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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-10
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公司被认定为重点软件企业 |
深交所公告 |
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2009年1月9日，三维通信收到国家发展改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于发布2008年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，公司被四部委联合审核认定为2008年度国家规划布局内重点软件企业。根据有关规定，国家规划布局内的重点软件企业当年未享受免税优惠的，减按10％的税率征收企业所得税。
公司将及时到主管税务机关办理减税手续，落实有关税收优惠政策 |
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2009-01-06
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境内会计师事务所由“浙江东方会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2009-01-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-06
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2009年1月23日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会。
2．会议召开日期和时间：2009年1月23日 上午9：30，会期半天。
3．会议召开方式：现场投票。
4．股权登记日：2009年1月19日
5．会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号十二楼会议室
6．登记时间：2009年1月20日 上午9：00-11：00 下午2：00-4：00
7．会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于选举胡小平先生为公司独立董事的议案》、《关于变更公司2008年度财务审计机构的议案》。
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2009-01-06
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议《关于选举胡小平先生为公司独立董事的议案》
（3）审议《关于变更公司2008年度财务审计机构的议案》 |
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2009-01-05
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为控股子公司紫光网络提供担保 |
深交所公告 |
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2008年12月19日，三维通信就控股子公司杭州紫光网络技术有限公司向中国银行股份有限公司杭州市庆春支行申请商业贷款事务，公司为其提供担保，贷款金额总计300万元，期限为六个月。2008年12月23日，公司与中行庆春支行签订保证合同，为控股子公司紫光网络在中行庆春支行申请签发总金额368.849199万元人币银行承兑汇票额度提供额度90％的担保，担保金额为331.964279万元人民币，期限为6个月 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-10 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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子公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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2008年12月29日，三维通信收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布的《关于认定恒生电子股份有限公司等309家企业为2008年第二批高新技术企业的通知》，认定公司的控股子公司浙江三维无线科技有限公司和杭州紫光网络技术有限公司为2008年第二批高新技术企业，有效期3年。
根据国家有关政策规定，全资子公司三维无线作为新办软件企业，经杭州市滨江区国家税务局审核同意，免征三维无线2006－2007年度企业所得税，减半征收2008年度企业所得税，2008年度企业所得税税率为12.5%。控股子公司紫光网络作为中外合资企业享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，经浙江省淳安县国家税务局审核同意，免征紫光网络2005－2006年度企业所得税，2008年度企业所得税税率为12.5%。故本次高新技术企业认定事项对三维无线和紫光网络2008年度企业所得税税率无实质性影响 |
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2008-12-20
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三维通信第二届董事会第十九次会议于2008年12月19日召开，审议通过《关于对杭州紫光网络技术有限公司提供担保的议案》，同意聘任陈文勇为公司副总经理，聘任张建洲为公司内部审计部内审经理，聘任宓群为公司证券事务代表 |
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2008-12-16
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告 |
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三维通信股票交易连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于。
近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项 |
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2008-12-15
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(002115) 三维通信:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5631437.49
广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 2310848.00 196476.00
东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 1665501.77 240019.00
海通证券股份有限公司牡丹江牡丹街证券营业部 1370193.00 11075.00
中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 1142877.00 126481.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3311596.98
机构专用 2403919.80
长江证券深圳益田路证券营业部 1135979.00
中信建投证券有限责任公司南昌市中山路证券营业部 935674.92 1037214.00
光大证券杭州庆春路证券营业部 315400.00 993710.00
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2008-12-13
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为控股子公司紫光网络提供担保 |
深交所公告 |
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2008年12月11日，就控股资子公司杭州紫光网络技术有限公司向中国银行股份有限公司杭州市庆春支行申请商业贷款事务，三维通信为其提供担保，贷款金额总计300万元，期限为六个月。
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2008-12-12
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(002115) 三维通信:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5631437.49
中信建投证券有限责任公司南昌市中山路证券营业部 935674.92
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 563670.49
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 451804.00
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 445104.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2403919.80
长江证券深圳益田路证券营业部 1135979.00
机构专用 1099056.06
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 635880.02
兴业证券股份有限公司福州五一南路证券营业部 154717.00 431804.80
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2008-12-10
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为控股子公司紫光网络提供担保 |
深交所公告 |
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2008年12月8日，三维通信控股子公司杭州紫光网络技术有限公司向中国银行股份有限公司杭州市庆春支行申请商业贷款事务，公司为其提供担保，贷款金额总计200万元，期限为六个月。
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2008-11-19
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告 |
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2008年11月17日，三维通信就控股子公司杭州紫光网络技术有限公司向中国银行股份有限公司杭州市庆春支行申请商业贷款事务，公司为其提供担保，金额计500万元，担保期限为12个月。
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2008-10-30
