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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-22
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 2.82
3、净资产收益率(%) 8.85 |
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2009-10-15
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2009年度（1-9月）业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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威海广泰修正后的预计业绩：预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度为20％-30％ |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-22 |
拟披露季报，业绩预测 |
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2009-09-26
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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威海广泰2009年第一次临时股东大会于2009年9月25日召开，审议通过了《关于公司发行股份购买资产的方案》、《关于公司与孙凤明签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产补充协议>的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》等议案 |
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2009-09-22
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运用部分闲置募集资金补充流动资金的归还 |
深交所公告，其它 |
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根据威海广泰董事会决议，公司自2009年5月19日起陆续使用800万元闲置募集资金补充公司流动资金。2009年9月17日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户 |
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2009-09-22
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9月25日召开2009年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2009年9月25日（星期五）下午14：00，会期半天。
网络投票时间为：2009年9月24日-2009年9月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年9月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年9月24日下午15:00至2009年9月25日下午15:00的任意时间。
3、股权登记日：2009年9月17日
4、会议地点：公司三楼会议室
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议登记时间：2009年9月18日-9月21日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。
7、会议审议事项：审议《关于公司发行股份购买资产的议案》、《关于<威海广泰空港设备股份有限公司发行股份购买资产报告书及其摘要>的议案》、《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》等议案 |
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2009-09-12
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召开2009年第一次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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威海广泰于2009年9月10日刊登了《威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》，通知中网络投票的申报价格与议案序号对照关系出现错误，现予以更正 |
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2009-09-10
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》；
二、审议《关于公司发行股份购买资产的议案》；
（一）购买资产交易的情况
（二）非公开发行股票方案
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行价格
（4）发行数量
（5）发行对象及认购方式
（6）本次发行股份的锁定期
（7）上市地点
（8）本次发行前滚存未分配利润的归属
（9）过渡期损益归属
（10）交易标的权属转移
（11）本次非公开发行股票决议的有效期
三、审议《关于公司与孙凤明签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产补充协议>的议案》；
四、审议《关于公司与孙凤明签订<关于北京中卓时代消防装备科技有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议>的议案》；
五、审议《关于<威海广泰空港设备股份有限公司发行股份购买资产报告书及其摘要>的议案》；
六、审议《关于授权股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》；
七、审议《关于增加公司经营范围的议案》 |
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2009-09-10
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9月25日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2009年9月25日（星期五）下午14：00，会期半天。
网络投票时间为：2009年9月24日-2009年9月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的的具体时间为：2009年9月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年9月24日下午15:00至2009年9月25日下午15:00的任意时间。
3、股权登记日：2009年9月17日
4、会议地点：公司三楼会议室
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2009年9月18日-9月21日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00
7、会议审议事项：《关于公司发行股份购买资产的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》等 |
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2009-09-05
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董事会决议 |
深交所公告 |
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威海广泰第三届董事会第十次临时会议于2009年9月3日召开，审议通过了《关于委托银行向北京中卓时代消防装备科技有限公司贷款的议案》。
公司委托交通银行威海分行向北京中卓时代消防装备科技有限公司提供贷款2,000万元，委托贷款将用于其流动资金周转，委托贷款期限一年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款利率为年利率4.779% |
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2009-08-27
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发行股份购买资产的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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目前，威海广泰以及有关各方正在积极推动各项工作，独立财务顾问、法律顾问、审计及资产评估等中介机构，正在抓紧对公司涉及的购买标的资产开展审计、评估及编制资产收购报告书等工作，预计2009年9月底之前完成。公司董事会将在相关工作完成后再次召开董事会会议审议本次发行股份购买资产的相关议案，并发布召开股东大会的会议通知。
本次交易的方案能否通过公司股东大会审议以及能否取得证监会的核准存在不确定性，且取得证监会核准的时间也存在不确定性 |
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2009-08-11
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 2.75
3、净资产收益率(%) 6.50
二、不分配不转增 |
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2009-07-30
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2009年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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威海广泰2009半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.18
净资产收益率（%）：6.50
每股净资产（元）：2.75 |
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2009-07-28
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董事会决议 |
深交所公告 |
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威海广泰第三届董事会第八次临时会议于2009年7月12日召开，审议通过了《关于现金收购北京天宁亿赫管路系统设备有限公司所持有的北京中卓时代消防装备科技有限公司股权的议案》、《关于公司发行股份购买资产的预案》、《关于本次董事会后暂不召集临时股东大会的议案》等议案 |
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2009-07-23
