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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-07
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关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2018-07-05
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
1.01 选举边君义先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举黄维先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 |
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2018-07-05
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
1.01 选举边君义先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举黄维先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
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2018-07-05
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中国海诚现发布 |
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2018-07-05
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
1.01 选举边君义先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举黄维先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-25 |
拟披露中报 |
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2018-06-21
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关于国家审计署审计控股股东涉及本公司有关情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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中国海诚现发布 |
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2018-06-14
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2018-06-09
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关于财务总监、董事会秘书辞职的公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2018-06-08
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2017年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中国海诚现发布 |
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2018-04-21
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2018-04-18
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中国海诚现发布 |
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2018-04-10
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关于2017年度报告的补充更正公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2018-04-09
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关于举行2017年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2018-03-31
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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中国海诚现发布 |
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年度报告及摘要》 |
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年度报告及摘要》
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-18 |
拟披露季报 |
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2018-02-10
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2018-02-07
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2017年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中国海诚现发布 |
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2018-02-02
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2018-01-31
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重大诉讼进展公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2018-01-30
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关于2017年第四季度订单数据及重大项目进展的公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2018-01-22
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》 |
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2018-01-22
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》 |
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2018-01-22
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》
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2018-01-17
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关于董事长、董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2018-01-11
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关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2017-12-30
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2017-12-29
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收购报告书 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-24 |
拟披露年报 |
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