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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-23
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更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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湘潭电化于2014年7月22日披露了《湘潭电化科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。经事后核查,《湘潭电化科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》中对于通过深圳证券交易系统进行网络投票的描述存在错误,现将更正内容予以公告 |
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2014-07-22
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案（修订稿）》；
2、审议《关于公司发行股份购买资产方案的议案（修订稿）》（本议案需分项审议）；
2.1 发行股票的种类和面值；
2.2 发行方式；
2.3发行对象及认购方式；
2.4标的资产；
2.5标的资产的定价原则和交易价格；
2.6发行价格；
2.7发行数量；
2.8锁定期安排；
2.9期间损益安排；
2.10滚存未分配利润的安排；
2.11上市地点；
2.12决议的有效期；
3、审议《关于公司本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案（修订稿）》；
4、审议《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
5、审议《关于公司与湘潭振湘国有资产经营投资有限公司签署附条件生效的<湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》；
6、审议《关于公司与湘潭振湘国有资产经营投资有限公司签署<湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
7、审议《关于湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；
8、审议《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案（修订稿）》；
9、审议《关于提请股东大会同意振湘国投免予以要约方式增持公司股份的议案》；
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》；
11、审议《关于批准本次重组相关的审计、评估和盈利预测报告的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》；
13、审议《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》；
14、审议《关于修改公司章程的议案》；
15、审议《关于选举独立董事的议案》。
15.1《关于选举赵德军先生为第五届董事会独立董事的议案》；
15.2《关于选举文永康先生为第五届董事会独立董事的议案》 |
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2014-07-22
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的日期和时间
(1)现场会议召开时间：2014年8月7日下午14：30。
(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2014年8月7日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过互联网投票系统投票的时间为2014年8月6日下午15：00至8月7日下午 15：00。
2、现场会议地点：湖南省湘潭市滴水埠公司四楼大会议室 。
3、股权登记日：2014年7月31日。
4、本次股东大会审议事项：《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案(修订稿)》、审议《关于公司发行股份购买资产方案的议案(修订稿)》、《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》等议案 |
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2014-07-22
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案（修订稿）》；
2、审议《关于公司发行股份购买资产方案的议案（修订稿）》（本议案需分项审议）；
2.1发行股票的种类和面值；
2.2发行方式；
2.3发行对象及认购方式；
2.4标的资产；
2.5标的资产的定价原则和交易价格；
2.6发行价格；
2.7发行数量；
2.8锁定期安排；
2.9期间损益安排；
2.10滚存未分配利润的安排；
2.11上市地点；
2.12决议的有效期；
3、审议《关于公司本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案（修订稿）》；
4、审议《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
5、审议《关于公司与湘潭振湘国有资产经营投资有限公司签署附条件生效的<湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》；
6、审议《关于公司与湘潭振湘国有资产经营投资有限公司签署<湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
7、审议《关于湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；
8、审议《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案（修订稿）》；
9、审议《关于提请股东大会同意振湘国投免予以要约方式增持公司股份的议案》；
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》；
11、审议《关于批准本次重组相关的审计、评估和盈利预测报告的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》；
13、审议《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》；
14、审议《关于修改公司章程的议案》；
15、审议《关于选举独立董事的议案》。
15.1《关于选举赵德军先生为第五届董事会独立董事的议案》；
15.2《关于选举文永康先生为第五届董事会独立董事的议案》 |
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2014-07-09
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筹划发行股份购买资产的进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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湘潭电化于2014年2月13日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等与本次发行股份购买资产相关的议案,公司股票自2014年2月14日开市起复牌。
截止至本公告日,交易标的的评估和审计工作已基本完成。2014年7月4日,公司在湘潭市国有资产监督管理委员会完成了标的资产评估结果的备案工作,待盈利预测等其他工作完成后,公司将另行召开董事会会议审议相关方案、公告交易方案细节,同时发布召开股东大会通知 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-15 |
拟披露中报 |
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2014-06-17
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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湘潭电化近日接到公司控股股东湘潭电化集团有限公司关于其股票进行质押式回购交易的通知。
电化集团将其持有的公司无限售条件流通股9,200,000股与方正证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易,标的证券的初始交易日为2014年6月13日,购回交易日期为2015年6月8日,质押期间上述股份予以冻结不能转让 |
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2014-06-10
