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备忘事项 |
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详细 |
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2011-05-03
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5月6日举行2010年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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中国海诚将于2011年5月6日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2010年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与。 出席本次说明会的人员有：公司副董事长、总裁严晓俭先生、副总裁、董事会秘书薛晓风女士等 |
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2011-05-03
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关于召开2010年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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中国海诚定于2011年5月13日以现场表决方式召开2010年度股东大会。2011年4月28日，公司董事会收到控股股东中国轻工集团公司《关于提议增加中国海诚工程科技股份有限公司2010年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于长沙子公司与关联企业签订重大经营合同的议案》作为临时议案提交公司2010年度股东大会审议。董事会同意将上述临时提案提交公司2010年度股东大会审议。 由于上述临时提案内容中涉及的关联交易属于《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的应当提交股东大会审议的关联交易，根据有关规定，公司将增加网络投票方式为中小股东参加股东大会提供便利。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（2011年5月12日15:00）至投票结束时间（2011年5月13日15:00）期间的任意时间 |
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2011-04-28
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部分控股子公司获得高新技术企业认定 |
深交所公告，获取认证 |
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近日，中国海诚又有两家控股子公司陆续获得了《高新技术企业证书》，具体情况如下：
公司控股80%的子公司中国轻工业南宁设计工程有限公司获得了广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201045000062，证书记载的发证时间为：2010年11月8日，证书有效期为：三年；
公司控股80%的子公司中国轻工业成都设计工程有限公司获得了四川省科学技术委员会、四川省财政局、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201051000089，证书记载的发证时间为：2010年12月27日，证书有效期为：三年。
根据有关规定，上述两家控股子公司自获得高新技术企业认定资格后，可申请享受三年内减按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。同时，因南宁子公司属于北部湾经济区所辖范围内的高新技术企业，根据广西壮族自治区人民政府《关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定的通知》（桂政发[2008]61号）精神，南宁子公司自获得高新技术企业认定至2012年12月31日，还可以申请免缴属于地方分享部分的企业所得税，因此其可申请享受企业所得税税率为9%的优惠政策。
截止本公告日止，公司及下属八家控股或全资子公司已获得高新技术企业认定，均可按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，在一定时期内申请享受税收优惠政策 |
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2011-04-23
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.569
2、每股净资产(元) 4.265
3、净资产收益率(%) 13.93
二、每10股派3.2元（含税） |
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2011-04-23
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5月13日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会；
2、会议表决方式：现场表决方式；
3、会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5201会议室；
4、会议召开日期和时间：2011年5月13日（星期五）上午9:00；
5、股权登记日：2011年5月10日；
6、登记时间：2011年5月12日上午9:00-11:00，下午13:00-15:00；
7、审议事项：《2010年度利润分配预案》、《2010年度报告及摘要》、《关于续聘2011年财务审计机构的议案》等 |
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2011-04-23
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度财务决算报告》；
4、《2010年度利润分配预案》；
5、《2010年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2011年财务审计机构的议案》；
7、《关于2011年日常关联交易的议案》；
8、《关于更换公司董事的议案》 |
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2011-04-23
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 4.421
3、净资产收益率(%) 3.57 |
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2011-04-23
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度财务决算报告》；
4、《2010年度利润分配预案》；
5、《2010年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2011年财务审计机构的议案》；
7、《关于2011年日常关联交易的议案》；
8、《关于更换公司董事的议案》；
9、《关于长沙子公司与关联企业签订重大经营合同的议案》. |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-02-22
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中国海诚2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.572
加权平均净资产收益率（%）：14.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.269 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-23 |
拟披露年报 |
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2010-12-07
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为成都控股子公司提供担保 |
深交所公告 |
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2010年12月6日，中国海诚与中信银行股份有限公司成都分行签署《最高额保证合同》，公司为控股80%的子公司中国轻工业成都设计工程有限公司向中信银行股份有限公司成都分行申请金额为人民币3,000万元、期限为两年(自2010年12月6日至2012年12月6日止)的授信额度提供连带责任保证，本次授信额度主要用于成都公司为主营业务开展所需申请流动资金贷款、开立保函等；本笔担保金额占公司2009年度经审计净资产的6.58%。本笔担保无反担保。本次担保事项已经公司第三届董事会第十二次会议和2010年第三次临时股东大会审议通过 |
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2010-11-30
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担保事项 |
深交所公告 |
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中国轻工业长沙工程有限公司系中国海诚控股80%的子公司。公司为长沙公司向中国银行股份有限公司长沙市芙蓉支行申请金额为人民币3,000万元、期限为两年的授信额度提供担保，担保期限自2010年11月26日至2012年11月25日。
本次已经公司第三届董事会第十二次会议和2010年第三次临时股东大会审议通过。2010年11月26日，公司与中国银行股份有限公司长沙市芙蓉支行签署《最高额保证合同》。
2010年11月26日，长沙公司与中国银行股份有限公司长沙市芙蓉支行签署《最高额保证合同》，为其控股子公司湖南长顺工程建设监理有限公司向中国银行股份有限公司长沙市芙蓉支行申请金额为人民币1,200万元、期限为两年(自2010年11月26日至2012年11月25日止)的授信额度提供连带责任保证 |
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2010-11-23
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中国海诚2010年第三次临时股东大会于2010年11月22日召开，审议通过了《关于十八个月内为八家控股子公司申请新增银行授信额度提供担保的议案》、《关于更换公司董事的议案》 |
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2010-11-06
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11月22日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开股东大会的提议人：控股股东；