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为控股子公司紫光网络提供担保 |
深交所公告 |
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2008年10月29日，三维通信与中国银行股份有限公司杭州市庆春支行签订保证合同，为控股资子公司杭州紫光网络技术有限公司在中国银行股份有限公司杭州市庆春支行申请签发总金额182.554103万元人币银行承兑汇票额度提供额度90％的担保，担保金额为164.2986927万元，期限为3个月。
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2008-10-29
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2866
2、每股净资产(元) 2.8746
3、净资产收益率(%) 9.97
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2008-10-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三维通信第二届董事会第十七次会议于2008年10月10日召开，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》。
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2008-09-27
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据有关规定，三维通信及全资子公司浙江三维无线科技有限公司于2008年9月26日分别与保荐机构恒泰证券有限责任公司和中信银行股份有限公司杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-18
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使用流动资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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经2008年3月18日三维通信二届十一次董事会批准：同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1500万元，使用期限不超过6个月。
根据上述决议，公司2008年3月19日起到2008年9月15日，共计使用闲置募集资金补充流动资金1500万元，截止2008年9月16日，公司已全部归还上述募集资金至募集资金专用账户。
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2008-09-06
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变更保荐机构 |
深交所公告 |
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三维通信于2008年8月22日召开2008年第三次临时股东大会审议通过了2008年公开发行股票的议案，并于2008年9月4日与恒泰证券有限责任公司签署了《三维通信股份有限公司2008年度增发之保荐协议书》，聘请其担任本次发行的保荐机构。
根据有关规定，公司于2008年9月4日与恒泰证券签署了《保荐协议书之补充协议书》，自《补充协议书》签署之日起，公司2007年公开发行股票持续督导工作由恒泰证券承接，持续督导期限至2009年12月31日。恒泰证券指派保荐代表人王成林、李荆金负责具体的持续督导工作。
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2008-08-26
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三维通信第二届董事会第十六次会议于2008年8月25日以通讯方式召开，审议通过《关于增加公司2008年度银行借款额度的议案》、《关于与山东万博科技发展有限公司签订合作协议的议案》等议案。
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2008-08-23
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三维通信2008年第三次临时股东大会于8月22日召开，审议通过《关于公司申请公开增发人民币普通股（A股）股票的议案》等议案。
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2008-08-06
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8月22日召开2008年第三次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间：2008年8月22日（星期五）上午9:30；
网络投票时间：2008年8月21日--2008年8月22日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年8月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年8月21日下午15：00--8月22日下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：杭州市滨江火炬大道581号；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5、股权登记日：2008年8月18日；
6、登记时间：2008年8月20日上午8:30-12:00、下午13:30-17:30；
7、会议审议事项：《关于公司申请公开增发人民币普通股（A股）股票的议案》等。
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2008-08-06
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A 股）股票条件的议案》；
2、 逐项审议《关于公司申请公开增发人民币普通股（A 股）股票的议案》；
3、 逐项审议《关于公司增发人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》；
4、 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股（A 股）相关事宜的议案》
5、 审议《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
6、 审议《关于本次公开增发股票前滚存利润分配的议案》
7、 审议《关于选举胡根法为公司董事的议案》 |
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2008-08-06
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A 股）股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司申请公开增发人民币普通股（A 股）股票的议案》；
（1）发行股票种类；
（2）每股面值；
（3）发行数量；
（4）发行对象；
（5）发行方式及原股东配售安排；
（6）发行价格；
（7）募集资金用途；
（8）发行的起止日期；
（9）本次公开增发股票决议的有效期。
3、逐项审议《关于公司增发人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》；
（1）年产一万台新一代移动通信网络覆盖设备生产线技改项目；
（2）年产7,000台(套)TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000 移动通信直放站系统技术改造项目；
（3）系统集成和网络优化服务平台项目；
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股（A 股）相关事宜的议案》
5、审议《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
6、审议《关于本次公开增发股票前滚存利润分配的议案》
7、审议《关于选举胡根法为公司董事的议案》 |
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2008-08-06
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A 股）股票条件的议案》；
2、 逐项审议《关于公司申请公开增发人民币普通股（A 股）股票的议案》；
3、 逐项审议《关于公司增发人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》；
4、 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股（A 股）相关事宜的议案》
5、 审议《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
6、 审议《关于本次公开增发股票前滚存利润分配的议案》
7、 审议《关于选举胡根法为公司董事的议案》 |
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2008-08-06
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8月11日举行公开增发人民币普通股（A股）说明会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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三维通信将于2008年8月11日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行关于公开增发人民币普通股（A股）的说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长李越伦先生等人。
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2008-08-06
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1927
2、每股净资产(元) 2.7807
3、净资产收益率(%) 6.93
二、不分配不转增
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2008-07-22
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三维通信第二届董事会第十四次会议于2008年7月21日召开，审议通过《公司治理整改情况说明》。
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2008-07-10
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三维通信2008年第二次临时股东大会于2008年7月9日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修订公司关联交易决策规则的议案》。
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