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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-02-05
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) 5.21
3、净资产收益率(%) 13.56
二、每10股派3元（含税）
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2010-02-05
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-02-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《董事会2009年度工作报告》；
2、审议《监事会2009年度工作报告》；
3、审议《2009年年度报告》及其摘要；
4、审议《2009年度利润分配预案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》；
6、审议《关于办理银行信贷业务的议案》；
7、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
8、审议《关于提请股东大会延续授权董事会对外投资权限的期限的议案》；
9、审议《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》；
10、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案》。
在本次股东大会上，独立董事将就2009 年度的工作情况做述职报告。 |
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2010-02-05
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(002117) 东港股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 3473357.00 14862.00
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 2588040.00 1770458.00
国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 1218061.00 10666.00
广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 1075854.00
中信建投证券有限责任公司长沙市芙蓉中路证券营业部 1069591.00 42501.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 25546.00 4828532.00
国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 19112.00 2401649.00
光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 83220.00 2124332.00
海通证券股份有限公司长春大经路证券营业部 2123.00 2065779.00
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 2588040.00 1770458.00
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2010-02-05
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召开2009年度第0次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《董事会2009年度工作报告》；
2、审议《监事会2009年度工作报告》；
3、审议《2009年年度报告》及其摘要；
4、审议《2009年度利润分配预案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》；
6、审议《关于办理银行信贷业务的议案》；
7、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
8、审议《关于提请股东大会延续授权董事会对外投资权限的期限的议案》；
9、审议《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》；
10、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案》。
在本次股东大会上，独立董事将就2009 年度的工作情况做述职报告。 |
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2010-02-05
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2月26日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年2月26日13：30
2、现场会议地点：公司五楼会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议方式：采取现场投票的方式。
5、股权登记日：2010年2月22日。
6、登记时间：2010年2月23日-2月24日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00；
7、会议议题：《2009年年度报告》及其摘要、《2009年度利润分配预案》、《关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案》等议案。
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2010-01-30
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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鉴于东港股份于2009年12月向中国证监会申请公开增发股票，增发保荐机构东方证券股份有限公司已委派陈波、洪华忠先生作为公司本次公开增发的保荐代表人，履行公开增发的尽职推荐及持续督导职责。同时，公司首次公开发行股票的持续督导工作已于2009年12月31日终止，原保荐代表人陈波、杨卫东先生的首次公开发行股票的持续督导职责已履行完毕。因此，公司的保荐代表人变更为陈波、洪华忠先生。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-05 |
拟披露年报 |
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2009-12-19
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股东国有股股权性质变更 |
深交所公告，其它 |
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东港股份接到股东浪潮电子信息产业股份有限公司转来的山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于浪潮集团所持浪潮信息及浪潮信息所持东港股份国有股权性质变更有关问题的批复》，该批复同意浪潮集团有限公司再出资由国有股变更为一般法人股，同意浪潮集团持有浪潮信息及浪潮信息持有东港股份的股权取消SS标识。
公司已于2009年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕浪潮信息持有公司股权的股权性质变更手续，浪潮信息持有公司1,560万股（股权比例为14.18%）由国有法人股变更为一般法人股，浪潮信息持有公司证券账户性质变更为非国有股东账户 |
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2009-12-12
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东港股份2009年第二次临时股东大会于2009年12月11日召开，审议通过了《关于公司申请公开增发人民币普通股（a股）股票的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于调整招商银行授信额度及授信方式的议案》等议案 |
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2009-12-08
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12月11日召开2009年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议时间：
现场会议时间为: 2009年12月11日14：00
网络投票时间为：2009年12月10日-12月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月11日上午9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年12月10日下午3：00至12月11日下午3：00。
2、现场会议地点：公司五楼大会议室 ；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2009年12月7日。
6、登记时间：2009年12月8日-12月10日 上午9：00-11：30，下午2：00-5：00；
7、会议议题：《关于公司申请公开增发人民币普通股（A股）股票的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股（A 股）相关事宜的议案》、《前次募集资金使用情况专项报告》、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于调整招商银行授信额度及授信方式的议案》等 |
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2009-12-01
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举行公开增发人民币普通股（A股）说明会 |
深交所公告，其它 |
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东港股份将于2009年12月4日下午15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司公开增发人民币普通股（A股）的说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理史建中先生、副总经理、财务负责人郑理女士、副总经理、董事会秘书齐利国先生、独立董事郑钢先生 |
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2009-11-26
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12月11日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议时间为：2009年12月11日14：00
