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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-26
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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三维通信第三届董事会第二次会议于2010年6月24日召开，审议通过关于投资设立浙江南邮三维通信研究院有限公司的议案，同意公司与南京邮电大学合作设立浙江南邮三维通信研究院有限公司。其中公司出资700万元，持有南邮三维研究院70%股权，南京邮电大学资产经营有限责任公司出资300万元，持有南邮三维研究院30%股权。三维研究院系公司控股子公司 |
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2010-06-18
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股东名称变更 |
深交所公告，股东名单 |
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近日，三维通信接到通知，经工商登记管理部门核准，公司股东“杭州华讯投资有限公司”名称变更为“浙江三维股权投资管理有限公司”。浙江省国家税务局、浙江省地方税务局核发税务登记证，证号：浙税联字：30106754402655。其他事项未作变更。
公司控股股东李越伦先生持有浙江三维710万元股权，占该公司注册资本的56.89%，浙江三维持有公司股份18,720,000股，占公司总股本的13.9597%。李越伦先生持有公司股份30,700,000股，占公司总股本22.8934%，其配偶洪革女士持有公司股份3,260,000股，占公司总股本的2.4310%。李越伦先生及洪革女士合计持有公司股份权益占公司总股本的39.2841%，李越伦先生为公司实际控制人 |
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2010-06-18
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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恒泰证券股份有限公司系三维通信2009年公开增发新股的保荐机构，原指定王成林先生、李荆金先生为公司持续督导保荐代表人。
2010年6月17日，公司收到恒泰证券《关于变更三维通信股份有限公司2009年公开增发新股持续督导保荐代表人的通知函》：王成林先生因工作调动已离开恒泰证券，恒泰证券指派保荐代表人靳磊先生接替王成林先生负责公司持续督导工作，履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，负责公司公开增发新股持续督导工作的保荐代表人为靳磊先生和李荆金先生 |
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2010-05-31
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2010-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-31
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2010-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-31
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2009年年度转增，10转增6转增上市日 ，2010-06-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-31
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2009年年度转增，10转增6登记日 ，2010-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-31
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2009年年度转增，10转增6除权日 ，2010-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-31
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2009年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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三维通信2009年度权益分派方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税)转增6股。
本次权益分派股权登记日为：2010年06月04日，除权除息日为：2010年06月07日 |
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2010-05-31
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2010-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-20
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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三维通信第三届董事会第一次会议于2010年5月19日召开，选举李越伦先生为公司董事长，选举陆元吉先生为公司副董事长，聘任宓群为公司证券事务代表，聘任张建洲先生为公司内部审计部负责人。会议审议通过了《关于选举产生公司董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法>的议案》 |
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2010-05-20
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三维通信2009年度股东大会于2010年5月19日召开，审议通过了《公司2009年年度报告及其摘要》、《2009年度利润分配和资本公积金转增方案》、《关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告》、《关于审批公司2010年银行授信额度的议案》、《关于聘请2010年度财务审计机构的议案》、《关于选举公司第三届董事会的议案》、《关于投资设立浙江三维通信技术服务有限公司的议案》等议案 |
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2010-05-14
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5月19日召开2009年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开地点：杭州市滨江火炬大道581号
3、召开时间：
现场会议时间：2010年5月19日（星期三）上午9：30；
网络投票时间：2010年5月18日--2010年5月19日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年5月18日下午15：00--5月19日下午15：00期间的任意时间。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2010年5月13日（星期四 ）
6、登记时间：2010年5月17日上午8：30-12：00、下午13：30-17：00
7、审议事项：《公司2009年年度报告及其摘要》、《2009年度利润分配和资本公积金转增方案》、《关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告》、《关于审批公司2010年银行授信额度的议案》、《关于选举公司第三届董事会的议案》、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》等 |
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2010-05-07
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使用流动资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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根据三维通信2009年第五次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司从2009年11月11日起到2010年5月10日止，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，继续运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币6500万元。
根据上述决议，公司2009年11月11日起到2010年5月4日，共计使用闲置募集资金弥补流动资金6500万元，截止2010年5月5日，公司已全部归还上述募集资金。
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2010-04-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《公司2009 年年度报告及其摘要》
5、审议《2009 年度利润分配和资本公积金转增方案》
6、审议《关于募集资金2009 年度存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于审批公司2010 年银行授信额度的议案》
8、审议《关于聘请2010 年度财务审计机构的议案》
9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
10、审议《关于修订〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》
11、审议《关于选举公司第三届董事会的议案》
11.1 关于选举李越伦为公司第三届董事会董事的议案
11.2 关于选举陆元吉为公司第三届董事会董事的议案
11.3 关于选举李钢为公司第三届董事会董事的议案
11.4 关于选举胡根法为公司第三届董事会董事的议案
11.5 关于选举周美菲为公司第三届董事会董事的议案
11.6 关于选举王萍为公司第三届董事会董事的议案
11.7 关于选举竺素娥为公司第三届董事会独立董事的议案
11.8 关于选举胡小平为公司第三届董事会独立董事的议案
11.9 关于选举张鹏为公司第三届董事会独立董事的议案
12、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
12.1 关 |
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2010-04-28
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4月30日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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三维通信将于2010年4月30日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长李越伦先生等人 |
