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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-21
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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2011年11月19日，三维通信在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登了《为控股子公司提供担保的公告》，公告编号2011-035。因公司原因出现信息差错，现予以更正 |
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2011-11-19
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第三届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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三维通信第三届董事会第十一次会议于2011年11月18日召开，审议通过《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》、《关于在香港设立全资子公司的议案》 |
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2011-11-15
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公司技术中心被认定国家企业（集团）技术中心 |
深交所公告 |
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2011年11月14日，三维通信接到杭州市发改委通知：国家发改委、科技部、财政部、海关总署、税务总局近日联合发布公告(2011 第29号)。根据公告内容，公司被列为国家第十八批享受优惠政策的企业（集团）技术中心。根据《海关总署2007年第13号公告》的有关规定，公司技术中心将享受用于科学研究、试验的国外进口用品免征进口关税和进口环节增值税、消费税的优惠政策。公司将根据通知的要求及时向海关申请办理减免税备案、审批等手续。
此外，根据杭州市政府《关于扶持我市十大产业科技创新的实施意见》（杭政函〔2011〕140号）和杭州市滨江区政府《关于发展新兴产业，推进自主创新，打造人才特区的若干政策》（杭高新〔2011〕179号）文件的规定，因公司获评国家级技术中心，市区两级政府将给予一定数额的政府资助，最终政府资助金额将以公司实际收到的为准。由于公司尚未收到资助资金的实施细则，公司将根据 《企业会计准则第16号－政府补助》的相关规定，在收到资助款后做相应的会计处理并及时公告，最终会计处理以会计师审计结果为准 |
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2011-11-15
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三维通信2011年第二次临时股东大会于2011年11月14日召开，审议通过了《关于增补周芸女士为公司第三届监事会监事的议案》 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3189
2、每股净资产(元) 3.6007
3、净资产收益率(%) 9.09 |
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2011-10-28
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增补周芸女士为公司第三届监事会监事的议案》 |
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2011-10-28
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11月14日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议的召开方式：现场表决
3、会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司十二楼会议室
4、会议召开的日期、时间：2011年11月14日上午9：30，时间半天
5、股权登记日：2011年11月8日
6、登记时间：2011年11月9日，上午9：00-11：00，下午14：00-16：00
7、审议事项：《关于增补周芸女士为公司第三届监事会监事的议案》 |
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2011-10-22
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公司收到政府补贴 |
深交所公告 |
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2011年10月20日，三维通信接到杭州市滨江区财政局的通知，根据财政部《关于拨付2011年物联网发展专项资金的通知》，滨江区财政局已经按杭州市财政局《关于下达2011年物联网专项资金的通知》的要求办理了拨款手续，拨付国家资助总计人民币500万元。
截至本公告发布之日，公司已经收到上述款项。由于该项目系综合性项目，难以分解为资产相关和收益相关，根据相关规定，将该笔政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，在项目期实施期内分期确认为当期收益，该项目实施期间为2011年6月至2013年5月 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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第三届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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三维通信第三届董事会第九次会议于2011年9月29日召开，审议通过了关于《内部控制规则落实情况自查情况及整改计划报告》的议案 |
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2011-09-28
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控股股东一致行动人增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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三维通信于2011年9月27日分别接到公司控股股东李越伦及其一致行动人洪革（公司副总经理，系李越伦先生配偶）的通知，洪革女士分别于2011年9月26日和27日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司的部分境内上市人民币普通股（“A股”）股份，现将有关情况予以公告 |
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2011-08-24
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公司被认定国家2011年物联网发展专项承担单位 |
深交所公告 |
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2011年8月23日，三维通信接到浙江省财政厅通知：财政部近日发布《财政部关于拨付2011年物联网发展专项资金的通知》，根据通知内容，公司“支持超高频和微波RFID及多种标识智能识读终端技术的研发”项目被列为国家2011年物联网发展专项资金项目，项目类别为技术研发，拨付国家资助总计人民币500万元。目前项目拨款正处于办理阶段，公司将积极配合各相关部门力争尽快拨付到位。
由于公司尚未收到专项资金项目相关的资助及验收细则，公司将根据 《企业会计准则第16号－政府补助》的相关规定，在收到项目拨款后做相应的会计处理并及时公告，最终会计处理以会计师审计结果为准 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-29 |
拟披露中报 |
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2011-06-22
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股东冻结所持公司股份解冻 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，三维通信接到了浙江国信创业投资有限公司的通知，现就国信创投所持有公司股份中480万股解除冻结事宜公告如下： 2009年6月，根据财政部《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，国信创投持有的公司300万股国有股被冻结，因公司实施资本公积金转增股本方案，冻结国有股增至480万股。 近日，公司收到了财政部《关于办理三维通信股份有限公司部分国有股权解冻手续的通知》。通知要求，国信创投被冻结的公司480万股国有股符合《财政部、国资委、证监会和社保基金关于豁免国有创业投资和国有创业引导基金国有股转持义务有关问题的通知》的有关规定，准予豁免转持及解冻。目前，国信创投在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述480万股国有股的解冻手续，占公司总股本的2.2371%。 截至本公告发布之日前一个交易日，国信创投共持有公司股票合计22857638股，占公司总股本的10.6533%， 冻结股份数为0股 |
