| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-07-01
|
7月16日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开股东大会的提议人：控股股东；
2、股东大会的召集人：董事会；
3、会议表决方式：现场表决方式；
4、会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5201会议室；
5、会议召开日期和时间：2010年7月16日（星期五）上午9:00
6、股权登记日：2010年7月13日。
7、登记时间：2010年7月15日上午9:00-11:00,下午13:00-15:00；
8、审议事项：《关于控股子公司与关联企业签订重大经营合同的议案》 |
|
|
2010-07-01
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于控股子公司与关联企业签订重大经营合同的议案》 |
|
|
2010-07-01
|
拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-25
|
国有股权划转过户手续办理完毕 |
深交所公告 |
|
|
中国海诚于2010年6月24日接到中国轻工集团公司转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券过户登记确认书》，原控股股东中国海诚国际工程投资总院将其持有的公司61,919,933股股份无偿划转给中国轻工集团公司的股权过户手续已于2010年6月18日办理完毕。过户后，公司控股股东变更为中国轻工集团公司，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会，中国海诚国际工程投资总院不再持有公司股份。
截止本公告日，中国轻工集团公司持有公司股份为61,919,933股，占公司总股本的54.32%，所持股份性质为限售法人股。根据中国轻工集团公司做出的“在收购完成后12个月内不转让该部分股份”的承诺，上述股份限售期限为2010年6月18日-2011年6月17日 |
|
|
2010-06-21
|
2009年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
中国海诚2009年度利润分配方案为：每10股派3.00元人民币现金（含税）。
1、股权登记日：2010年6月25日
2、除息日：2010年6月28日
3、红利发放日：2010年6月28日 |
|
|
2010-06-19
|
2009年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
中国海诚2009年度利润分配方案为：每10股派3.00元人民币现金（含税）。
1、股权登记日：2010年6月25日
2、除息日：2010年6月28日
3、红利发放日：2010年6月28日
|
|
|
2010-06-19
|
2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2010-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-19
|
2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2010-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-19
|
2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2010-06-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-01
|
证监会豁免中国轻工集团公司要约收购义务 |
深交所公告 |
|
|
中国海诚于2010年5月31日收到中国轻工集团公司转来的中国证券监督管理委员会《关于核准中国轻工集团公司公告中国海诚工程科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，对将中国海诚国际工程投资总院所持公司股份划转给中国轻工集团公司事项批复如下：
1、对中国轻工集团公司公告中国海诚工程科技股份有限公司收购报告书无异议。
2、核准豁免中国轻工集团公司因国有资产行政划转而持有中国海诚工程科技股份有限公司61,919,933股，约占公司总股本的54.32%而应履行的要约收购义务。
与本次股权划转行为有关的《中国海诚工程科技股份有限公司收购报告书》刊登于“巨潮资讯网”，相关各方将尽快完成本次股权划转过户手续 |
|
|
2010-05-11
|
第三届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
中国海诚第三届董事会第八次会议于2010年5月7日召开，审议通过了《关于长沙子公司购置办公用房的议案》。因长沙子公司目前租赁关联企业中国海诚长沙工程院的办公楼作为办公用房，而中国海诚长沙工程院出于自身业务发展的需要，拟分期对其拥有产权的物业实施改扩建，由此涉及长沙子公司目前租赁的办公用房将被逐步拆除。董事会同意长沙子公司为生产经营发展和减少关联交易的需要，以不超过人民币5,900万元的总投资购置办公用房，同时要求长沙子公司合理规划使用自有资金和借贷资金，以平衡投资与经营发展的关系，并保持利润总额的合理增长。董事会授权公司管理层在上述投资额度范围内具体操作长沙子公司本次购置办公用房相关事宜 |
|
|
2010-05-11
|
套期保值事项 |
深交所公告 |
|
|
2009年6月30日，中国海诚与日本丸红株式会社签署了孟加拉国戈尔诺普利造纸厂有限公司BMR项目总承包合同，合同总金额为1,066万美元，计划竣工日期为2011年8月份。根据公司《套期保值业务管理制度》的规定，为减少上述项目施工期间人民币汇率波动对公司收汇的影响，锁定营业收入，降低风险，结合测算的工程进度与收款计划等具体情况，公司套期保值业务领导小组经研究决定与交通银行签订远期结售汇业务合同，以锁定远期美元收汇的人民币结汇价格。
近日公司与交通银行上海分行徐汇支行分别签订了总金额为310万美元的《远期结售汇协议》，其中分别卖出三个月的125万美元期汇，汇率为6.7740；卖出六个月的90万美元期汇，汇率为6.7360；卖出九个月的95万美元期汇，汇率为6.7095。
