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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-09
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归还用于补充公司流动资金的5000万元募集资金 |
深交所公告 |
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2008年3月17日前，东港股份已将用于补充公司流动资金的5000万元募集资金全部归还到公司募集资金专用帐户。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-02-29
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4305万股首次公开发行前已发行股份3月3日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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东港股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售实际可上市流通数量为4305万股，上市流通日为2008年3月3日。
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2008-02-26
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年度股东大会通过2007年年度报告等议案 |
深交所公告 |
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东港股份2007年度股东大会于2008年2月25日召开，审议通过如下议案：
1、《董事会2007年度工作报告》。
2、《监事会2007年度工作报告》。
3、《2007年年度报告》及其摘要。
4、《2007年度利润分配议案》。
5、《关于提请股东大会授权董事会增大对外投资权限的议案》。
6、《关于向青岛奥华纸业有限公司采购原材料和销售原材料的议案》。
7、《关于办理银行授信业务的议案》。
8、《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》。
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2008-02-02
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2007年年度报告更正 |
深交所公告，其它 |
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东港股份2007年年度报告全文刊登在2008年1月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），由于工作疏漏，现对公司2007年年度报告作更正。
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2008-02-02
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2月5日举行2007年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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东港股份将于2008年2月5日（星期二）上午9:30-11:30 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事、总经理史建中先生等。
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2008-01-29
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.53
2、每股净资产(元) 4.54
3、净资产收益率(%) 11.23
二、每10股派2.7元（含税）
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2008-01-29
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2月25日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2008年2月25日9:00；
2、现场会议地点：公司五楼会议室 ；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票；
5、股权登记日：2008年2月19日；
6、会议议题：《董事会2007年度工作报告》等。
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2008-01-29
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(002117) 东港股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限公司武汉京汉大道证券营业部 1443077.00 924076.00
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 1073540.00
第一创业证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 1060913.00
华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 952553.00
财通证券经纪有限责任公司杭州环城西路证券营业部 914559.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券上海天钥桥路营业部 2268819.35
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 1543323.40
广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 2088.00 1543031.24
广发证券股份有限公司云浮星岩路证券营业部 2088.00 1211040.00
泰阳证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 20880.00 1042942.00
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2008-01-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-02-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《董事会2007年度工作报告》；
2、审议《监事会2007年度工作报告》；
3、审议《2007年年度报告》及其摘要；
4、审议《2007年度利润分配预案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会增大对外投资权限的议案》；
6、审议《关于向青岛奥华纸业有限公司采购原材料和销售原材料的议案》；
7、审议《关于办理银行授信业务的议案》；
8、审议《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》； |
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2008-01-29
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临时股东大会增补王桂森先生为独立董事，停牌一小时 |
深交所公告 |
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东港股份2008年第一次临时股东大会于2008年1月26日召开，审议通过了《关于增补王桂森先生为独立董事的议案》。
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2008-01-28
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因未刊登股东大会决议公告停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-01-10
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会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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东港股份原审计机构中瑞华恒信会计师事务所有限公司因与岳华会计师事务所有限公司合并，已更名为中瑞岳华会计师事务所有限公司，原中瑞华恒信会计师事务所有限公司与公司签订的《业务约定书》规定的各项内容，将由中瑞岳华会计师事务所有限公司履行。
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2008-01-10
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境内会计师事务所由“中瑞华恒信会计师事务所有限公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-07
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(002117) 东港股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 1646085.76 13662.00
中国建银投资证券有限责任公司深圳贝丽南路证券营业部 1345638.20
西南证券有限责任公司上海西乡路证券营业部 1292500.00 1125000.00
联合证券南京户部街证券营业部 1193235.44
中信建投证券有限责任公司兰州市金昌路证券营业部 1130969.71
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 3283398.96
民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 11526.00 1198000.00
西南证券有限责任公司上海西乡路证券营业部 1292500.00 1125000.00
华泰证券武汉青山和平大道证券营业部 935888.00
