于公司董事、监事、高管人员2008 年报酬的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
9、审议《关于2008 年关联交易及资金占用情况说明的议案》；
10、审议《关于公司2009 年向银行申请综合授信融资的议案》；
11、审议《关于续聘公司2009 年度财务审计机构的议案》；
12、审议《关于补充选举卞尔昌先生为公司第三届董事会董事的议案》 |
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2009-03-17
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4月11日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2009年4月11日（星期六）上午9：00
3、会议期限：会期半天
4、会议地点：公司会议室
5、会议召开方式：现场会议
6、股权登记日：2009年4月7日
7、登记时间：2009年4月8日-4月9日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00；
8、会议审议事项：《公司2008年年度报告及其摘要》、《公司2008年度利润分配方案》等 |
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2009-02-18
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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威海广泰2008年年度主要财务数据：
基本每股收益（元）： 0.45
净资产收益率（％）： 16.68
每股净资产（元）： 2.72
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2009-02-10
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被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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近日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局下发的通知，公司被认定为山东省2008年第一批高新技术企业，发证日期为2008年12月5日，认定有效期3年。
根据相关政策，在认定有效期内（2008-2010年），公司所得税率继续按照15%的比例征收。
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2009-01-22
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投资参股的“威海广泰环保科技有限公司”收到国家财政资金 |
深交所公告 |
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近日获悉，威海广泰投资参股的（参股比例为36%）“威海广泰环保科技有限公司”申报的“油田废水原油回收设备系列化改造项目”，被国家发展改革委发改投资【2008】3174号文列入“十大重点节能工程、循环经济和重点流域工业污染治理工程2008年新增中央预算内投资计划”，并于近日收到中央预算内投资款930万元。该项财政资金专项用于广泰环保的“油田废水原油回收设备系列化改造项目”厂房建设和购买相应设备，按照会计准则上述财政拨款收入将随相应固定资产折旧分期计入广泰环保损益，因广泰环保将纳入公司合并报表，对公司2009年损益影响较小 |
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2009-01-19
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董事辞职 |
深交所公告 |
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威海广泰董事会于2009年1月16日收到公司董事胡景启先生辞去公司董事职务的书面辞职报告，胡景启先生因工作原因申请辞去公司董事职务，辞职后也不在公司担任任何职务。根据有关规定胡景启先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效 |
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2009-01-12
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2008年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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威海广泰为：预计公司2008年度净利润同比增长20%-30%。修正后的2008年度净利润约6,550万元，修正后的2008年度基本每股收益约0.45元 |
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2009-01-12
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董事会决议 |
深交所公告 |
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威海广泰第三届董事会第四次临时会议于2009年1月8日召开，审议并通过如下议案：
一、同意聘任李勤先生为公司副总经理。
二、审议通过了《关于向深圳发展银行济南分行申请综合授信融资的议案》。
根据公司的发展规划及2009年度资金需求情况，决定向深圳发展银行济南分行申请银行综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）总量3,000万元人民币，授信条件为担保，授信期限一年，自授信申请被批准或签订授信协议之日起计。 |
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2009-01-08
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董事会决议 |
深交所公告 |
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威海广泰第三届董事会第四次临时会议于2009年1月8日召开，审议并通过如下议案：
一、同意聘任李勤先生为公司副总经理。
二、审议通过了《关于向深圳发展银行济南分行申请综合授信融资的议案》。
根据公司的发展规划及2009年度资金需求情况，决定向深圳发展银行济南分行申请银行综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）总量3,000万元人民币，授信条件为担保，授信期限一年，自授信申请被批准或签订授信协议之日起计 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-17 |
拟披露年报 |
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2008-12-19
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公司产品飞机集装单元装载机被列入不予免税的进口商品目录 |
深交所公告 |
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近日，财政部、国家发展改革委、海关总署、国家税务总局联合发布了《国内投资项目不予免税的进口商品目录（2008年调整）》，新目录自2008年12月15日起开始执行。新目录中新增了近年来国内已能满足需要的设备如飞机装载设备、港口机械等，目录列明国内投资项目进口“最大装载重量小于等于14吨的飞机集装单元装载机”将不予免征海关关税和增值税。
威海广泰是目前国内最大的航空地面设备生产企业，其中飞机集装单元装载机已经达到国际先进水平，2007年飞机集装单元装载机在公司销售收入的比重为15.85%，该目录执行将对公司飞机集装单元装载机未来的销售增长产生积极影响，但具体影响金额无法确定，因该目录自2008年12月15日起开始执行，对公司2008年的销售收入将不会产生影响 |
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2008-11-29
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董事会决议 |
深交所公告 |
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威海广泰第三届董事会第三次临时会议于2008年11月28日召开，审议通过了《关于制定〈敏感信息排查管理制度〉的议案》、《关于修改〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。
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2008-10-21
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 2.60
3、净资产收益率(%) 12.90
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2008-10-07
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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威海广泰2008年第一次临时股东大会于2008年9月27日召开，通过了《关于换届选举公司第三届董事会董事及独立董事的议案》、《关于换届选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
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2008-10-06
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-21 |
拟披露季报 |
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2008-09-09
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9月27日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年9月27日（星期六）上午9：00
3、会议期限：会期半天
4、会议地点：公司会议室
5、会议召开方式：现场会议
6、股权登记日：2008年9月19日
7、登记时间：2008年9月22日-9月23日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00；
8、会议审议事项：《关于换届选举公司第三届董事会董事及独立董事的议案》、《关于换届选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
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2008-09-09
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于换届选举公司第三届董事会董事及独立董事的议案》；
2、审议《关于换届选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》；
3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2008-08-12
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 2.46
3、净资产收益率(%) 7.79
二、不分配不转增
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2008-07-24
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董事会决议 |
深交所公告 |
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威海广泰第二届董事会第十七次临时会议于2008年7月23日召开，审议通过了《关于进一步深入推进公司治理专项活动的自查报告》、《关于向农业银行威海市分行办理抵押贷款的议案》。
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2008-07-22
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2008年中期业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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威海广泰2008年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.19
净资产收益率（%） 7.78
每股净资产（元） 2.46
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2008-07-17
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董事会决议 |
深交所公告 |
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威海广泰第二届董事会第十六次临时会议于2008年7月16日召开，审议通过了《关于出资成立“威海广泰环保科技有限公司”的议案》。
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2008-07-01
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签订销售框架协议及重大合同 |
深交所公告 |
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截至2008年6月30日，威海广泰与首都机场集团公司及其成员企业陆续签订产品销售合同共计30份，产品68台套，合同总金额为人民币4779.70万元，合同内容为气源车、残疾人车等产品销售，合同签订日期为2008年1月至6月，上述产品的交货时间为2008年9月30日前。
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