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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-19
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4月15日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、开会时间：2011年4月15日上午9：30
2、开会地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号十二楼会议室。
3、开会方式：现场开会
4、期限：会期半天
5、股权登记日：2011年4月11日
6、登记时间：2011年4月12日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00
7、会议议程：《公司2010年年度报告及其摘要》、《2010年度利润分配方案》、《关于审批公司2011年银行授信额度的议案》等 |
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2011-03-19
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3月22日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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三维通信将于2011年3月22日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李越伦先生，总经理李钢先生、独立董事竺素娥女士等 |
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2011-03-02
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公司副总经理辞职 |
深交所公告 |
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三维通信董事会近日收到公司副总经理金莉女士提交的书面辞职报告，金莉女士因个人工作变动原因提出辞去公司副总经理职务。辞去副总经理职务后，金莉女士将继续担任公司顾问 |
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2011-02-25
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公司被认定为2010年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
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近日，根据国家发展改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于发布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，三维通信被四部委联合审核认定为2010年度国家规划布局内重点软件企业。根据相关规定，国家规划布局内的重点软件企业当年未享受免税优惠的，减按10％的税率征收企业所得税。
根据上述通知，经公司财务部门核算，公司所得税税率调整对净利润的影响范围在10％以内。公司将及时到主管税务机关办理减税手续，落实有关税收优惠政策 |
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2011-02-25
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2010年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三维通信2010年度主要财务数据
基本每股收益(元)：0.4710
加权平均净资产收益率(%)：14.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.4338 |
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2011-01-05
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被认定为国家火炬计划重点高新技术企业 |
深交所公告 |
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近日，三维通信收到了国家科技部火炬高新技术产业开发中心颁布的《国家火炬计划重点高新技术企业证书》，公司被科技部火炬高新技术产业开发中心认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”，有效期三年 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-19 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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变更保荐机构 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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三维通信2010年第三次临时股东大会审议通过了关于公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）的系列议案，并于2010年12月27日与光大证券有限责任公司签署了《三维通信与光大证券非公开发行股票之保荐协议书》，聘请其担任本次发行的保荐机构。根据有关规定，公司2009年公开增发新股持续督导工作由光大证券承接，光大证券指派保荐代表人庄斌、程刚负责具体的持续督导工作 |
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2010-12-16
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三维通信2010年第三次临时股东大会于2010年12月15日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》、《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》等议案 |
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2010-12-10
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12月15日召开公司2010年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、召开时间：
现场会议时间：2010年12月15日（星期三）上午9：30；
网络投票时间：2010年12月14日--2010年12月15日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月14日下午15：00--12月15日下午15：00期间的任意时间。
3、召开地点：杭州市滨江火炬大道581号；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5、股权登记日：2010年12月9日；
6、登记时间：2010年12月10日上午8：30-12：00、下午13：30-17：00；
7、审议事项：《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于本次非公开发行股票前滚存利润分配的议案》等 |
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2010-12-10
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项目被列为杭州市工业企业技术改造财政资助项目 |
深交所公告 |
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2010年12月9日，三维通信收到了杭州市财政局和杭州市经济委员会联合发布的《关于下达2010年第三批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》。根据通知内容，公司“TD-SCDMA移动通信网络覆盖设备生产线技改”项目被列为2010年第三批杭州市工业企业技术改造项目财政资助项目，杭州市和杭州市滨江区两级政府分别将向公司提供项目经费资助人民币116万元，共合计人民币232万元。相应的拨款申请手续公司正在办理过程中 |
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2010-11-30
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1) 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2) 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》；
（1）发行股票种类及面值；
（2）发行数量；
（3）发行方式；
（4）发行对象；
（5）发行价格、定价原则及定价基准日；
（6）限售期；
（7）募集资金数额及用途；
（8）本次非公开发行股票决议的有效期；
3) 审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》；
4) 审议《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；
5) 审议《三维通信股份有限公司非公开发行股票预案》；
6) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
7) 审议《关于本次非公开发行股票前滚存利润分配的议案》 |
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2010-11-30
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1) 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2) 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》；
（1）发行股票种类及面值；
（2）发行数量；
（3）发行方式；
（4）发行对象；
（5）发行价格、定价原则及定价基准日；
（6）限售期；
（7）募集资金数额及用途；
（8）本次非公开发行股票决议的有效期；
3) 审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》；
4) 审议《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；
5) 审议《三维通信股份有限公司非公开发行股票预案》；
6) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
7) 审议《关于本次非公开发行股票前滚存利润分配的议案》 |
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2010-11-30
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12月15日召开公司2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会；
2、召开时间：
现场会议时间：2010年12月15日（星期三）上午9：30；
网络投票时间：2010年12月14日--2010年12月15日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月14日下午15：00--12月15日下午15：00期间的任意时间。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
4、召开地点：杭州市滨江火炬大道581号；
