| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-05-13
|
年度股东大会通过2007年年度报告及其摘要 |
深交所公告 |
|
|
三变科技2007年度股东大会于5月12日召开，审议并通过了如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度财务报告》；
4、《2007年年度报告及其摘要》；
5、《2007年度财务决算报告》；
6、《2007年度利润分配预案》；
7、《关于董事辞职的议案》；
8、《关于补选董事的议案》；
9、《关于监事辞职的议案》；
10、《关于补选监事的议案》；
11、《关于续聘审计机构的议案》；
12、《关于2008年日常关联交易的议案》。
|
|
|
2008-05-10
|
关于归还募集资金的公告 |
深交所公告 |
|
|
三变科技2007年11月15日召开的第二届董事会第十七次会议同意公司临时使用1700万元募集资金补充流动资金，用于日常材料采购，使用时间不超过六个月，使用期限是2007年11月16日至2008年5月15日止。
公司已于2008年5月9日，将1700万元资金转入公司募集资金专用账户（上海浦东发展银行台州支行81010158000000134）。
以上情况已告知公司保荐机构和保荐代表人。
|
|
|
2008-05-08
|
5月12日召开2007年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、股东大会的召集人：公司董事会；
2、会议表决方式：现场表决；
3、会议召开地点：公司会议室；
4、会议召开日期和时间：2008年5月12日9时；
5、股权登记日：2008年5月7日；
6、登记时间：2008年5月9日（星期五）上午 9:00－11:30，下午 2:00－5:00
7、会议审议事项：《2007年度报告及其摘要》、《2007年度利润分配预案》等
|
|
|
2008-04-25
|
2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 4.83
3、净资产收益率(%) 1.56
|
|
|
2008-04-19
|
4月25日举行2007年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
三变科技定于2008年4月25日（星期五）下午14:00～16:00在巨潮网（www.cninfo.com.cn）的互动平台栏目举行网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002112/index.html）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长卢旭日先生等人。
|
|
|
2008-04-18
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1. 审议《2007 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2007 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2007 年度财务报告》；
4. 审议《2007 年度报告及其摘要》；
5. 审议《2007 年度财务决算报告》；
6. 审议《2007 年度利润分配预案》；
7. 审议《关于董事辞职的议案》；
8. 审议《关于补选董事的议案》；
9. 审议《关于监事辞职的议案》；
10. 审议《关于补选监事的议案》；
11. 审议《关于续聘审计机构的议案》；
12. 审议《关于2008 年日常关联交易的议案》 |
|
|
2008-04-18
|
2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
|
|
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 4.76
3、净资产收益率(%) 6.96
二、每10股派0.7元（含税）
|
|
|
2008-04-18
|
5月12日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
|
|
1、股东大会的召集人：公司董事会；
2、会议表决方式：现场表决；
3、会议召开地点：公司会议室；
4、会议召开日期和时间：2008年5月12日9时；
5、股权登记日：2008年5月7日；
6、登记时间：2008年5月9日（星期五）上午9:00－11:30，下午2:00－5:00；
7、会议审议事项：《2007年度报告及其摘要》、《2007年度利润分配预案》等。
|
|
|
2008-03-28
|
拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-25
|
临时股东大会通过关于续签贷款互保协议书的议案 |
深交所公告 |
|
|
三变科技2008年度第一次临时股东大会于3月24日召开，审议通过了《关于续签贷款互保协议书的议案》。会议同意浙江三门浦东电工电器有限公司以自身信用为公司在金融机构取得的借款、商业票据贴现、银行承兑汇票三项业务提供不大于人民币壹亿壹仟万元(含)的融资业务作保证，公司以自身信用为浙江三门浦东电工电器有限公司提供不大于人民币捌仟万元(含)的金融机构融资业务作保证，担保期限为二十四个月。
|
|
|
2008-03-21
|
3月24日召开2008年度（第一次临时）股东大会的提示 |
深交所公告 |
|
|
1、股东大会的召集人：公司董事会；
2、会议表决方式：现场表决；
3、会议召开地点：公司会议室；
4、会议召开时间：2008年3月24日9时；
5、股权登记日：2008年3月20日；
6、会议审议事项：《关于续签贷款互保协议书的议案》。
|
|
|
2008-03-07
|
3月24日召开2008年度（第一次临时）股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会；
2、会议表决方式：现场表决；
3、会议召开地点：公司会议室；
4、会议召开日期和时间：2008年3月24日9时；
5、股权登记日：2008年3月20日；
6、会议审议事项：《关于续签贷款互保协议书的议案》。
|
|
|
2008-03-07
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1. 《关于续签贷款互保协议书的议案》。
|
|
|
2008-02-18
|
办公地址由“浙江三门海游镇平安路167号”变为“浙江省三门县海游镇前郭村马湖洋” |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-02-04
|
32,195,375股首次公开发行前已发行股份2月13日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