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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因威海广泰正在筹划非公开发行股份购买资产事项，公司股票自2009年7月9日开始停牌。目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，财务顾问、法律顾问、审计及资产评估等中介机构，正在抓紧对公司涉及的购买资产开展审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后披露相关公告。公司股票继续停牌 |
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2009-07-20
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筹划资产重组事项延期复牌 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,停牌 |
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因威海广泰正在筹划非公开发行股份购买资产事项，公司股票自2009年7月9日开始停牌，并定于2009年7月21日前披露相关公告。预定停牌期间，经相关各方协商，初步拟定了公司发行股份购买资产的预案，聘请了财务顾问、法律顾问、审计及资产评估等中介机构，对可能涉及的购买资产开展尽职调查、预审和预评等工作。鉴于公司本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，公司申请股票延期至2009年7月28日前复牌并披露相关公告 |
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2009-07-16
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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威海广泰正在筹划非公开发行股份购买资产事项。目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对公司及涉及购买资产事项的相关资产进行审计、盈利预测审核和评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产收购的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次情况公告 |
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2009-07-15
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2009年半年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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威海广泰修正后的预计业绩为：预计2009年1-6月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少8%以内。
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2009-07-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-09,恢复交易日：2009-07-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 涉及筹划资产重组的停牌公告
威海广泰正在筹划非公开发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2009年7月9日9时30分起停牌。公司承诺于2009年7月21日前披露符合要求的发行股份购买资产预案，如逾期未能披露发行股份购买资产预案，公司股票将于2009年7月21日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资 |
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2009-07-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-09,恢复交易日：2009-07-21 ，2009-07-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 涉及筹划资产重组的停牌公告
威海广泰正在筹划非公开发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2009年7月9日9时30分起停牌。公司承诺于2009年7月21日前披露符合要求的发行股份购买资产预案，如逾期未能披露发行股份购买资产预案，公司股票将于2009年7月21日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资 |
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2009-07-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-09,恢复交易日：2009-07-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 涉及筹划资产重组的停牌公告
威海广泰正在筹划非公开发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2009年7月9日9时30分起停牌。公司承诺于2009年7月21日前披露符合要求的发行股份购买资产预案，如逾期未能披露发行股份购买资产预案，公司股票将于2009年7月21日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资 |
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2009-07-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-09,恢复交易日：2009-07-28 ，2009-07-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 涉及筹划资产重组的停牌公告
威海广泰正在筹划非公开发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2009年7月9日9时30分起停牌。公司承诺于2009年7月21日前披露符合要求的发行股份购买资产预案，如逾期未能披露发行股份购买资产预案，公司股票将于2009年7月21日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资 |
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2009-07-09
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涉及筹划资产重组的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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威海广泰正在筹划非公开发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2009年7月9日9时30分起停牌。公司承诺于2009年7月21日前披露符合要求的发行股份购买资产预案，如逾期未能披露发行股份购买资产预案，公司股票将于2009年7月21日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2009-07-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 涉及筹划资产重组的停牌公告
威海广泰正在筹划非公开发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2009年7月9日9时30分起停牌。公司承诺于2009年7月21日前披露符合要求的发行股份购买资产预案，如逾期未能披露发行股份购买资产预案，公司股票将于2009年7月21日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资 |
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2009-07-02
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公司财务总监杜中恒辞职 |
深交所公告 |
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威海广泰董事会于2009年7月1日收到公司财务总监杜中恒先生的书面辞职报告，杜中恒先生因个人工作原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据有关规定，杜中恒先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司将在近期召开董事会完成财务总监的聘任工作 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-11 |
拟披露中报 |
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2009-05-18
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运用部分闲置募集资金补充公司流动资金 |
深交所公告 |
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威海广泰2009年5月16日召开的第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关于的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币800万元，使用期限不超过4个月，从2009年5月19日起到2009年9月19日止，到期归还到募集资金专用账户 |
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2009-04-29
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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威海广泰2008年度权益分派方案为：每10股派1.5元现金（含税）。
本次权益分派权益登记日为：2009年5月7日，除息日为：2009年5月8日 |
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2009-04-29
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2009-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-29
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2009-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-29
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2009-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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