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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-04
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信用评级机构将公司及“12 三维债”列入信用评级观察名单 |
深交所公告，其它 |
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三维通信2014年4月3日收到鹏元资信评估有限公司发来的《关于将三维通信股份有限公司主体长期信用等级和“12 三维债”信用等级列入评级信用观察名单的公告》,现将主要内容予以公告 |
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2014-04-03
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.3292
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -13.77
二、不分配不转增 |
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2014-04-03
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举行2013年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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三维通信将于2014年4月11日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-04-03
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配方案》
5、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、审议《公司2013年年度报告及其摘要》
7、审议《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于投资建设无线通信与物联网基地项目的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
10、审议《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》 |
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2014-04-03
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2014年4月23日,上午9：00-11：00,下午14：00-16：00。
3、现场会议时间：2014年4月25日上午9：30
4、召开地点：杭州市滨江区火炬大道581号
5、召开方式：本次股东大会采取现场表决方式
6、股权登记日：2014年4月21日
7、审议事项：《2013年度利润分配方案》、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2013年年度报告及其摘要》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三维通信预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损2,450万元-2,900万元 |
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2014-03-22
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第四届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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三维通信第四届董事会第六次会议于2014年3月21日召开,审议通过《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》 |
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2014-03-18
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2012年公司债券2014年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《三维通信股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》,“12三维债”的票面利率为6.40%,每手“12三维债”(面值1,000元)派发利息为人民币：64.00元(含税)。
债权登记日：2014年3月21日。
除息日：2014年3月24日。
付息日：2014年3月24日 |
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2014-03-13
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公司更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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三维通信2014年3月12日收到保荐机构光大证券股份公司《关于更换保荐代表人的函》,公司原保荐代表人李瑞瑜先生因工作变动,不再担任公司2011年非公开增发股票持续督导期的保荐工作,为保证持续督导工作的有序进行,即日起光大证券委派保荐代表人李洪涛接替持续督导工作。
本次保荐代表人变更后,公司2011年非公开增发股票持续督导保荐代表人为程刚先生和李洪涛先生,直至持续督导期结束 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：-0.3257
加权平均净资产收益率(%)：-13.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.1933 |
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2014-02-25
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年2月25日,三维通信接到公司股东浙江国信创业投资有限公司的通知,国信创投于2014年2月24日通过深交所集中竞价交易减持21万股,且从2013年1月25日起累计减持公司股份1,391万股。本次减持后,国信创投持有公司股份2053.3749万股,占总股本的4.9998%,不再是公司持股5%以上股东 |
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2014-02-12
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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公司现发布关于的公告 |
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2014-01-28
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2013年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三维通信修正后的预计业绩：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润亏损12,640万元至17,150万元 |
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2014-01-14
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第四届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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三维通信第四届董事会第五次会议于2014年1月13日召开,审议通过了《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 |
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2014-01-11
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归还闲置募集资金 |
深交所公告 |
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三维通信于2012年12月28日召开的公司第三届董事会第十九次会议及2013年1月4日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自2013年1月17日到2014年1月16日止。
上述募集资金应于2014年1月16日前归还,截止2014年1月10日,公司已将上述募集资金8,000万元全部归还至相应的募集资金专户,使用期限未超过12个月,并且公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构光大证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2014-01-02
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被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业” |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局等五部委联合下发的《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》(发改高技[2013]2458号),三维通信。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)中关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税”的规定,公司2013、2014年度企业所得税税率将减按10%征收,公司将尽快向主管税务机关申请落实上述税收优惠政策。
目前公司尚未取得相关认定证书,预计该政策将对公司2013-2014年度经营业绩产生一定的影响,具体影响数额尚不能准确预计,但不影响公司已披露的对公司2013年度经营业绩的预计情况 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-03 |
拟披露年报 |
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2013-11-23
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第四届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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三维通信第四届董事会第四次会议于2013年11月22日召开,审议通过了《关于对全资子公司三维通信(香港)有限公司(三维香港)增资的议案》。同意：使用自有闲置资金对全资子公司三维香港增资300万美元,并授权公司李越伦董事长具体实施相关事宜,增资后三维香港注册资本金为600万美元 |
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2013-11-16
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三维通信2013年第三次临时股东大会于2013年11月15日召开,审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》 |
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2013-10-29
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》 |
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2013-10-29
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议时间：2013年11月15日上午9：30
3.召开地点：杭州市滨江区火炬大道581号
4.召开方式：现场表决
5.股权登记日：2013年11月12日
6.登记时间：2013年11月13日上午9：00-11：00,下午14：00-16：00。
7.审议事项：《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.0412
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.6 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-08-21
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0255
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.98
二、不分配不转增 |
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2013-07-16
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三维通信2013年第二次临时股东大会于2013年7月15日召开,审议通过了《关于选举公司第四届董事会的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》、《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-21 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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2012年4亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告 |
深交所公告 |
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三维通信现发布 |
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2013-06-28
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第四届董事会的议案》
1.1 关于选举李越伦为公司第四届董事会董事的议案
1.2 关于选举陆元吉为公司第四届董事会董事的议案
1.3 关于选举李钢为公司第四届董事会董事的议案
1.4 关于选举胡根法为公司第四届董事会董事的议案
1.5 关于选举李卫义为公司第四届董事会董事的议案
1.6 关于选举郭亮为公司第四届董事会董事的议案
1.7 关于选举胡小平为公司第四届董事会独立董事的议案
1.8 关于选举裘益政为公司第四届董事会独立董事的议案
1.9 关于选举蔡家楣为公司第四届董事会独立董事的议案
2、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
2.1 关于选举周芸为公司第四届监事会监事的议案
2.2 关于选举顾庆阳为公司第四届监事会监事的议案
3、审议《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》 |
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2013-06-28
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召开公司2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、召开时间：2013年7月15日上午9：30开始；
3、召开地点：杭州市滨江火炬大道581号；
4、召开方式：现场会议投票
5、股权登记日：2013年7月10日
6、登记时间：2013年7月12日，上午9：00-11：00，下午14：00-16：00
7、审议事项：《关于选举公司第四届董事会的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》、《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》 |
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2013-05-28
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-31 |
登记日，分配方案 |
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