5、股权登记日：2010年12月9日
6、登记时间：2010年12月10日上午8：30-12：00、下午13：30-17：00；
7、会议审议事项：《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于本次非公开发行股票前滚存利润分配的议案》等 |
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2010-11-24
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重大事项停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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三维通信正在筹划通过非公开发行股票募集资金投资无线网络优化技术服务支撑系统项目，不涉及发行股份购买资产。
为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格波动，经公司申请，公司股票自2010年11月23日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，最迟于2010年11月30日公告该事项，同时申请股票复牌 |
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2010-11-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三维通信股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三维通信，证券代码：002115）于2010年11月23日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2010-11-23
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自2010年11月23日开市时起停牌
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 自2010年11月23日开市时起停牌
三维通信股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三维通信，证券代码：002115）于2010年11月23日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2010年11月23日
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2010-11-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-23,恢复交易日：2010-11-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三维通信股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三维通信，证券代码：002115）于2010年11月23日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2010-11-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-23,恢复交易日：2010-11-30 ，2010-11-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 三维通信股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三维通信，证券代码：002115）于2010年11月23日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2010-11-13
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使用流动资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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根据三维通信2009年度股东大会审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司从2010年5月20日起到2010年11月19日止，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，继续使用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币5000万元，使用期限不超过6个月，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户；若项目建设加速形成募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至专用帐户；保证不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。
根据上述决议，公司2010年5月20日起到2010年11月11日，共计使用闲置募集资金弥补流动资金5000万元，截止2010年11月12日，公司已全部归还上述募集资金 |
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2010-11-03
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股东浙江三维股权投资管理有限公司股权结构变化 |
深交所公告，股东名单 |
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2010年11月2日，三维通信接到控股股东李越伦先生的通知，李越伦先生于近期受让浙江三维股权投资管理有限公司（曾用名“杭州华讯投资有限公司”，系公司第二大股东）的部分股权。本次交易前，李越伦先生持有三维投资7,100,000元股权，占该公司注册资本56.8910％；交易完成后，李越伦先生持有的该公司股权从7,100,000元调整为8,214,684元，占该公司注册资本的65.8228%。
截止本公告披露日，三维投资持有公司股票25,452,000股，占公司总股本的11.8624％。李越伦先生持有公司股票49,120,000股，其配偶洪革女士持有公司股票5,216,000股。本次交易前后，李越伦先生直接和间接控制的股份权益均未发生变化，股份权益合计为79,788,000股，占公司总股本的37.1868%，李越伦先生仍为公司实际控制人 |
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2010-10-29
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2730
2、每股净资产(元) 3.2358
3、净资产收益率(%) 8.63 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-15
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三维通信2010年第二次临时股东大会于2010年9月14日召开，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》 |
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2010-09-06
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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浙江三维股权投资管理有限公司（曾用名“杭州华讯投资有限公司”，证券帐户更名手续正在办理中）为三维通信股东，原持有公司股份29,952,000股，占公司总股本的13.9597%；于2010年2月22日三年期满解除限售。
近日，公司接三维投资通知，2010年9月3日，三维投资通过大宗交易系统减持其所持有的公司股份4,500,000股，占公司总股本的2.0973%，减持价格为16.90元。本次交易系三维投资首次减持公司股票。减持后，三维投资持有公司股份25,452,000股，占公司总股本11.8624%。
截止公告披露日，公司实际控制人李越伦先生持有三维投资710万元股权，占该公司注册资本的56.89%，李越伦先生和其配偶洪革女士累计减持所持公司股份3,525,000股，占公司总股本的2.6286%。本次减持后，李越伦先生及其配偶洪革女士合计持有公司股份权益占公司总股本的37.1868%，李越伦先生仍为公司实际控制人 |
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2010-08-26
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1846
2、每股净资产(元) 3.1474
3、净资产收益率(%) 5.86
二、不分配不转增 |
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2010-08-26
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9月14日召开公司2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会；
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
3、召开时间：
现场会议时间：2010年9月14日（星期二）上午9：30；
网络投票时间：2010年9月13日--2010年9月14日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年9月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年9月13日下午15：00--9月14日下午15：00期间的任意时间。
4、召开地点：杭州市滨江火炬大道581号；
5、股权登记日：2010年9月8日；
6、登记时间：2010年9月10日上午8：30-12：00、下午13：30-17：00；
7、会议审议事项：《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》 |
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2010-08-26
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》 |
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2010-07-20
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公司注册资本变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经三维通信2009年度股东大会审议批准，通过了《2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。日前，在天健会计师事务所有限公司出具了确认公司相应数额的资本公积转增股本已经完成的验资报告后，公司办理完成了工商变更登记手续，领取了新的营业执照，为21,456万元人民币 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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三维通信第三届董事会第二次会议于2010年6月24日召开，审议通过关于投资设立浙江南邮三维通信研究院有限公司的议案，同意公司与南京邮电大学合作设立浙江南邮三维通信研究院有限公司。其中公司出资700万元，持有南邮三维研究院70%股权，南京邮电大学资产经营有限责任公司出资300万元，持有南邮三维研究院30%股权。三维研究院系公司控股子公司 |
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