根据测算，公司进行上述套期保值业务后，如果人民币没有升值，上述业务将使公司产生约20.71万元的汇兑损失；如果人民币升值3%，上述业务将使公司规避约41.29万元的汇兑损失；如果人民币升值5%，上述业务将使公司规避约84.69万元的汇兑损失 |
|
|
2010-04-29
|
2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
中国海诚2009年度股东大会于2010年4月28日召开，审议通过《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配预案》、《2009年度报告及摘要》、《关于公司2010年度日常关联交易的议案》、《关于向四家控股子公司进行增资的议案》等议案。
|
|
|
2010-04-29
|
2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 4.12
3、净资产收益率(%) 2.95
|
|
|
2010-04-07
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《2009年度财务决算报告》；
4、《2009年度利润分配预案》；
5、《2009年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2010年财务审计机构的议案》；
7、《关于2010年日常关联交易的议案》；
8、《关于向四家控股子公司进行增资的议案》；
9、《关于调整经营范围并修订公司〈章程〉的议案》 |
|
|
2010-04-07
|
2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.542
2、每股净资产(元) 4
3、净资产收益率(%) 14.07
二、每10股派3元（含税）
|
|
|
2010-04-07
|
4月12日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
中国海诚将于2010年4月12日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司副董事长、总裁严晓俭先生等人。
|
|
|
2010-04-07
|
4月28日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开股东大会的提议人：控股股东；
2、股东大会的召集人：董事会；
3、会议表决方式：现场表决方式；
4、会议召开地点：公司5201会议室；
5、会议召开日期和时间：2010年4月28日（星期三）上午9:00。
6、股权登记日：2010年4月22日
7、登记时间：2010年4月26日上午9:00-11:00 ,下午13:00-15:00；
8、审议事项：《2009年度利润分配预案》、《2009年度报告及摘要》、《关于续聘2010年财务审计机构的议案》、《关于向四家控股子公司进行增资的议案》、《关于调整经营范围并修订公司〈章程〉的议案》等。
|
|
|
2010-03-30
|
拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-13
|
获得高新技术企业认定 |
深交所公告 |
|
|
中国海诚于2010年3月12日收到了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR200931000532，证书记载的发证时间为2009年12月9日，证书有效期为三年。
此外，公司控股80%的子公司中国轻工业长沙工程有限公司已获得《高新技术企业证书》，证书编号为：GR200843000366，证书记载的发证时间为2008年12月31日，证书有效期为三年；公司控股80%的子公司中国中轻国际工程有限公司已获得《高新技术企业证书》，证书编号为：GR200911001100，证书记载的发证时间为2009年7月23日，证书有效期为三年；公司控股80%的子公司中国轻工业广州设计工程有限公司已获得《高新技术企业证书》，证书编号为：GR200944000456，证书记载的发证时间为2009年11月10日，证书有效期为三年。
根据有关规定，公司及上述三家控股子公司自资格后，可申请享受三年内减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
由于经《国家税务总局关于中国海诚国际工程投资总院改制有关税收政策问题的通知》（国税函[2003]1212号）和国家税务总局所得税管理司《关于中国海诚国际工程投资总院及下属单位有关税收政策具体适用问题的函》（所便函[2005]017号）批准，公司及上述三家控股子公司均享受了2003年至2009年免征企业所得税的税收优惠政策，因此上述高新技术企业的认定事项没有影响公司2009年度的经营业绩，但将对公司2010年的经营业绩产生一定的积极影响。公司将尽快向主管税务机关申请落实有关税收优惠政策 |
|
|
2010-03-01
|
(002116) 中国海诚:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 13923978.00 133380.00
机构专用 8247879.00
中国银河证券股份有限公司赣州客家大道证券营业部 5706442.00
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 4428663.00
中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 4204545.00 192309.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 2015155.00 2521303.00
光大证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 1915973.00
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 40444.00 1659027.00
宏源证券股份有限公司伊宁斯大林街证券营业部 14760.00 1273139.00
宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 1245780.00
|
|
|
2010-02-26
|
