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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.447
2、每股净资产(元) 2.899
3、净资产收益率(%) 16.1 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-08-18
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.287
2、每股净资产(元) 2.732
3、净资产收益率(%) 10.44
二、不分配不转增 |
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2012-07-26
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(002116) 中国海诚:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司济南舜耕路证券营业部 3743938.04
机构专用 2561557.97
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 1249000.00
招商证券股份有限公司宁波福明路证券营业部 1247751.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 1124100.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7502493.20
国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 39421.00 1276565.00
广发证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 1243689.00
安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 1214015.51
国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1044688.23
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2012-07-26
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中国海诚2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.287
加权平均净资产收益率（%）：10.44
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.732 |
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2012-07-13
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完成注册资本变更相关事项 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中国海诚2011年度权益分派方案已经2012年5月16日召开的公司2011年度股东大会审议通过。权益分派方案己于2012年6月21日实施完毕。
公司董事会及管理层根据2011年度股东大会的授权，现已完成与2011年度权益分派方案相关的《章程》修改及工商变更登记工作，并已取得上海市工商行政管理局换发的注册号为310000000016836的《企业法人营业执照》，公司注册资本及实收资本由人民币11,400万元变更为20,520万元，其他工商登记事项不变 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-18 |
拟披露中报 |
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2012-06-15
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2011年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15登记日 ，2012-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-15
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2011年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15除权日 ，2012-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-15
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2011年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15红利发放日 ，2012-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-15
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2011年年度转增，10转增8登记日 ，2012-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-15
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2011年年度转增，10转增8转增上市日 ，2012-06-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-06-15
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中国海诚2011年度权益分派方案为：每10股派3.5元人民币现金（含税）转增8.00股。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月20日，除权除息日为：2012年6月21日 |
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2012-06-15
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2011年年度转增，10转增8除权日 ，2012-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-17
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中国海诚2011年度股东大会于2012年5月16日召开，审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2011年年度报告及摘要》、《关于续聘2012年财务审计机构的议案》、《关于更换公司董事的议案》等议案 |
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2012-05-04
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5月8日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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中国海诚将于2012年5月8日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2011年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司副董事长、总裁严晓俭先生、副总裁、董事会秘书薛晓风女士、财务总监胡小平先生、独立董事郑培敏先生 |
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2012-04-25
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《2011年年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2012年财务审计机构的议案》；
7、《关于2012年日常关联交易的议案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、《关于更换公司董事的议案》 |
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2012-04-25
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.795
2、每股净资产(元) 4.736
3、净资产收益率(%) 17.76
二、每10股派3.5元（含税）转增8股 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 4.935
3、净资产收益率(%) 4.08 |
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2012-04-25
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5月16日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会
2、股权登记日：2012年5月11日
3、会议表决方式：现场表决方式
4、会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5201会议室
5、会议召开日期和时间：2012年5月16日上午9:00
6、登记时间：2012年5月15日上午9:00-11:00,下午13:00-15:00
7、审议事项：《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、2011年年度报告及摘要》等 |
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2012-04-21
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广州控股子公司更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经广州市工商行政管理局批准，中国海诚控股子公司“中国轻工业广州设计工程有限公司”名称已变更为“中国轻工业广州工程有限公司”，目前与更名相关的工商及税务登记变更手续已全部完成 |
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2012-04-17
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股票期权授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，中国海诚于2012年4月16日完成了公司股票期权激励计划的授予登记工作，期权简称：海诚JLC1，期权代码：037585，现将相关情况予以公告 |
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2012-04-10
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2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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中国海诚2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：每10股派发现金股利3.50元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-24
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第三届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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中国海诚第三届董事会第二十三次会议于3月22日召开，审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予事项的议案》 |
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2012-03-22
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2012年第一次临时东大会决议 |
深交所公告 |
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中国海诚2012年第一次临时东大会于2012年3月21日召开，审议通过《关于公司〈股票期权激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》、《关于建立公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-03-06
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3月21日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5201会议室
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2012年3月21日下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年3月20日15:00至2012年3月21日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2012年3月16日
6、登记时间：2012年3月20日上午9:00-11:00，下午13:00-15:00。
7、审议事项：《关于公司〈股票期权激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》、《关于建立公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-03-06
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司〈股票期权激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》；
1.1 股票期权激励对象的确定依据和范围；
1.2 股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
1.3 激励对象获授的股票期权分配情况；
1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、行权有效期、可行权日、可行权期、标的股票的禁售期；
1.5 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；
1.6 激励对象获授股票期权的条件以及行权条件；
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.8 股票期权会计处理；
1.9 公司授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.10 公司与激励对象各自的权利义务；
1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划；
1.12 股票期权激励计划的变更、终止及其他重要事项。
2、《关于建立公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
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2012-03-06
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首期股票期权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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中国海诚获悉首期股权激励计划已经中国证监会备案无异议，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（试行）的有关规定，公司将于2012年3月6日发出召开股东大会的通知，审议股权激励计划 |
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2012-02-24
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中国海诚2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.787
加权平均净资产收益率（%）：17.61
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.728 |
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2012-02-18
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股票期权激励计划（草案）获得国务院国资委批复 |
深交所公告，其它 |
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中国海诚控股股东中国轻工集团公司于2012年2月17日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国海诚工程科技股份有限公司实施首期股票期权激励计划的批复》，主要内容如下：一、原则同意中国海诚实施股票期权激励计划；二、原则同意中国海诚实施股票期权计划的业绩考核目标。
公司股票期权激励计划（草案）尚需经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议 |
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