网络投票时间为：2009年12月10日-12月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年12月10日下午3：00至12月11日下午3：00。
2、现场会议地点：公司五楼大会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2009年12月7日
6、登记时间：2009年12月8日-12月10日 上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、会议议题：《关于公司申请公开增发人民币普通股（A股）股票的议案》、《前次募集资金使用情况专项报告》、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于调整招商银行授信额度及授信方式的议案》等 |
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2009-11-26
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A 股）股票条件的议案》。
2、审议《关于公司申请公开增发人民币普通股（A股）股票的议案》。
3、审议《关于公司增发人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》。
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股（A 股）相关事宜的议案》。
5、审议《前次募集资金使用情况专项报告》。
6、审议《关于本次公开增发股票前滚存利润分配的议案》。
7、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
8、审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；
9、审议《关于调整招商银行授信额度及授信方式的议案》 |
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2009-10-24
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 5.08
3、净资产收益率(%) 10.63 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-08-21
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 4.96
3、净资产收益率(%) 8.51
二、不分配不转增 |
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2009-08-20
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东港股份2009年第一次临时股东大会于2009年8月19日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于办理银行授信业务的议案》 |
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2009-07-29
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1 选举谷望江女士为公司第三届董事会董事；
1.2 选举王爱先先生为公司第三届董事会董事；
1.3 选举石林先生为公司第三届董事会董事；
1.4 选举史建中先生为公司第三届董事会董事；
1.5 选举赵福蕊女士为公司第三届董事会董事；
1.6 选举汤云为先生为公司第三届董事会独立董事；
1.7 选举刘素英女士为公司第三届董事会独立董事；
1.8 选举郑钢先生为公司第三届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1 选举李保政先生为公司第三届监事会监事；
2.2 选举王景涛先生为公司第三届监事会监事。
3、审议《关于办理银行授信业务的议案》； |
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2009-07-29
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董事会决议暨8月19日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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东港股份第二届董事会第三十次会议于2009年7月28日以通讯表决的方式召开，审议通过了如下事项：
一、《关于办理银行授信的议案》；
二、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》：
1、会议时间：2009年8月19日上午9：00
2、现场会议地点：公司五楼会议室 ；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场表决；
5、股权登记日：2009年8月14日
6、登记时间：2009年8月17日-8月18日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00；
7、会议议题：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于办理银行授信业务的议案》 |
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2009-07-23
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2009年中期业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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东港股份2009年上半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.42
净资产收益率（%）：8.51
每股净资产（元）：4.96 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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2009-06-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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东港股份第二届董事会第二十八次会议于2009年6月8日召开，审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。
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2009-05-19
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董事会换届选举的公告 |
深交所公告 |
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东港股份第二届董事会三年任期届满，为了顺利完成董事会的换届选举，董事会依据相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本届换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2009-05-19
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监事会换届选举的公告 |
深交所公告 |
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东港股份第二届监事会三年任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，监事会依据相关规定，将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本届换届选举的程序、监事候选人任职资格等予以公告 |
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2009-05-14
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董事会公告 |
深交所公告 |
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近日，东港股份的副董事长张春太先生，因突发疾病不幸逝世。张春太先生逝世后，公司董事会目前还有7名董事，不符合《公司章程》中董事会由8名董事组成的要求，公司将尽快增补董事 |
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2009-05-14
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东港股份2008年度权益分派方案为：每10股派2.7元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2009年5月20日，除息日为：2009年5月21日 |
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2009-05-14
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2008年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43登记日 ，2009-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-14
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2008年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43红利发放日 ，2009-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-14
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2008年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43除权日 ，2009-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-24
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东港股份2008年度股东大会于2009年4月23日召开，审议通过了《2008年年度报告》及其摘要、《2008年度利润分配议案》等议案 |
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2009-04-21
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 4.96
3、净资产收益率(%) 3.14 |
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