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2011-06-02
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中国证监会核准公司非公开发行A股股票 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年6月1日，三维通信收到中国证券监督管理委员会《关于核准三维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]842号）文件，具体批复如下： 一、核准公司非公开发行不超过2,850万股新股。 二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。 三、批复自核准发行之日起6个月内有效。 四、批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。 公司董事会将严格按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜。本次非公开发行股票的保荐机构为光大证券股份有限公司，保荐代表人为庄斌、程刚 |
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2011-05-17
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调整非公开发行股票发行底价 |
深交所公告，再融资预案 |
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三维通信根据公司2010年第三次临时股东大会决议，公司2010年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行价格相应调整为不低于15.51元/股。 除以上调整外，本次非公开发行的其它事项均无变化 |
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2011-05-12
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非公开发行A股股票获发审会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年5月11日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了三维通信非公开发行A股股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。目前，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件，待公司收到书面核准文件后会另行公告 |
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2011-05-11
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三维通信2011年第一次临时股东大会于2011年5月10日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-04-25
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1134
2、每股净资产(元) 3.5453
3、净资产收益率(%) 3.25 |
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2011-04-25
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5月10日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、开会时间：2011年5月10日上午9：30
2、开会地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号十二楼会议室。
3、开会方式：现场开会
4、期限：会期半天
5、股权登记日：2011年5月5日
6、登记时间：2011年5月6日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00
7、会议议程：《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-04-25
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-04-22
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2011-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-22
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三维通信2010年度权益分派方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2011年04月27日，除权除息日为：2011年04月28日 |
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2011-04-22
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2011-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-22
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-16
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三维通信2010年度股东大会于2011年4月15日召开，审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》、《2010年度利润分配方案》、《关于审批公司2011年银行授信额度的议案》等议案 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-25 |
拟披露季报 |
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2011-03-23
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2010年年度报相关内容更正公告 |
深交所公告，其它 |
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由于工作疏忽，三维通信在编制2010年年度合并报表时分类数据汇总有误，导致“存货”之子科目发出商品、库存商品和在产品分项数据列示有误。但是，该事项不影响合并财务报表“存货”余额。
现对3月19日公告的2010年年度审计报告和2010年年度报告中财务报表附注中的五、（一）7.存货中发出商品、库存商品和在产品的期末账面余额和账面价值及2010年年度报告第八节董事会报告一、（一）4（4）存货变动情况中发出商品、库存商品和在产品的2010年末余额及同比增减情况进行更正 |
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2011-03-19
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2010年度董事会工作报告》
2、 审议《2010年度监事会工作报告》
3、 审议《2010年度财务决算报告》
4、 审议《公司2010年年度报告及其摘要》
5、 审议《2010年度利润分配方案》
6、 审议《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、 审议《前次募集资金使用情况报告》
8、 审议《关于审批公司2011年银行授信额度的议案》
9、 审议《关于聘请2011年度财务审计机构的议案》
10、 审议《关于选举裘益政为公司独立董事的议案》 |
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2011-03-19
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4691
2、每股净资产(元) 3.4319
3、净资产收益率(%) 14.46
二、每10股派1.5元（含税） |
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2011-03-19
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4月15日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、开会时间：2011年4月15日上午9：30
2、开会地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号十二楼会议室。
3、开会方式：现场开会
4、期限：会期半天
5、股权登记日：2011年4月11日
6、登记时间：2011年4月12日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00
7、会议议程：《公司2010年年度报告及其摘要》、《2010年度利润分配方案》、《关于审批公司2011年银行授信额度的议案》等 |
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