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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-21
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 4.96
3、净资产收益率(%) 3.14 |
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2009-04-02
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、审议《2008年年度报告》及其摘要；
4、审议《2008年度利润分配预案》
5、审议《关于向青岛奥华纸业有限公司采购和销售原材料的议案》；
6、审议《关于办理银行信贷业务的议案》；
7、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2009年度审计机构的议案》； |
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2009-04-02
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、审议《2008年年度报告》及其摘要；
4、审议《2008年度利润分配预案》
5、审议《关于向青岛奥华纸业有限公司采购和销售原材料的议案》；
6、审议《关于办理银行信贷业务的议案》；
7、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2009年度审计机构的议案》； |
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2009-04-02
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4月23日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年4月23日9：00
2、现场会议地点：公司五楼会议室 ；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议方式：采取现场投票的方式。
5、股权登记日：2009年4月17日。
6、登记时间：2009年4月20日-4月21日 上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、会议议题：《2008年年度报告》及其摘要、《2008年度利润分配预案》等。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-03-10
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3月11日举行2008年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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根据有关规定，东港股份将于2009年3月11日（星期三）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2008年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事、总经理史建中先生等人 |
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2009-03-06
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 4.81
3、净资产收益率(%) 11.19
二、每10股派2.70元（含税） |
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2009-02-24
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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东港股份2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.54
净资产收益率（%）：11.19
每股净资产（元）：4.81
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2009-02-05
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获得高新技术企业认定 |
深交所公告 |
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根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局近日下发的《关于认定“山东中德设备有限公司”等505家企业为2008年第一批高新技术企业的通知》，东港股份被认定为山东省2008年第一批高新技术企业，认定有效期三年。
按照有关规定，公司自后三年内(2008年至2010年)，享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。公司将尽快到主管税务机关办理减税手续，尽早落实有关税收优惠政策。
2008年公司享受的企业所得税税率为15%，经公司财务部门测算，该税收优惠政策的执行不会改变公司三季报中对全年经营业绩增长幅度小于30%的预测 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-06 |
拟披露年报 |
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2008-12-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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东港股份第二届董事会第二十五次会议于2008年12月10日召开，审议通过《关于转让青海东港安全印刷有限公司股权的议案》。
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2008-11-26
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东港股份2008年第三次临时股东大会于2008年11月25日召开，通过了《关于修订公司<章程>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
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2008-11-08
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11月25日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2008年11月25日上午9：00
2、现场会议地点：公司五楼大会议室 ；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场表决；
5、股权登记日：2008年11月19日。
6、登记时间：2008年11月20日-11月21日 上午9：00-11：30，下午2：00-5：00；
7、会议议题：《关于修定公司<章程>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
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2008-11-08
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修定公司<章程>的议案》；
2、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2008-10-31
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董事会决议 |
深交所公告 |
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东港股份第二届董事会第二十三次会议于2008年10月30日召开，审议并通过《关于向日照大地依索新建材有限公司关联采购建筑材料的议案》。
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2008-10-25
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 4.72
3、净资产收益率(%) 9.54
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-08-16
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 4.63
3、净资产收益率(%) 7.78
二、不分配不转增
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2008-08-12
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东港股份2008年第二次临时股东大会于2008年8月11日召开，通过了《关于修定公司<章程>的议案》、《中长期发展规划》、《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》、《防止大股东及关联方占用资金制度》。
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2008-07-26
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修定公司<章程>的议案》；
2、审议《中长期发展规划（草案）》；
3、审议《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》；
4、审议《防止大股东及关联方占用资金制度》； |
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2008-07-26
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8月11日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2008年8月11日下午2:30；
2、现场会议地点：公司五楼大会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场表决；
5、股权登记日：2008年8月6日；
6、登记时间：2008年8月7日-8月8日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
7、会议议题：《关于修定公司<章程>的议案》、《中长期发展规划（草案）》等。
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2008-07-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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东港股份第二届董事会第十九次会议于2008年7月18日召开，审议并通过《关于公司治理专项活动整改报告中所列事项整改情况的说明》、《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》、《防止大股东及关联方占用资金制度》。
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2008-07-12
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董事会决议 |
深交所公告 |
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东港股份第二届董事会第十八次会议于2008年7月11日召开，审议并通过《关于设立济南临港开发区分公司的议案》和《东港安全印刷股份有限公司中长期发展规划（草案）》。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-16 |
拟披露中报 |
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2008-05-29
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董事会通过修定公司章程的议案 |
深交所公告 |
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东港股份第二届董事会第十七次会议于2008年5月28日召开，审议并通过《关于修定公司<章程>的议案》。以上修定内容须经股东大会审议通过,股东大会召开日期将另行通知。
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2008-04-25
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 4.4
3、净资产收益率(%) 3.09
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2008-04-14
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2007年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43登记日 ，2008-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-14
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2007年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43除权日 ，2008-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-14
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实施2007年度分红派息方案，每10股派2.7元（含税） |
深交所公告 |
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东港股份2007年度分红派息方案为：每10股派发现金红利2.70元（含税，扣税后，个人股东、投资基金每10股实际派2.43元现金）。
股权登记日为2008年4月18日，除息日为2008年4月21日。
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2008-04-14
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2007年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43红利发放日 ，2008-04-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-09
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归还用于补充公司流动资金的5000万元募集资金 |
深交所公告 |
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2008年3月17日前，东港股份已将用于补充公司流动资金的5000万元募集资金全部归还到公司募集资金专用帐户。
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