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 910455.90
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2008-01-03
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1月26日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2008年1月26日9:00；
2、现场会议地点：公司五楼大会议室 ；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场表决；
5、股权登记日：2008年1月21日；
6、会议议题：《关于增补王桂森先生为独立董事的议案》。
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2008-01-03
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增补王桂森先生为独立董事的议案》； |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-01-29 |
拟披露年报 |
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2007-12-19
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董事会同意控股子公司股权转让事宜及成都东港安全印刷有限公司改由公司独资设立 |
深交所公告 |
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东港股份第二届董事会第十四次会议于2007年12月18日召开，审议通过了如下事项：
一、同意河南省印刷物资总公司向北京东港安全印刷有限公司转让其所持有的5％的郑州东港安全印刷有限公司的股权，公司放弃优先购买权。本次转让后，公司持有郑州东港75％的股权，北京东港安全印刷有限公司持有郑州东港25％的股权。
二、《关于调整成都东港安全印刷有限公司投资比例的议案》。
成都东港改由公司独资设立，注册资本仍为500万元人民币，公司占100％的股权。
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2007-10-31
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董事会通过上市公司治理专项活动整改报告 |
深交所公告，其它 |
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东港股份第二届董事会第十三次会议于2007年10月30日召开，审议并通过《上市公司治理专项活动整改报告》。
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2007-10-25
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4
2、每股净资产(元) 4.41
3、净资产收益率(%) 8.58
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-18
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补充公司流动资金的5000万元募集资金已全部归还 |
深交所公告，其它 |
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2007年9月14日前，东港股份已将用于补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还到公司募集资金专用帐户。
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2007-09-15
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临时股东大会通过继续将部分闲置募集资金补充流动资金的议案 |
深交所公告，其它 |
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东港股份2007年第一次临时股东大会于9月14日召开，通过如下议案：
1、《关于修定公司<章程>的议案》；
2、《关于修定<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修定<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修定<监事会议事规则>的议案》；
5、《关于修定<独立董事制度>的议案》；
6、《关于修定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
7、《关于修定<重大投资决策程序>的议案》。
8、《关于继续将部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
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2007-08-25
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9月14日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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1、现场会议时间为: 2007年9月14日14:00
网络投票时间为：2007年9月13日-9月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年9月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年9月13日下午3:00至9月14日下午3:00。
2、现场会议地点：公司五楼大会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
5、股权登记日：2007年9月10日；
6、会议议题：《关于继续将部分闲置募集资金补充流动资金的议案》等。
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2007-08-25
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修定<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修定<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修定<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修定<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修定<独立董事制度>的议案》；
6、审议《关于修定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
7、审议《关于修定<重大投资决策程序>的议案》；
8、审议《关于继续将部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2007-08-07
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独立董事王文福逝世 |
深交所公告，高管变动 |
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近日，东港股份的独立董事王文福先生，因突发疾病不幸逝世。公司根据有关要求，将尽快增补独立董事。
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2007-08-04
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 4.32
3、净资产收益率(%) 6.84
二、不分配不转增
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2007-07-20
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董事会通过上市公司治理专项活动自查情况的报告 |
深交所公告，其它 |
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东港股份第二届董事会第八次会议于2007年7月19日召开，通过了以下决议：
一、《关于修改<章程>和<募集资金管理办法>的议案》；
二、《上市公司治理专项活动自查情况的报告》。
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2007-06-29
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董事会同意设立山东东港安全印刷有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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东港股份第二届董事会第八次会议于2007年6月28日召开，通过了以下议案：
一、《关于修定<信息披露管理制度的议案>》。
二、同意变更募集项目“合资建立北京东港安全印刷有限公司”的实施地点和实施方式。
三、同意设立山东东港安全印刷有限公司，该公司将主要从事山东及周边地区的商业票据印刷业务。
四、《关于向银行申请授信额度的议案》。
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2007-06-29
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注册资本及经营范围变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，东港股份在山东省工商行政管理局办理完成注册资本和经营范围的工商变更登记手续，并取得了《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为11,000万元人民币，公司经营范围变更为：出版物、包装装潢印刷品、其他类印刷品印刷，纸制品的生产、销售，高档纸张的防伪处理、销售，数据打印系统的开发、生产，科技信息咨询服务，IC卡产品和智能标签产品的生产、销售。
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