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筹划发行股份购买资产的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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湘潭电化于2014年2月13日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等与本次发行股份购买资产相关的议案,公司股票自2014年2月14日开市起复牌。
目前,交易标的的审计、评估和盈利预测工作正在进行,待本次审计、评估和盈利预测工作完成后,公司将另行召开董事会会议审议相关方案、公告交易方案细节,同时发布召开股东大会通知 |
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2014-06-04
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非公开发行限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为5,408,000股,占公司股份总数的3.89%。
2、本次解除限售股份上市流通日期为2014年6月9日 |
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2014-05-29
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第五届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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湘潭电化第五届董事会第二十二次会议于2014年5月28日召开,审议通过了《关于向相关银行申请融资的议案》、《关于为湘潭市中兴热电有限公司融资提供担保的议案》 |
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2014-05-10
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筹划发行股份购买资产的进展 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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湘潭电化于2014年2月13日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等与本次发行股份购买资产相关的议案,公司股票自2014年2月14日开市起复牌。
目前,交易标的的审计、评估和盈利预测工作正在进行,待本次审计、评估和盈利预测工作完成后,公司将另行召开董事会会议审议相关方案、公告交易方案细节,同时发布召开股东大会通知 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -4.8 |
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2014-04-15
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湘潭电化2014年第一次临时股东大会于2014年4月14日召开,审议通过了《关于投资建设新基地的议案》、《关于接受控股股东新基地建设和搬迁资金拆借的议案》、《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》 |
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2014-04-15
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2014年第一季度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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湘潭电化修正后的预计业绩：预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损1,200万元-1,500万元 |
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2014-04-12
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筹划发行股份购买资产的进展 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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湘潭电化于2014年2月13日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等与本次发行股份购买资产相关的议案,公司股票自2014年2月14日开市起复牌。
目前,交易标的的审计、评估和盈利预测工作正在进行,待本次审计、评估和盈利预测工作完成后,公司将另行召开董事会会议审议相关方案、公告交易方案细节,同时发布召开股东大会通知 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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召开2014年第一次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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湘潭电化于2014年3月28日刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2014-030),股东大会通知中“二、本次股东大会的审议事项”项下第4点及附件授权委托书披露有误,现将股东大会通知披露有误的内容予以更正 |
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2014-03-29
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整体搬迁及新基地建设 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司现发布关于的公告。本公告系公司应深圳证券交易所要求,对2014年3月28日披露的《第五届董事会第二十次会议决议公告》做的进一步补充说明。
根据相关要求,以及湘潭市的统一安排部署,公司本部所处的湘潭市竹埠港地区将整体实施“退二进三”,即退出第二产业,引入第三产业。因此,湘潭电化集团有限公司及下属公司(包含本公司及本公司控股子公司湘潭市中兴热电有限公司和湖南湘进电化有限公司在内)位于竹埠港地区内的生产厂区均需整体搬迁。整体搬迁完成后,现有生产厂区将全部关停。
公司竹埠港地区需要搬迁的土地面积约有136.02亩,其中向湘潭电化集团有限公司租赁的土地面积约为85.44亩,公司正在办理权证的土地面积约为50.58亩。公司控股子公司湘潭市中兴热电有限公司和湖南湘进电化有限公司需要搬迁的土地面积分别约为5.67亩和11.93亩,全部租赁自湘潭电化集团有限公司。土地的处置方式将跟政府协商解决。公司矿业分公司和电解金属锰分公司位于湘潭市雨湖区鹤岭镇,不属于搬迁范围。
公司竹埠港地区现有电解二氧化锰产能4万吨,新基地选址在湘潭市雨湖区鹤岭镇,新基地建设计划分两期进行,一期工程完工达产后,公司预计可形成约3万吨电解二氧化锰生产能力。二期工程情况公司将根据行业和业务发展情况慎重决策,尚具有很大不确定性。
公司将在新基地建设的同时进行设备、工艺等方面的改造,调整产品结构,提升技术水平,提高公司的竞争实力。
湖南湘进电化有限公司和湘潭市中兴热电有限公司的搬迁事宜将通过股东协商确定,公司将及时履行相关审议程序和信息披露义务。
新基地项目一期工程投资总额约为5亿元,建设资金由企业自筹解决,主要通过向控股股东拆借项目资金及争取政府补偿或补助的方式解决。目前政府相关搬迁补偿政策尚未明确,公司将最大限度地争取政府补偿或补助。
新基地项目一期工程拟于近期开工建设,初步计划于2015年3月底前投产使用。二期工程情况公司将根据行业和业务发展情况慎重决策。
公司股票自2014年3月31日开市起复牌 |
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2014-03-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于投资建设新基地的议案》；
2、审议《关于接受控股股东新基地建设和搬迁资金拆借的议案》；
3、审议《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》；
4、审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。
4.1审议《关于补选丁建奇先生为公司第五届董事会董事的议案》；
4.2审议《关于补选汪咏梅女士为公司第五届董事会董事的议案》 |
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2014-03-28
