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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-11-27
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阿尔及利亚项目进展 |
深交所公告 |
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中国海诚曾于2007年9月27日发布《关于签署重大经营合同的公告》 称公司陆续接到阿尔及利亚提济乌祖省WILAYA住宅与公共设施管理部关于提济乌祖省大学4000床位工程、2500床位工程和7000座位工程等三个项目的中标通知书，中标工程合同总金额约为43.65亿第纳尔（约合4.85亿人民币）。现将上述三个工程项目进展情况予以公告。
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2008-11-15
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控股股东并入中国轻工集团公司 |
深交所公告 |
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中国海诚于2008年11月14日接到控股股东中国海诚国际工程投资总院通知：经报国务院批准，中国海诚国际工程投资总院和中国轻工业对外经济技术合作公司并入中国轻工集团公司，成为其全资子企业。
在新的集团公司对组织架构进行调整之前，中国海诚国际工程投资总院的管辖范围不变，仍然正常行使原有的职能。
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2008-11-14
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中国海诚第二届董事会第二十四次会议于2008年11月12日召开，审议通过了《关于为南宁控股子公司提供担保的议案》、《关于为中轻建设控股子公司提供担保的议案》。
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2008-10-27
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.367
2、每股净资产(元) 3.58
3、净资产收益率(%) 10.25
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-08-16
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.248
2、每股净资产(元) 3.47
3、净资产收益率(%) 7.16
二、不分配不转增
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2008-07-30
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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中国海诚2008年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.246
净资产收益率（%） 7.10
每股净资产（元） 3.46
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2008-07-30
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中国海诚第二届董事会第二十一次会议于2008年7月29日召开，审议通过了《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》。
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2008-07-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中国海诚第二届董事会第二十次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明的议案》。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-16 |
拟披露中报 |
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2008-06-17
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2007年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中国海诚2007年度利润分配方案为：每10股派发现金红利2.10元（含税）。
股权登记日：2008年6月20日
除息日：2008年6月23日
红利发放日：2008年6月23日
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2008-06-17
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2007年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.89除权日 ，2008-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-17
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2007年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.89红利发放日 ，2008-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-17
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2007年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.89登记日 ，2008-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-10
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年度股东大会通过公司2007年年度报告及其摘要 |
深交所公告 |
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中国海诚2007年度股东大会于2008年5月9日召开，通过了以下提案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度财务决算报告》；
4、《公司2007年年度报告及其摘要》；
5、《关于2007年度募集资金使用情况专项报告的议案》；
6、《关于公司2007年度利润分配的议案》；
7、《关于公司2008年度日常关联交易的议案》；
8、《关于增加银行授信额度的议案》；
9、《关于更换公司董事的议案》，选举陈剑峰先生为公司第二届董事会董事；
10、《关于全面修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；
11、《关于续聘2008年度财务审计机构的议案》；
12、《关于修改公司〈章程〉的议案》。
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2008-04-26
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4月30日举行2007年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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中国海诚将于2008年4月30日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司副董事长、总裁严晓俭先生等人。
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2008-04-26
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召开2007年度股东大会的补充 |
深交所公告 |
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2008年4月25日，中国海诚董事会收到控股股东中国海诚国际工程投资总院《关于提议增加中国海诚工程科技股份有限公司2007年度股东大会临时提案的函》，提议将公司第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于续聘2008年度财务审计机构的议案》作为临时提案提交公司2007年度股东大会审议。
公司董事会同意将上述临时提案提交公司2007年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司2007年度股东大会的其他事项不变。
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2008-04-25
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.56
3、净资产收益率(%) 3.4
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2008-04-19
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 3.46
3、净资产收益率(%) 11.63
二、每10股派2.1元（含税）
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2008-04-19
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5月9日召开2007年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、召开股东大会的提议人：控股股东；
2、股东大会的召集人：董事会；
3、会议表决方式：现场表决方式；
4、会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5201会议室；
5、会议召开日期和时间：2008年5月9日（星期五）上午9:00；
6、股权登记日：2008年5月5日；
7、登记时间：2008年5月7日上午9:00-11:00 ,下午13:00-15:00；
8、会议审议事项：《公司2007年年度报告及其摘要》等。
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2008-04-19
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2007 年度董事会工作报告》
2 《2007 年度监事会工作报告》
3 《2007 年度财务决算报告》
4 《公司2007 年年度报告及其摘要》
5 《关于2007 年度募集资金使用情况专项报告的议案》
6 《关于公司2007 年度利润分配的议案》
7 《关于公司2008 年度日常关联交易的议案》
8 《关于增加银行授信额度的议案》
9 《关于更换公司董事的议案》
10 《关于全面修订公司<募集资金管理制度>的议案》
11 《关于续聘2008 年度财务审计机构的议案》
12 《关于修改公司〈章程>的议案》
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2008-04-15
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2008年第一季度业绩预增50%-60%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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中国海诚预计2008年一季度归属于母公司所有者权益的净利润与上年同期相比上升50%-60%。
原因为：公司总承包业务发展较快，使得主营业务收入同比大幅增长。
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2008-04-01
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控股子公司更名及中标重大工程 |
深交所公告，其它 |
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中国海诚于2008年3月31日接到控股子公司中海诚建设工程有限公司的报告，经北京市工商行政管理局核准，该公司名称现已变更为“中国轻工建设工程有限公司”，目前已办理完相关工商变更登记手续。
中国轻工建设工程有限公司还于近日接到山东亚太森博浆纸有限公司年产150万吨制浆线项目土建工程中标函，中标该项目包括建筑、结构、给排水、消防、采暖以及照明等专业施工的建筑安装工程，中标金额1.72亿元人民币。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-02-27
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2007年度业绩快报，每股收益0.42元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.42
净资产收益率（％） 11.51
每股净资产（元） 3.46
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2008-02-21
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临时股东大会通过变更审计机构和为控股子公司提供担保的议案 |
深交所公告 |
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中国海诚2008年第二次临时股东大会于2008年2月20日召开，通过了以下提案：
1、同意聘请“中瑞岳华会计师事务所有限公司”承担公司2007年度财务审计工作；
2、同意公司为控股子公司中海诚建设工程有限公司向银行申请金额为人民币5,000万元、期限为两年的授信额度提供担保。
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2008-02-13
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1,279.9043万股首次公开发行前已发行股份2月15日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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中国海诚首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为2,059.6154万股，实际可上市流通数量为1,279.9043万股，上市流通日为2008年2月15日。
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2008-02-05
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2月20日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召开股东大会的提议人：控股股东；
2、股东大会的召集人：董事会；
3、会议表决方式：现场表决方式；
4、会议召开地点：公司5201会议室；
5、会议召开日期和时间：2008年2月20日（星期三）上午9:00；
6、股权登记日：2008年2月15日；
7、会议审议事项：《关于变更公司2007年度财务审计机构的议案》、《关于向控股子公司提供担保的议案》。
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2008-02-05
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更公司2007年度财务审计机构的议案》
2、《关于向控股子公司提供担保的议案》 |
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2008-01-24
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会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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因岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并,原岳华会计师事务所有限责任公司将不再具备出具审计报告的资格，中国海诚审计报告将以中瑞岳华会计师事务所有限公司的名义出具。
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2008-01-24
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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