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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-15
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8月31日召开公司2009年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会。
2．会议召开日期和时间：2009年8月31日（星期一）上午9：30，会期半天。
3．会议召开方式：现场投票。
4．股权登记日：2009年8月25日
5．会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号十二楼会议室
6．登记时间：2009年8月27日 上午9：00-11：00 下午2：00-4：00
7．会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-08-15
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-08-04
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司继续符合申请公开增发人民币普通股（A 股）股票发行条件以及将发行有效期延长一年的议案》；
（2）审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股（A 股）相关事宜的议案》 |
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2009-08-04
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公开发行A股股票获发审会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2009年8月3日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2009年第62次工作会议审核了三维通信公开发行A股股票事宜。根据审核结果，公司公开发行A股股票获得有条件通过。目前，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件，待公司收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件后另行公告 |
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2009-08-04
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8月19日召开公司2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会。
2、召开时间：
现场会议时间：2009年8月19日（星期三）上午9：30；
网络投票时间：2009年8月18日--2009年8月19日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年8月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年8月18日下午15：00--8月19日下午15：00期间的任意时间。
3、召开地点：杭州市滨江火炬大道581号；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5、股权登记日：2009年8月13日；
6、登记时间：2009年8月17日上午8：30-12：00、下午13：30-17：00；
7、会议审议事项：《关于公司继续符合申请公开增发人民币普通股（A股）股票发行条件以及将发行有效期延长一年的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股（A股）相关事宜的议案》 |
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2009-07-02
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三维通信2009年第二次临时股东大会于2009年7月1日召开，审议通过了《关于增加公司2009年银行授信额度的议案》 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-15 |
拟披露中报 |
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2009-06-16
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7月1日召开公司2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会。
2．会议召开日期和时间：2009年7月1日 上午9：30，会期半天。
3．会议召开方式：现场投票。
4．股权登记日：2009年6月26日。
5．会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦十二楼会议室
6．登记时间：2009年6月30日 上午9：00-11：00 下午2：00-4：00
7．会议审议事项：《关于增加公司2009年银行授信额度的议案》 |
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2009-06-16
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于增加公司2009 年银行授信额度的议案》 |
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2009-06-01
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为控股子公司紫光网络提供担保 |
深交所公告 |
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2009年5月26日，三维通信与中国银行股份有限公司杭州庆春支行签订保证合同，为控股子公司紫光网络在中行庆春支行申请签发总金额290.942928万元人币银行承兑汇票额度提供额度90％的担保，担保金额为261.848635万元，期限为6个月 |
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2009-05-04
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为全资子公司三维无线提供担保 |
深交所公告 |
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2009年4月27日，三维通信与招商银行股份有限公司杭州钱塘支行签订保证合同，为全资子公司浙江三维无线科技有限公司在招行钱塘支行申请商业贷款事务，公司为其提供担保，金额计1,000万元，担保期限为12个月 |
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2009-04-28
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1258
2、每股净资产(元) 3.1849
3、净资产收益率(%) 3.95 |
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2009-04-25
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为控股子公司紫光网络提供担保 |
深交所公告 |
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2009年4月23日，三维通信与中行庆春支行签订保证合同，为控股子公司杭州紫光网络技术有限公司在中行庆春支行申请签发总金额855.029966万元人民币银行承兑汇票提供额度90％的担保，担保金额为769.526969万元人民币，期限为6个月 |
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2009-04-11
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使用流动资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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根据有关决议，三维通信2008年10月13日至2009年4月9日，共计使用闲置募集资金弥补流动资金1200万元，截止2009年4月9日，公司已全部归还上述募集资金 |
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2009-04-10
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2009-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-10
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三维通信第二届董事会第二十二次会议于2009年4月9日召开，同意聘任赵国民为公司副总经理，任期从即日起至第二届董事会任期届满之日止 |
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2009-04-10
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2008年度利润分配方案实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三维通信2008年度分红派息方案为：每10股派发现金1.5元（含税）。
股权登记日：2009年4月16日；
除息日：2009年4月17日；
红利发放日：2009年4月17日 |
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2009-04-10
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2009-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-10
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2009-04-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-09
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三维通信2008年度股东大会于2009年4月8日召开，审议通过了《公司2008年年度报告及其摘要》、《2008年度利润分配方案》等议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-18
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与杭州银行签订银企战略合作协议 |
深交所公告 |
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2009年3月16日，三维通信与杭州银行股份有限公司签订了《银企战略合作协议》。
按照协议的约定，杭州银行将为公司提供企业财务管理、风险控制、资本运营和存贷款等的“投融一站通”综合金融服务，杭州银行同意以公司信用担保方式为公司提供综合授信额度人民币8000万元，协议有效期二年 |
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2009-03-10
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4711
2、每股净资产(元) 3.0591
3、净资产收益率(%) 15.40
二、每10股派1.5元（含税） |
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2009-03-10
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3月13日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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三维通信将于2009年3月13日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长李越伦先生等人 |
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2009-03-10
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4月8日召开公司2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会。
2．会议召开日期和时间：2009年4月8日 上午9：30，会期半天。
3．会议召开方式：采取现场投票的方式。
4．股权登记日：2009年4月3日
5．会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号十二楼会议室
6．登记时间：2009年4月6日 上午9：00-11：00 下午2：00-4：00
7．会议审议事项：《公司2008年年度报告及其摘要》、《2008年度利润分配方案》等。
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2009-03-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2008 年度董事会工作报告》
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》
（3）审议《2008 年度财务决算报告》
（4）审议《公司2008 年年度报告及其摘要》
（5）审议《2008 年度利润分配方案》
（6）审议《关于募集资金2008 年度存放与使用情况的专项报告》
（7）审议《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
（8）审议《关于审批公司2009 年银行授信额度的议案》
（9）审议《关于聘请2009 年度财务审计机构的议案》 |
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2009-02-26
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2008年年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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三维通信2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.4711
净资产收益率（%）：15.40
每股净资产（元）：3.0591 |
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2009-02-26
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为控股子公司紫光网络提供担保 |
深交所公告 |
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2009年2月24日，三维通信与中行庆春支行签订保证合同，为控股子公司杭州紫光网络技术有限公司在中行庆春支行申请签发总金额408.767969万元人币银行承兑汇票额度提供额度90％的担保，担保金额为367.891172万元人民币，期限为6个月 |
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2009-02-05
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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2009年2月3日，三维通信接公司第一大股东李越伦先生的通知：其本人已将其持有的公司限售流通股5,300,000股股份质押为其与杭州银行股份有限公司签订的《个人贷款借款合同》提供担保。前述质押登记已于2009年2月3日办理了相关手续，质押登记日为2009年2月3日，质押期限从2009年2月3日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押为止。此外，李越伦先生的配偶洪革女士将其持有的公司限售流通股1,400,000股质押为其与杭州银行股份有限公司签订的《个人贷款借款合同》提供担保，并于2009年1月5日办理了相关手续，质押登记日为2009年1月5日，质押期限从2009年1月5日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押为止 |
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2009-02-02
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三维通信2009年第一次临时股东大会于1月23日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于选举胡小平先生为公司独立董事的议案》、《关于变更公司2008年度财务审计机构的议案》 |
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2009-01-10
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公司被认定为重点软件企业 |
深交所公告 |
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2009年1月9日，三维通信收到国家发展改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于发布2008年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，公司被四部委联合审核认定为2008年度国家规划布局内重点软件企业。根据有关规定，国家规划布局内的重点软件企业当年未享受免税优惠的，减按10％的税率征收企业所得税。
公司将及时到主管税务机关办理减税手续，落实有关税收优惠政策 |
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