2、股东大会的召集人：董事会；
3、会议表决方式：现场表决方式；
4、会议召开地点：公司5201会议室；
5、会议召开日期和时间：2010年11月22日（星期一）上午9:00；
6、股权登记日：2010年11月18日。
7、登记时间：2010年11月19日上午9:00-11:00，下午13:00-15:00；
8、审议事项：《关于十八个月内为八家控股子公司申请新增银行授信额度提供担保的议案》、《关于更换公司董事的议案》 |
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2010-11-06
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于十八个月内为八家控股子公司申请新增银行授信额度提供担保的议案》；
2、《关于更换公司董事的议案》 |
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2010-10-29
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签订重大经营合同
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深交所公告，重大合同 |
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| 签订重大经营合同
2010年10月29日上午，中国海诚与江苏王子制纸有限公司签订了木浆生产线《建设工程设计合同》和《建设工程施工合同》，合同约定公司承担KP成套设备项目的初步设计和施工图设计，以及化学浆生产线和相关配套工程的建设工作。合同总金额合计人民币54,289万元（其中设计合同金额为人民币3,000万元，施工合同金额为人民币51,289万元）。工程的竣工期限为2012年10月31日。合同自签订之日起生效 |
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2010-10-27
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控股子公司更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中国海诚于2010年10月26日接到控股子公司上海轻工业设计院有限责任公司的报告，该公司名称现已变更为“海诚建筑设计院（上海）有限公司”，目前已办理完相关工商变更登记手续 |
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2010-10-22
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.419
2、每股净资产(元) 4.112
3、净资产收益率(%) 10.38 |
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2010-10-12
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控股子公司签订重大经营合同 |
深交所公告 |
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中国轻工业长沙工程有限公司（以下简称：“长沙子公司“）系中国海诚控股80%的子公司。近日，长沙子公司与福建省青山纸业股份有限公司签订了《制浆系统技改工程总承包合同》，合同约定长沙子公司承担上述工程的施工图设计、采购供货、土建施工、安装施工、开车服务、项目管理等工作，合同金额2.6498亿元人民币，合同工期13个月。合同生效条件为双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
长沙子公司与福建省青山纸业股份有限公司签订工程总承包合同系其日常性经营行为。该合同的履行将对长沙子公司2010和2011年度的业绩产生积极影响，由此将对公司相应年度的业绩产生一定的积极影响。
本工程系交钥匙总承包工程，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-22 |
拟披露季报 |
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2010-09-10
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中国海诚2010年第二次临时股东大会于2010年9月9日召开，审议通过了《关于调整公司经营范围并修订〈章程〉的议案》 |
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2010-09-03
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股东股权变动的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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中国海诚于9月2日接到上海解放传媒投资有限公司通知，解放传媒于2010年8月12日至2010年8月27日通过交易所集中交易系统出售其所持有的公司股份930,250股。
本次股权变动前，解放传媒持有公司6,538,462股股份，占公司总股本的5.74%。本次通过二级市场出售930,250股公司股份后，解放传媒仍持有公司5,608,212股股份，占公司总股本的4.92%。
本次股权变动对公司实际控制关系不构成影响，公司实际控制人未发生变化 |
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2010-08-25
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于调整公司经营范围并修订〈章程〉的议案》 |
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2010-08-25
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9月9日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开股东大会的提议人：控股股东；
2、股东大会的召集人：董事会；
3、会议表决方式：现场表决方式；
4、会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5201会议室；
5、会议召开日期和时间：2010年9月9日（星期四）上午9:00；
6、股权登记日：2010年9月6日。
7、登记时间：2010年9月8日上午9:00-11:00 ,下午13:00-15:00；
8、审议事项：《关于调整公司经营范围并修订〈章程〉的议案》 |
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2010-08-25
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.269
2、每股净资产(元) 3.958
3、净资产收益率(%) 6.68
二、不分配不转增 |
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2010-07-29
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控股子公司签订重大经营合同 |
深交所公告 |
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中国轻工业南宁设计工程有限公司系中国海诚控股80%的子公司。2010年7月27日，南宁子公司与南宁劲达兴纸浆有限公司签订了年产9.8万吨漂白桑枝浆项目工程总承包合同，合同约定南宁子公司承担上述工程的设计、采购供货、土建施工及安装调试等工作，合同金额4.2亿元人民币，工期自2010年7月31日至2011年4月30日止。合同生效条件为双方法定代表人或委托代理人签字并加盖印章，且南宁子公司收到业主支付的500万定金之日起生效。
南宁子公司与南宁劲达兴纸浆有限公司签订工程总承包合同系其日常性经营行为。该合同的履行将对南宁子公司2010和2011年度的业绩产生积极影响，由此将对公司相应年度的业绩产生一定的积极影响。合同的签订对公司业务的独立性无重大影响。
本工程系交钥匙总承包工程，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险 |
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2010-07-27
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2010年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中国海诚2010年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.27
净资产收益率：6.79%
每股净资产（元）：3.96 |
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2010-07-17
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中国海诚2010年第一次临时股东大会于2010年7月16日召开，审议通过了《关于控股子公司与关联企业签订重大经营合同的议案》 |
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2010-07-01
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第三届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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中国海诚第三届董事会第九次会议于2010年6月30日以通讯表决方式召开，审议通过《关于受让关联企业所持中国轻工建设工程有限公司5.88%股权的议案》、《关于控股子公司向关联企业采购设备的议案》、《关于控股子公司与关联企业签订重大经营合同的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》 |
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2010-07-01
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7月16日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开股东大会的提议人：控股股东；
2、股东大会的召集人：董事会；
3、会议表决方式：现场表决方式；
4、会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5201会议室；
5、会议召开日期和时间：2010年7月16日（星期五）上午9:00
6、股权登记日：2010年7月13日。
7、登记时间：2010年7月15日上午9:00-11:00,下午13:00-15:00；
8、审议事项：《关于控股子公司与关联企业签订重大经营合同的议案》 |
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