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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-29
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2012年公司债券受托管理事务报告(2014年度) |
深交所公告 |
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三维通信现发布 |
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2015-05-20
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三维通信现发布 |
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2015-05-14
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关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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三维通信现发布 |
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2015-04-29
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2014年度董事会工作报告》
2、 审议《2014年度监事会工作报告》
3、 审议《2014年度财务决算报告》
4、 审议《2014年度利润分配方案》
5、 审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、 审议《公司2014年年度报告及其摘要》
7、 审议《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》
8、 审议《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》 |
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2015-04-29
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.0339
净资产收益率(%)：1.54 |
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2015-04-29
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：-0.0370
净资产收益率(%)：-1.68 |
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2015-04-14
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第四届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年4月13日召开董事会会议,会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于出资参股杭州滨江众创投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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三维通信现发布 |
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2015-03-17
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2012年公司债券2015年付息公告 |
深交所公告 |
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三维通信现发布 |
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-01-31
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三维通信2015年第一次临时股东大会于2015年1月30日召开,审议通过了《关于选举杨忠智先生为公司独立董事的议案》、《关于选举陈向明先生为公司董事的议案》、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》等议案 |
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2015-01-15
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2015年1月30日9：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月30日上午9∶30-11∶30,下午13∶00-15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月29日下午15∶00至2015年1月30日下午15∶00的任意时间。
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司1号会议室
3、股权登记日：2015年1月26日
4、会议审议事项：《关于选举杨忠智先生为公司独立董事的议案》、《关于选举陈向明先生为公司董事的议案》、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》等 |
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2015-01-15
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举杨忠智先生为公司独立董事的议案》
2、审议《关于选举陈向明先生为公司董事的议案》
3、审议《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
4、审议《关于终止合资设立浙江三维节能环保有限公司的议案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2015-01-08
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闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告 |
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三维通信于2014年1月13日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过8000万元闲置募集资金(含全资子公司募集资金账户内的募集资金)暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,从2014年1月17日起到2015年1月16日止。
上述募集资金应于2015年1月16日前归还,截止2015年1月6日,公司已将上述募集资金8,000万元全部归还至相应的募集资金专户,使用期限未超过12个月,并且公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构光大证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-29 |
拟披露年报 |
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2014-12-23
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2012年公司债券(12三维债)实行风险警示 |
深交所公告 |
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公司于2014年12月22日收到公司债券评级机构鹏元资信评估有限公司出具的《三维通信股份有限公司2012年公司债券2014年不定期跟踪评级报告》,本期债券信用等级和发行主体信用等级均为AA-,评级展望稳定。
根据深圳证券交易所2014年6月17日发布的《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》的规定,上述情形属于深圳证券交易所对公司债券交易实行风险警示的情形。“12 三维债”将于2014年12月23日开始停牌,自评级报告和风险警示公告披露的次一交易日起复牌,并自复牌之日起实行风险警示。
实行风险警示后债券简称：ST 三维债
债券代码：112168
实行风险警示的起始日期：2014年12月24日 |
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2014-10-30
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.0558
2、净资产收益率(%) -2.58 |
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2014-10-10
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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三维通信董事会近日收到公司董事胡根法先生的书面辞职申请报告。胡根法先生因个人达到退休年龄,申请辞去公司董事职务,同时一并辞去审计委员会委员职务。辞职后,胡根法先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,董事胡根法先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数或者《公司章程》规定人数的2/3,不影响公司董事会的正常运作。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,公司将尽快完成董事补选和相关后续工作 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-08-15
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三维通信2014年第一次临时股东大会于2014年8月14日召开,审议通过了《关于合资设立浙江三维节能环保有限公司的议案》、《选举杨翌女士公司第四届董事会董事的议案》 |
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2014-08-12
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2014年8月14日9：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月14日上午9∶30-11∶30,下午13∶00-15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月13日下午15∶00至2014年8月14日下午15∶00的任意时间。
会议审议事项：《关于合资设立浙江三维节能环保有限公司的议案》、《选举杨翌女士公司第四届董事会董事的议案》 |
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2014-07-31
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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三维通信董事会近日收到了独立董事裘益政先生提交的辞职申请。根据有关要求,裘益政先生申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去审计委员会委员召集人职务。辞职后,裘益政先生不再担任公司任何职务。
裘益政先生辞去独立董事职务后,将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据相关法律法规规定,裘益政先生的辞职在股东大会选举出新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事前,裘益政先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责 |
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2014-07-30
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间：2014年8月14日9：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月14日上午9∶30-11∶30,下午13∶00-15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月13日下午15∶00至2014年8月14日下午15∶00的任意时间。
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司1号会议室
3、股权登记日：2014年8月11日
4、审议事项：《关于合资设立浙江三维节能环保有限公司的议案》、《选举杨翌女士公司第四届董事会董事的议案》 |
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2014-07-30
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于合资设立浙江三维节能环保有限公司的议案》
2、审议《选举杨翌女士公司第四届董事会董事的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-27 |
拟披露中报 |
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2014-05-28
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公司债券评级调整 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照有关规定,三维通信委托鹏元资信评估有限公司对公司2012年发行的公司债券(债券简称：12 三维债,债券代码：112168)进行了信用跟踪评级。
公司于2014年5月28日收到鹏元资信评估有限公司出具的《三维通信股份有限公司2012年4亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》。本次跟踪评级结果为：本期债券信用等级下调为AA-,发行主体长期信用等级下调为AA-,评级展望维持为稳定 |
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2014-05-17
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2012年公司债券受托管理事务报告 |
深交所公告 |
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三维通信现发布(2013年度) |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.0644
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -2.98 |
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2014-04-26
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三维通信2013年度股东大会于2014年4月25日召开,审议通过了《2013年度利润分配方案》、《公司2013年年度报告及其摘要》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2014-04-04
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信用评级机构将公司及“12 三维债”列入信用评级观察名单 |
深交所公告，其它 |
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三维通信2014年4月3日收到鹏元资信评估有限公司发来的《关于将三维通信股份有限公司主体长期信用等级和“12 三维债”信用等级列入评级信用观察名单的公告》,现将主要内容予以公告 |
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