2009年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标,业绩预测 |
|
|
中国海诚2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.549
加权平均净资产收益率（%）：13.74
每股净资产（元）：4.00 |
|
|
2010-01-15
|
继续为南宁控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
由于有关担保期限已于日前届满，根据中国海诚第二届董事会第二十四次会议决议精神及南宁控股子公司业务发展的需要，公司于2010年1月13日与兴业银行南宁分行续签了《最高额保证合同》，继续为南宁控股子公司向其申请人民币2,000万元、期限为一年的授信额度提供担保，生效日期为2010年1月13日至2011年1月13日 |
|
|
2010-01-11
|
(002116) 中国海诚:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司泉州泉秀路证券营业部 11102734.00 2011381.00
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 7487857.00 21267.00
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 7089000.00 22770.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6484363.00 463779.00
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 5156329.00 18407.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 5098413.00 5769930.00
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 3457069.00
广发证券股份有限公司上海石泉路营业部 9140.00 2734168.00
中信建投证券有限责任公司泰州市青年北路证券营业部 61124.00 2339713.00
国泰君安证券股份有限公司泉州泉秀路证券营业部 11102734.00 2011381.00
|
|
|
2009-12-31
|
第三届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
中国海诚第三届董事会第五次会议于2009年12月30日举行，审议通过了《关于制订公司〈2010-2012年发展战略和规划〉（草案）的议案》 |
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-04-07 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-12-23
|
分别为长沙、广州控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
中国海诚为控股子公司中国轻工业长沙工程有限公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请金额为人民币5,000万元、期限为一年的综合授信额度提供担保，担保期限自2009年12月17日至2010年12月17日。
中国海诚为控股子公司中国轻工业广州设计工程有限公司向广州市商业银行股份有限公司科技支行申请金额为人民币2,000万元、期限为两年的综合授信额度提供担保，担保期限自2009年12月28日至2011年12月28日。
本次担保事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过并经公司2009年第一次临时股东大会审议通过 |
|
|
2009-12-04
|
控股股东股权划转获国务院国资委批复 |
深交所公告，风险提示,股权转让 |
|
|
中国海诚于今日上午收到中国轻工集团公司转来的国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2009]1301号文《关于中国海诚工程科技股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》，同意将中国海诚国际工程投资总院所持股份公司6,191.9933万股股份无偿划转给中轻集团持有。本次股权划转完成后，中轻集团持有公司6,191.9933万股股份，占公司总股本的54.32%，为公司控股股东。公司的实际控制人未变，仍为国务院国资委。
本次股权划转尚需经中国证券监督管理委员会豁免要约收购后方可履行，存在不确定性，提请投资者注意投资风险。
|
|
|
2009-12-01
|
中国轻工集团公司延期报送行政许可申请补正材料 |
深交所公告，其它 |
|
|
中国轻工集团公司为提高核心竞争力和国有股东决策效率，拟通过无偿行政划转方式收购其全资子企业中国海诚国际工程投资总院所持有的61,919,933股中国海诚股份。根据相关规定，中轻集团已向中国证监会提交了《中国海诚工程科技股份有限公司收购报告书备案》和《中国海诚工程科技股份有限公司要约收购义务豁免核准》等申请材料。
2009年10月21日，中轻集团收到了《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》。中国证监会对其报送的相关申请文件提出了补正要求，并要求其在30个工作日内报送补正材料。
由于补正通知书中要求中轻集团提供国务院国资委关于本次国有股份无偿划转的批准文件，而本次国有股份无偿划转申请目前仍处于国务院国资委的审核过程中，中轻集团尚未取得相关批准文件。因此中轻集团已于11月30日向中国证监会提交了延期报送相关补正材料的申请。其它补正材料现已准备完毕，中轻集团将在取得国务院国资委的相关批准文件后，立即向中国证监会报送所有补正材料 |
|
|
2009-10-22
|
2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.381
2、每股净资产(元) 3.84
3、净资产收益率(%) 9.92 |
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-22 |
拟披露季报，业绩预测 |
|
|
|
| | | |
