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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-20
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2013年年度转增，10转增3.96855转增上市日 ，2014-06-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-06-20
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2013年年度转增，10转增3.96855登记日 ，2014-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-20
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2013年年度分红，10派2.67877(含税)，税后10派2.49523除权日 ，2014-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-12
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董事、高级管理人员行权 |
深交所公告，股本变动 |
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根据第四届董事会第十一次会议决议,中国海诚已达到首期第一批股票期权激励计划第一个行权期规定的行权条件,153名激励对象可以自2014年5月12日起进行自主行权。截至本公告日,担任公司董事、高级管理人员职务的激励对象已全部足额行权,并已向中国证券登记结算有限责任公司申报完成了行权所得股票的登记工作,行权股票期权合计27.36万份,行权所得股份合计27.36万股 |
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2014-05-17
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中国海诚2013年度股东大会于2014年5月16日召开,审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2013年度报告及摘要》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-05-10
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首期第一批股票期权激励计划第一个行权期采取自主行权模式 |
深交所公告，其它 |
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中国海诚2014年5月5日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈首期第一批股票期权激励计划〉第一个行权期达到行权条件的议案》,确认公司已达到股票期权激励计划第一个行权期规定的行权条件,153名激励对象在第一个行权有效期内可行权股票期权数量共238.104万份。
公司股权激励计划第一个行权期采取自主行权模式行权,现将自主行权安排予以公告 |
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2014-05-06
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第四届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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中国海诚第四届董事会第十一次会议于2014年5月5日召开,会议审议并通过了《关于调整公司〈首期第一批股票期权激励计划〉激励对象名单和期权数量的议案》、《关于公司〈首期第一批股票期权激励计划〉第一个行权期达到行权条件的议案》 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《2013年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7、《关于2014年度日常关联交易的议案》 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：董事会。
2、会议召开方式：现场表决方式。
3、现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5101会议室。
4、会议召开日期和时间：2014年5月16日下午2：00。
5、股权登记日：2014年5月13日。
6、会议审议事项：《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2013年度报告及摘要》等 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.71 |
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2014-04-26
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.78
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 24.73
二、每10股送1股,派2.70元(含税)转增4股 |
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2014-04-03
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首期第二批股票期权授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,中国海诚已于2014年4月2日完成了首期第二批股票期权激励计划的授予登记工作,期权简称：海诚JLC2,期权代码：037646。现将相关情况予以公告 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-05
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第四届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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中国海诚第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司首期第二批股票期权激励计划授予事项的议案》 |
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2014-03-04
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中国海诚2014年第一次临时股东大会于2014年3月3日召开,审议通过了《关于公司<首期第二批股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理首期第二批股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于变更公司财务审计机构的议案》 |
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2014-02-26
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签订重大经营合同 |
深交所公告 |
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2014年2月25日,中国海诚与创汇有限公司签订了《理文集团越南后江省年产40万吨包装纸生产线总承包合同》,合同总金额暂定为人民币911,034,160元(具体金额以分项合同约定为准),占公司2012年度经审计营业收入的17.42%,合同工期暂定为24个月 |
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2014-02-19
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第四届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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中国海诚第四届董事会第八次会议于2014年2月17日召开,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司因工程项目设备采购需要开展外汇套期保值业务,进行外汇套期保值业务的总金额不超过400万欧元,期限为自公司董事会审议批准日至2015年5月31日 |
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2014-02-19
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.776
加权平均净资产收益率(%)：24.7
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.458 |
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2014-02-15
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关于公司及相关方承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-02-15
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会;
2、股权登记日：2014年2月27日;
3、现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5201会议室;
4、会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间：2014年3月3日下午2：30;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月3日上午9：30-11：30 ,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年3月2日15：00至2014年3月3日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式;
6、会议审议事项：《关于公司〈首期第二批股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于变更公司财务审计机构的议案》 |
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2014-02-15
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司〈首期第二批股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》；
1.1 股票期权激励对象的确定依据和范围；
1.2 股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
1.3 激励对象获授的股票期权分配情况；
1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、行权有效期、可行权日、可行权期、标的股票的禁售期；
1.5 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；
1.6 激励对象获授股票期权的条件以及行权条件；
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.8 股票期权会计处理；
1.9 公司授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.10 公司与激励对象各自的权利义务；
1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划；
1.12 股票期权激励计划的变更、终止及其他重要事项。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、《关于变更公司财务审计机构的议案》 |
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2014-01-22
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首期第二批股票期权激励计划(草案)获得国务院国资委批复 |
深交所公告，其它 |
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2014年1月21日,中国海诚收到控股股东中国轻工集团公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于中国海诚工程科技股份有限公司实施首期第二批股票期权激励计划的批复》(国资分配[2014]27号),主要内容如下：一、原则同意中国海诚实施首期第二批股票期权激励计划;二、原则同意中国海诚首期第二批股票期权计划的业绩考核目标。
公司首期第二批股票期权激励计划(草案)尚需经中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交股东大会审议 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-26 |
拟披露年报 |
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2013-12-13
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第四届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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中国海诚第四届董事会第七次会议于2013年12月12日召开,审议并通过了《关于公司〈首期第二批股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于子公司与关联企业签订补充经营合同的议案》。
公司股票将于2013年12月13日开市起复牌 |
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2013-12-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国海诚拟于2013年12月12日召开董事会审议公司股票期权激励计划等事项。为避免引起股票价格波动，保护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2013年12月12日开市起停牌，并计划于2013年12月13日公告相关事项后复牌 |
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2013-12-12
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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中国海诚拟于2013年12月12日召开董事会审议公司股票期权激励计划等事项。为避免引起股票价格波动,保护广大投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2013年12月12日开市起停牌,并计划于2013年12月13日公告相关事项后复牌 |
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2013-12-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-12,恢复交易日：2013-12-13，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国海诚拟于2013年12月12日召开董事会审议公司股票期权激励计划等事项。为避免引起股票价格波动，保护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2013年12月12日开市起停牌，并计划于2013年12月13日公告相关事项后复牌 |
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2013-12-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-12,恢复交易日：2013-12-13 ，2013-12-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中国海诚拟于2013年12月12日召开董事会审议公司股票期权激励计划等事项。为避免引起股票价格波动，保护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2013年12月12日开市起停牌，并计划于2013年12月13日公告相关事项后复牌 |
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2013-11-29
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第四届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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中国海诚第四届董事会第六次会议于2013年11月27日召开,审议通过了《关于广州子公司购买办公用房的议案》,公司董事会同意广州子公司以总金额不超过人民币13,000万元购置办公用房,以彻底改善办公条件并减少房租等日常关联交易费用 |
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2013-10-25
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变更财务审计机构 |
深交所公告，中介机构变动 |
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中国海诚2012年度股东大会根据董事会的提议聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度财务审计机构。近日,公司收到瑞华会计师事务所《关于中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的函》。该函称,为更好地适应中国经济发展需求,深层次、全方位为客户提供专业服务,中瑞岳华会计师事务所与国富浩华会计师事务所合并成立了瑞华会计师事务所。根据合并公告,原中瑞岳华会计师事务所的审计业务转由瑞华会计师事务所继续承担,原中瑞岳华会计师事务所清算注销。合并后的瑞华会计师事务所于2013年7月取得中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书号：17)。
鉴于上述情况,公司于2013年10月23日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司财务审计机构的议案》,公司董事会同意聘请瑞华会计师事务所承担公司2013年度财务审计工作,并提请股东大会授权董事会决定其2013年度工作报酬。该议案尚需提交公司股东大会审议通过 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.602
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 19.5 |
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