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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-22 |
拟披露季报，业绩预测 |
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2009-09-25
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与上海石库门酿酒有限公司签订工程总承包合同 |
深交所公告 |
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2009年9月2日，中国海诚和上海勘测设计研究院联合中标上海石库门酿酒有限公司“年新增10万KL新型高品质黄酒技术改造配套项目（一期）”。本项目系对原4万KL/年项目进行改造挖潜，新增生产能力4万KL/年，项目总投资23,547万元，新建建筑面积约为86,500平方米。各方约定将在30日内签订总包合同。
上海石库门酿酒有限公司将与公司及相关合同方签署《年新增10万KL新型高品质黄酒技术改造配套项目（一期）设计、勘察、施工总承包合同》。合同各方确定合同总金额为人民币161,613,200元，其中公司承担设计阶段任务的设计费为人民币3,903,500元，承担施工总承包阶段任务的施工建安费为人民币157,421,000元。 施工工期暂定为215天 |
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2009-09-24
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为控股子公司中国轻工业成都设计工程有限公司提供担保 |
深交所公告 |
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2009年8月2日，中国海诚与中信银行成都分行签署《最高额保证合同》，合同约定公司为控股子公司中国轻工业成都设计工程有限公司向中信银行成都分行申请金额为人民币3,000万元、期限为一年(自2009年9月22日至2010年9月22日止)的授信额度而发生的一系列债权提供连带责任保证，本次授信额度主要用于成都公司为总承包项目的开展及相关工程项目开立银行保函和垫付部分流动资金。本笔担保无反担保。
本次担保事项已经公司2009年第一次临时股东大会审议通过 |
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2009-09-24
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中轻集团与海诚总院签订股份划转协议的提示 |
深交所公告 |
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2009年9月22日，中国海诚间接控股股东中国轻工集团公司与公司直接控股股东中国海诚国际工程投资总院签订了《国有股份划转协议》，中轻集团拟将其全资子企业海诚总院直接持有的公司54.32%的股份计61,919,933股采用国有股权行政划转方式由中轻集团直接持有。
因公司上市已满一年，且海诚总院现为中轻集团全资子企业，根据有关规定，海诚总院尚需向深圳证券交易所申请豁免遵守三年持股限售期的承诺；同时本次股权划转尚需国务院国有资产监督管理委员会批准和中国证券监督管理委员会豁免要约收购后方可履行 |
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2009-09-01
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中国海诚于2009年8月31日接到海通证券股份有限公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》，因保荐代表人金铭先生工作发生变动，海通证券股份有限公司现委派许灿先生接替金铭先生担任公司首次公开发行股票并上市持续督导的保荐代表人，履行相关持续督导责任 |
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2009-08-20
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截至2009年8月19日，中国海诚股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于。
近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，除公司间接控股股东中国轻工集团公司拟将公司由三级子企业调整为二级子企业正在履行相关报批手续外，不存在处于筹划阶段的重大事项 |
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2009-08-19
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(002116) 中国海诚:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 5286407.01 2764662.00
国泰君安证券股份有限公司泉州泉秀路证券营业部 4035034.78 6341823.51
光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 2318108.35 3947201.74
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 1957880.00 1921845.80
国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 1356878.00 1017091.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
厦门证券有限公司厦门莲前东路证券营业部 9780.00 6361547.80
国泰君安证券股份有限公司泉州泉秀路证券营业部 4035034.78 6341823.51
光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 2318108.35 3947201.74
国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 5286407.01 2764662.00
江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 11964.00 2286623.52
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2009-08-18
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(002116) 中国海诚:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 1957880.00
国海证券有限责任公司上海南泉路证券营业部 1203407.51
国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 914544.00 51672.00
光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 846585.55 412578.80
国都证券有限责任公司郑州黄河路营业部 799334.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
厦门证券有限公司厦门莲前东路证券营业部 9780.00 5543255.30
国泰君安证券股份有限公司泉州泉秀路证券营业部 5548.00 3937294.71
国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 2724042.00
中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 29920.00 1972263.00
江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 1574493.20
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2009-08-11
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.260
2、每股净资产(元) 3.73
3、净资产收益率(%) 6.97
二、不分配不转增 |
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2009-07-30
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控股股东股权划转的提示 |
深交所公告 |
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中国轻工集团公司为提高核心竞争力，对业务进行了分类整合，并于近日向中国海诚下发通知，决定将公司由原其三级子企业调整为二级子企业。因此中国海诚国际工程投资总院所持公司股份（除根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定需划转社保基金的2,483,913股股份外）共计61,919,933股股份将以行政划转方式由中轻集团直接持有。本次股权划转完成后，中轻集团将持有公司54.32%股份，为公司控股股东。但公司的实际控制人保持不变，仍为国务院国资委。
本次调整对公司目前的生产经营活动不产生实质性影响，且本次调整涉及的股权划转尚需经国务院国资委批准和中国证券监督管理委员会豁免要约收购后方可履行，存在不确定性 |
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2009-07-25
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中国海诚2009年第一次临时股东大会于2009年7月24日召开，审议通过《关于申请增加公司经营范围并修订公司〈章程〉的议案》、《关于十二个月内为八家控股子公司申请新增银行授信额度提供担保的议案》 |
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2009-07-25