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2010-04-28
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5月19日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、召开时间：
现场会议时间：2010年5月19日（星期三）上午9：30；
网络投票时间：2010年5月18日--2010年5月19日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年5月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年5月18日下午15：00--5月19日下午15：00期间的任意时间。
3、召开地点：杭州市滨江火炬大道581号；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5、股权登记日：2010年5月13日
6、登记时间：2010年5月17日上午8：30-12：00、下午13：30-17：00
7、会议审议事项：《公司2009年年度报告及其摘要》、《2009年度利润分配和资本公积金转增方案》、《关于选举公司第三届董事会的议案》等 |
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2010-04-28
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6262
2、每股净资产(元) 4.8905
3、净资产收益率(%) 17.15
二、每10股派1.5元（含税）转增6股 |
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2010-04-28
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1541
2、每股净资产(元) 5.0446
3、净资产收益率(%) 3.10 |
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2010-04-27
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2009年年度利润分配及公积金转增股本预案 |
深交所公告，分配方案 |
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三维通信于2010年4月26日向第二届董事会第三十次会议提交2009年年度利润分配和公积金转增股本预案如下：拟以2009年末总股本134,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
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2010-04-15
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控股股东所持公司股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2010年4月14日，三维通信接到公司董事长、控股股东李越伦先生的通知，获悉李越伦先生将其所持有公司股票5,300,000股(占公司总股本的3.9523%)和李越伦先生的配偶洪革女士将其所持有公司股份1,400,000股（占公司总股本的1.0440%）质押给杭州银行股份有限公司的股权全部解除质押。上述股份解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 截至本公告发布日，李越伦先生持有公司股份30,700,000股，占公司总股本22.8934%，无质押股份数，洪革女士持有公司股份3,260,000股，占公司总股本的2.4310%，无质押股份数。此外，李越伦先生持有杭州华讯投资有限公司710万元股权，占该公司注册资本的56.89%，华讯投资持有公司股份18,720,000股，占公司总股本的13.9597%。李越伦先生及其配偶洪革女士合计拥有公司股份权益占公司总股本的39.2841%，李越伦先生为公司实际控制人 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-20
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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李越伦先生为三维通信控股股东，原持有公司股份34,200,000股，占公司总股本的25.50%；于2010年2月22日三年期满解除限售。近日，公司接李越伦先生通知，2010年3月16日和3月19日，李越伦先生分别通过大宗交易系统减持其所持有的公司股份1,000,000股和2,500,000股，占公司总股本的2.6100%，减持价格分别为27元和27.5元。李越伦配偶洪革女士于2010年3月15日分别以均价27.938元将其所持有的公司股份25,000股通过竞价交易方式转让。截止公告披露日，李越伦先生和洪革女士累计减持所持公司股份3,525,000股，占公司总股本的2.6286%。
减持后，李越伦先生持有公司股份30,700,000股，占公司总股本22.8934%，洪革女士持有公司股份3,260,000股，占公司总股本的2.4310%，其中，李越伦先生持有公司股票中5,300,000股股份和洪革女士持有公司股票中1,400,000股尚在质押期限中。此外，李越伦先生持有杭州华讯投资有限公司710万元股权，占该公司注册资本的56.89%，华讯投资持有公司股份18,720,000股，占公司总股本的13.9597%。李越伦先生及其配偶洪革女士合计持有公司股份权益占公司总股本的39.2841%，李越伦先生仍为公司实际控制人。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》的规定，李越伦先生本人及其配偶洪革女士承诺：至2010年9月30日前通过证券交易系统累计减持公司股份将低于公司总股本的5%(含本次已减持的352.5万股)。
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2010-03-04
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三维通信2010年第一次临时股东大会于2010年3月3日召开，审议通过了《关于调整董事会人数并修改公司章程的议案》。
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2010-02-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于调整董事会人数并修改公司章程的议案》 |
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2010-02-12
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2009年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三维通信2009年度主要财务数据：
基本每股收益(元)：0.6161
加权平均净资产收益率（%）：16.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.8812 |
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2010-02-12
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3月3日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、开会时间：2010年3月3日上午9：30
2、开会地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号十二楼会议室。
3、开会方式：现场开会
4、会议期限：会期半天
5、股权登记日：2010年2月25日
6、登记时间：2010年2月26日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00
7、会议议程：《关于调整董事会人数并修改公司章程的议案》 |
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2010-02-12
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第二届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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三维通信第二届董事会第二十九次会议于2010年2月11日召开，审议通过《关于投资广州逸信电子科技有限公司的议案》、《关于调整董事会人数并修改公司章程的议案》、《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》 |
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2010-02-11
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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三维通信首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为6313.5万股，本次实际可上市流通数量为3228.75万股，上市流通日为2010年2月22日。
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2010-01-14
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2009年度签订销售合同情况 |
深交所公告 |
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经三维通信业务部门统计，公司2009年度签订的销售合同额为105,323万元（非公司主营业务收入数据，包含2009年度尚未执行完毕的订单），较2008年度签订的合同额66,089万元同比增长59.01%，预估2009年营业收入在7.8亿至8.8亿元之间。按照目前公司的经营状况，与公司在2009年三季报中对2009年度业绩情况的预测基本一致，预计2009年归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长20%-50%。公司将尽快披露2009年业绩快报 |
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2010-01-08
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取得通信信息网络系统集成甲级资质 |
深交所公告 |
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2010年1月6日，三维通信收到工业和信息化部颁发的《通信信息网络系统集成企业资质证书》，该证书载明的资质等级为甲级，业务范围为：业务网、支撑网、基础网，有效期自2009年12月31日至2011年12月31日 |
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