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 由于湘潭电化科技股份有限公司于2014年3月28日披露的《第五届董事会第二十次会议决议公告》需进一步补充说明，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：湘潭电化，证券代码：002125）于2014年3月28日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露补充公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-03-28
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召开2014年第一次临时股东大会的通知，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年4月14日上午10：00
3、会议地点：湖南省湘潭市岳塘区板竹路4号湘潭电化办公楼四楼会议室
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2014年4月10日
6、审议事项：《关于投资建设新基地的议案》、《关于接受控股股东新基地建设和搬迁资金拆借的议案》、《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》 |
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2014-03-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于投资建设新基地的议案》；
2、审议《关于接受控股股东新基地建设和搬迁资金拆借的议案》；
3、审议《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》；
4、审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》 |
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2014-03-28
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自2014年3月28日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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由于湘潭电化科技股份有限公司于2014年3月28日披露的《第五届董事会第二十次会议决议公告》需进一步补充说明，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：湘潭电化，证券代码：002125）于2014年3月28日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露补充公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年3月28日 |
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2014-03-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于投资建设新基地的议案》；
2、审议《关于接受控股股东新基地建设和搬迁资金拆借的议案》；
3、审议《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》；
4、审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》 |
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2014-03-28
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-28,恢复交易日：2014-03-31，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 由于湘潭电化科技股份有限公司于2014年3月28日披露的《第五届董事会第二十次会议决议公告》需进一步补充说明，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：湘潭电化，证券代码：002125）于2014年3月28日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露补充公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-03-28
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第五届董事会第二十次会议决议，停牌一天 |
深交所公告 |
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湘潭电化第五届董事会第二十次会议于2014年3月27日召开,审议通过《关于投资建设新基地的议案》、《关于接受控股股东新基地建设和搬迁资金拆借的议案》、《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》等议案 |
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2014-03-28
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-28,恢复交易日：2014-03-31 ，2014-03-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 由于湘潭电化科技股份有限公司于2014年3月28日披露的《第五届董事会第二十次会议决议公告》需进一步补充说明，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：湘潭电化，证券代码：002125）于2014年3月28日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露补充公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-03-26
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董事辞职 |
深交所公告 |
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湘潭电化董事会于近日收到公司董事柳全丰先生提交的书面辞职报告,柳全丰先生因个人原因申请辞去其所担任的公司董事职务。
柳全丰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形,根据相关规定,其辞职报告自送达董事会时生效,柳全丰先生辞职后仍担任公司副总经理职务 |
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2014-03-25
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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湘潭电化2013年度股东大会于2014年3月24日召开,审议通过了《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2014-03-14
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筹划发行股份购买资产的进展 |
深交所公告，风险提示 |
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湘潭电化于2014年2月13日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等与本次发行股份购买资产相关的议案,公司股票自2014年2月14日开市起复牌。现将本次发行股份购买资产进展情况予以公告 |
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2014-03-10
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举行2013年度报告网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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湘潭电化将于2014年3月13日15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2013年年度报告业绩说明会,本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理谭新乔先生、独立董事杨永强先生、董事兼财务总监熊毅女士、常务副总经理李俊杰先生 |
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