三变科技首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为39,529,100股，实际可上市流通数量为32,195,375股，预定上市流通日为2008年2月8日，因2月8日为法定节假日，限售股实际上市流通日为2008年2月13日。
|
|
|
2008-01-30
|
2007年度业绩快报，每股收益0.36元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
2007年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元） 0.36
净资产收益率（％） 7.31
每股净资产（元） 4.77
|
|
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-04-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2007-12-19
|
董事会选举卢旭日为董事长并聘其为总经理 |
深交所公告 |
|
|
三变科技第三届董事会第一次会议于2007年12月18日召开，通过以下议案：
1.选举卢旭日先生为公司第三届董事会董事长。
2.选举章亮先生为公司第三届董事会副董事长。
3.聘请卢旭日先生为公司总经理。
4.聘请叶光雷先生、朱峰先生、章初阳先生、林日磊先生为公司副总经理。
5.聘任李雪会先生为公司董事会秘书。
6.聘任李雪会先生为公司财务负责人。
7.聘任羊静女士为公司审计部负责人。
8.《关于选举专门委员会组成人员的议案》。
9.聘任陈贤所先生为公司证券事务代表。
|
|
|
2007-12-19
|
临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 |
深交所公告 |
|
|
三变科技于2007年12月18日召开2007年度第一次临时股东大会，通过了如下议案：
1、选举卢旭日、章亮、杨新春、王忠林、邢志锋、朱峰、王玉忠为公司第三届董事会董事。
2、聘任郭振岩、王朝才、沃健、王秋潮为公司第三届董事会独立董事。
3、选举周方洁、李琳、许怀东、徐妙风以及2007年第一次职工代表大会推选的徐秋元、卢谷峰、卢为群共7人为公司第三届监事会监事。
4、同意在原有（30000万人民币）基础上增加申请银行综合授信10000万元人民币。
|
|
|
2007-12-13
|
12月18日召开2007年度（第一次临时）股东大会的提示 |
深交所公告 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、会议表决方式：现场表决
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开日期和时间：2007年12月18日9时
5、股权登记日：2007年12月12日
6、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于增加向银行申请综合授信10000万元的议案》等。
|
|
|
2007-11-16
|
召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司聘任独立董事的议案》；
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
4、审议《关于增加向银行申请综合授信10000万元的议案》 |
|
|
2007-11-16
|
12月18日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
1、会议时间：2007年12月18日（星期二）上午9时
2、会议地点：公司二楼会议室
3、召开方式：现场表决
4、股权登记日：2007年12月12日
5、会议议程：审议《关于公司董事会换届选举的议案》等。
|
|
|
2007-11-07
|
归还用于补充流动资金的募集资金3000万元 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
三变科技运用募集资金3000万元补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2007年5月7日至2007年11月7日止。
公司已于2007年11月6日将3000万元自有资金转入公司募集资金专用账户。
|
|
|
2007-10-26
|
2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 4.7
3、净资产收益率(%) 5.88
|
|
|
2007-10-13
|
董事会通过对公司铜材采取套期保值措施 |
深交所公告，其它 |
|
|
三变科技第二届董事会第十五次会议于2007年10月12日召开，通过了如下议案：
1、《关于公司治理专项活动的整改报告》。
2、《关于对公司铜材采取套期保值措施》的议案。
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-07-25
|
2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
|
|
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 4.6
3、净资产收益率(%) 3.85
二、不分配不转增
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-07-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-23
|
加强公司治理专项活动联系方式 |
深交所公告，其它 |
|
|
为方便投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析评议，三变科技设立如下联系方式：
电话：0576-83381688
传真：0576-83381312
电子邮箱：master@sanbian.cn
公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn
中国证监会浙江监管局设立的专门邮箱：zjgszl@csrc.gov.cn
中国证监会浙江监管局设立的电话：0571-88473356或88473347
浙江上市公司协会设立的专门邮箱：zjlca@163.com
浙江上市公司协会设立的电话：0571-88074797
深圳证券交易所 电子邮箱：fsjgb@szse.cn
另外，还可以通过深圳证券交易所网站：http://www.szse.cn公司治理专项专栏进行评议。
|
|
|
2007-05-30
|
2006年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日 ，2007-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-05-30
|
2006年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63除权日 ，2007-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
