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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-24 |
拟披露年报 |
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2017-12-22
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关于控股股东完成改制更名及工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中国海诚现发布 |
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2017-12-20
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关于中国保利集团公司申请豁免要约收购进展的公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2017-12-13
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关于中国保利集团公司申请豁免要约收购的提示性公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国海诚现发布 |
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2017-11-07
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国海诚现发布 |
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2017-10-21
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关于诉讼进展的公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2017-10-20
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2017年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.29
净资产收益率(%)：10.10 |
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2017-10-12
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关于2015年度非公开发行股票会后事项的说明 |
深交所公告，其它 |
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中国海诚现发布 |
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2017-10-11
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第五届监事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2017-09-30
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关于全资子公司中标工程项目进展的公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-20 |
拟披露季报 |
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2017-09-22
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关于全资子公司中标工程项目的提示性公告 |
深交所公告，投资项目 |
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中国海诚现发布 |
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2017-09-16
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2017-08-30
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
1.01 选举王亚伟先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举杨晓洁女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2017-08-30
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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中国海诚现发布 |
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2017-08-23
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关于董事、独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2017-08-22
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关于控股股东中国轻工集团公司与中国保利集团公司重组事项获得国务院国资委批复的提示性公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中国海诚现发布 |
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2017-08-17
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2017-07-27
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关于2017年第二季度订单数据及重大项目进展的公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2017-07-18
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2017年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中国海诚现发布 |
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2017-07-13
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关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2017-06-30
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关于2016年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国海诚现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-19 |
拟披露中报 |
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2017-06-23
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2017-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-23
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2017-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-23
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2016年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2017-06-23
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2017-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-06
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2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2017-04-15
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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中国海诚现发布 |
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2017-04-15
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年度利润分配预案》；
5、《2016年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
7、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
8、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
9、《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2017-04-15
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中国海诚现发布 |
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