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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.602
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 19.5 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-08-30
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重大诉讼事项进展 |
深交所公告 |
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中国海诚于2013年8月28日收到《中华人民共和国最高人民法院民事裁定书》(2013民-终字第86号),最高人民法院已驳回青岛三利集团有限公司对公司诉青岛三利建设工程施工合同纠纷一案管辖异议的上诉,裁定该案由山东省高级人民法院进行一审审理,该裁定为终审裁定。
截止本公告日,公司不存在应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
由于本案尚未最终判决,公司暂时无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响 |
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2013-08-17
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.381
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.57
二、不分配不转增 |
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2013-07-24
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中国海诚2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.381
加权平均净资产收益率：12.57%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.039 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-17 |
拟披露中报 |
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2013-06-20
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中国海诚2012年度权益分派方案为：每10股派2.30元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月25日，除权除息日为：2013年6月26日 |
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2013-06-20
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2012年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.185除权日 ，2013-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-20
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2012年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.185红利发放日 ，2013-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-20
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2012年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.185登记日 ，2013-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-04
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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中国海诚2012年度股东大会于2013年5月3日召开，审议通过《2012年度利润分配预案》、《2012年度报告及摘要》、《关于续聘2013年财务审计机构的议案》等议案 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.96 |
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2013-04-16
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2012年度报告及财务报告的补充公告 |
深交所公告 |
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中国海诚于2013年4月10日在巨潮资讯网披露了《2012年度报告》、《2012年度财务报告》，现对公司《2012年度报告》及《2012年度财务报告》中部分事项予以补充披露 |
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2013-04-11
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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中国海诚及下属八家全资子公司中国中轻国际工程有限公司、中国轻工业长沙工程有限公司、中国轻工业广州工程有限公司、中国轻工业武汉工程设计有限责任公司、中国轻工业南宁工程设计有限公司、中国轻工业西安工程设计有限责任公司、中国轻工业成都设计工程有限公司和中国轻工建设工程有限公司分别于2008-2010年期间被认定为高新技术企业，并取得相关主管部门颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年。
近期，公司及部分子公司分别通过了高新技术企业复审，并收到相关主管部门颁发的《高新技术企业证书》，现将具体情况予以公告。
根据相关规定，公司及子公司将在高新技术企业资格有效期内继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
2012年度公司已根据所得税率优惠政策规定计提企业所得税，本次公司及部分子公司所获税收优惠政策不影响公司2012年度经营业绩 |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：董事会
2、会议召开方式：现场表决方式
3、现场会议召开地点：上海市岳阳路1号教育会堂宾馆四楼园竹厅
4、会议召开日期和时间：2013年5月3日上午9:00
5、股权登记日：2013年4月25日
6、登记时间：2013年5月2日上午9：00-11：00 ,下午13：00-15：00
7、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年度利润分配预案》、《2012年度报告及摘要》等 |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度利润分配预案》；
5、《2012年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2013年财务审计机构的议案》；
7、《关于公司2013年日常关联交易的议案》 |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度利润分配预案》；
5、《2012年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2013年财务审计机构的议案》；
7、《关于公司2013年日常关联交易的议案》 |
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2013-04-10
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举行2012年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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中国海诚将于2013年4月19日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司副董事长、总裁严晓俭先生等 |
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2013-04-10
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.59
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 20.98
二、每10股派2.3元（含税） |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益：0.578元
加权平均净资产收益率：20.55%
归属于上市公司股东的每股净资产：2.859元 |
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2013-02-06
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重大诉讼事项 |
深交所公告 |
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中国海诚于2013年2月4日收到山东省高级人民法院《受理案件通知书》、《举证通知书》、《出庭通知书》、《开庭传票》等文件，公司诉青岛三利集团有限公司工程总承包合同纠纷一案已被山东省高级人民法院受理，现定于2013年3月7日和3月14日开庭。公司将根据案件审理情况，及时履行信息披露义务。
由于本案尚未开庭审理，公司暂时无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响 |
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2013-02-06
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份总数为447.1043万股，占公司总股本的2.18%。
2、本次解除限售股份上市流通日期为2013年2月15日(非交易日)，实际上市流通日期为2013年2月18日 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-10 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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中国海诚第四届董事会第一次会议于2012年12月25日召开，审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司法务审计部经理及证券事务代表的议案》等议案 |
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2012-12-21
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中国海诚2012年第二次临时股东大会于2012年12月20日召开，审议通过《关于为长沙子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于修改公司〈章程〉的议案》、《关于北京子公司与关联企业进行关联交易的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等议案 |
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2012-12-05
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召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：董事会
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间：2012年12月20日下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年12月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年12月19日15:00至2012年12月20日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5201会议室
5、登记时间：2012年12月17日上午9:00-11:00,下午13:00-15:00。
6、股权登记日：2012年12月14日
7、审议事项：《关于为长沙子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于修改公司〈章程〉的议案》、《关于北京子公司与关联企业进行关联交易的议案》、《关于十八个月内为八家子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》等 |
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2012-11-02
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关于公司股东及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.447
2、每股净资产(元) 2.899
3、净资产收益率(%) 16.1 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-08-18
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.287
2、每股净资产(元) 2.732
3、净资产收益率(%) 10.44
二、不分配不转增 |
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