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2009年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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中国海诚2009年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.26
净资产收益率（%）：6.97
每股净资产（元）：3.73
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2009-07-09
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于申请增加公司经营范围并修订公司〈章程〉的议案》；
2、《关于十二个月内为八家控股子公司申请新增银行授信额度提供担保的议案》 |
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2009-07-09
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7月24日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：董事会
2、表决方式：现场表决方式
3、召开地点：公司5201会议室
4、会议召开日期和时间：2009年7月24日（星期五）上午9:00。
5、股权登记日：2009年7月20日
6、登记时间：2009年7月23日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00
7、会议审议事项：《关于申请增加公司经营范围并修订公司〈章程〉的议案》、《关于十二个月内为八家控股子公司申请新增银行授信额度提供担保的议案》。
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2009-07-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中国海诚第三届董事会第二次会议于2009年7月8日以通讯表决方式举行，选举陈鄂生先生为公司第三届董事会董事长，选举张静之先生、严晓俭先生为公司第三届董事会副董事长；聘任严晓俭先生为公司总裁；聘任张建新先生、徐平佳先生、林洪扬先生、樊燕女士、徐大同先生、翁伟民先生、薛晓风女士为公司副总裁，聘任胡小平先生为公司财务总监；聘任薛晓风女士为公司第三届董事会秘书，聘任马志伟先生为公司第三届董事会证券事务代表；审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》、《关于公司进行套期保值业务的议案》、《关于十二个月内为八家控股子公司申请新增银行授信额度提供担保的议案》、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-11 |
拟披露中报 |
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2009-04-21
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2008年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.34红利发放日 ，2009-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-21
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2008年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中国海诚2008年度利润分配方案为：每10股派2.60元人民币现金（含税）。
股权登记日：2009年4月27日
除息日：2009年4月28日
红利发放日：2009年4月28日 |
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2009-04-21
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2008年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.34登记日 ，2009-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-21
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2008年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.34除权日 ，2009-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-18
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.89
3、净资产收益率(%) 3.14 |
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2009-04-09
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中国海诚2008年度股东大会于2009年4月8日召开，审议通过《公司2008年年度报告及其摘要》、《关于公司2008年度利润分配的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-18 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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3月27日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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中国海诚将于2009年3月27日（星期五）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司副董事长总裁严晓俭先生等人。
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2009-03-17
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4月8日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会；
2、会议表决方式：现场表决方式；
3、会议召开地点：公司5201会议室；
4、会议召开日期和时间：2009年4月8日（星期三）上午9:00。
5、股权登记日：2009年4月3日
6、登记时间：2009年4月7日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00；
7、会议审议事项：《2008年年度报告及其摘要》、《关于公司2008年度利润分配的议案》等 |
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2009-03-17
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.497
2、每股净资产(元) 3.79
3、净资产收益率(%) 13.10
二、每10股派2.60元（含税） |
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2009-03-17
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2008年度董事会工作报告》；
2、《2008年度监事会工作报告》；
3、《2008年度财务决算报告》；
4、《2008年年度报告及其摘要》；
5、《2008年度募集资金使用情况专项报告》；
6、《关于公司2008年度利润分配的议案》；
7、《关于续聘2009年度财务审计机构的议案》；
8、《关于公司2009年度日常关联交易的议案》；
9、《关于为中轻建设控股子公司延长银行授信额度期限提供担保的议案》
10、《关于公司董事会换届选举的议案》；
11、《关于公司监事会换届选举的议案》；
12、《关于修订公司〈章程〉的议案》；
13、《关于与关联方上海轻亚机电工程有限公司终止越洋国际广场建设项目〈设备采购及施工承包合同〉的议案》 |
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2009-02-24
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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中国海诚2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.493
净资产收益率（%）：12.98
每股净资产（元）：3.80
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-30 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中国海诚第二届董事会第二十五次会议于2008年12月30日召开，审议通过了《关于向控股子公司上海轻工业设计院有限责任公司增资的议案》、《关于与关联方上海轻亚机电工程有限公司终止越洋国际广场建设项目〈设备采购及施工承包合同〉的议案》、《关于应用〈企业会计准则第24号-套期保值〉进行会计处理的议案》、关于建立公司〈对外担保管理办法〉的议案》 |
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2008-11-27
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阿尔及利亚项目进展 |
深交所公告 |
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中国海诚曾于2007年9月27日发布《关于签署重大经营合同的公告》 称公司陆续接到阿尔及利亚提济乌祖省WILAYA住宅与公共设施管理部关于提济乌祖省大学4000床位工程、2500床位工程和7000座位工程等三个项目的中标通知书，中标工程合同总金额约为43.65亿第纳尔（约合4.85亿人民币）。现将上述三个工程项目进展情况予以公告。
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