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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-10
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变更公司邮箱 |
深交所公告，基本资料变动 |
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由于银轮股份信箱域名变更，公司的投资者联系信箱变更为002126@yinlun.cn，自公告之日起生效 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-02-29
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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银轮股份2012年第一次临时股东大会于2012年2月28日召开，审议通过了《关于提名邵少敏先生为公司独立董事候选人的议案》 |
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2012-02-28
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2011年年度业绩快报，停牌一天 |
深交所公告，业绩预测 |
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银轮股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.78
加权平均净资产收益率（%）：15.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.48 |
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2012-02-28
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-28,恢复交易日：2012-02-29 ，2012-02-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-28
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-28,恢复交易日：2012-02-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-28
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-28,恢复交易日：2012-02-29 ，2012-02-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-28
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-28,恢复交易日：2012-02-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-11
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于提名邵少敏先生为公司独立董事候选人的议案》 |
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2012-02-11
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第五届董事会第九次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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银轮股份第五届董事会第九次会议于2012年2月10日召开，审议通过了《关于提名邵少敏先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于核销普莱恩斯坏帐的议案》、《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》 |
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2012-02-11
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2月28日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2012年2月28日上午9时
2.股权登记日：2012年2月24日
3.现场会议召开地点：公司A幢会议室
4.召集人：第五届董事会
5.召开方式：现场投票
6.登记时间：2012年2月27日上午8：00-11：30，下午13：00-16：30
7.审议事项：《关于提名邵少敏先生为公司独立董事候选人的议案》 |
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2012-01-14
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第五届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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银轮股份第五届董事会第八次会议于2012年1月13日召开，审议通过了《关于为湖北美标汽车制冷系统有限公司提供担保的议案》、《关于参与天台县银信小额贷款股份有限公司增资的议案》 |
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2012-01-05
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公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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银轮股份于2008年被认定为高新技术企业，有效期为3年。近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布的《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》，公司顺利通过高新技术企业复审，资格有效期3年。
根据相关规定，高新技术企业复审通过后三年内（2011年1月1日至2013年12月31日），继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按15%的税率征收 |
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2012-01-05
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2011年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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银轮股份修正后的预计业绩为：预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利10,446万元-13,058万元，比上年同期下降0%-20% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-24 |
拟披露年报 |
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2011-12-20
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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银轮股份董事会于2011年12月15日收到吴斌先生辞去公司独立董事职务的书面辞呈。吴斌先生由于自身精力和时间有限，申请辞去公司独立董事及相应专门委员会委员职务，其辞职后将不再担任上市公司任何职务。
根据相关规定，独立董事至少有一名为会计专业人士。吴斌先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事缺少一名会计专业人士，因此在公司未选举出新任独立董事之前，吴斌先生仍应当按照有关的规定，履行独立董事及相应专门委员会委员职责。
公司董事会将会尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议 |
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2011-12-17
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第五届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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银轮股份第五届董事会第七次会议于2011年12月16日召开，审议通过了《关于投资设立浙江新银象生物工程有限公司的议案》 |
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2011-12-06
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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银轮股份2011年第三次临时股东大会于2011年12月5日召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-12-02
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12月5日召开2011年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2011年12月5日上午9：30
（2）网络投票时间：2011年12月4日-2011年12月5日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票开始时间为2011年12月4日15:00，网络投票结束时间为2011年12月5日15:00。
2.股权登记日：2011年11月30日
3.现场会议召开地点：公司A幢会议室
4.召集人：银轮股份第五届董事会
5.召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式。
6.登记时间：2011年12月1日上午8：00-11：30，下午13：00-16：30
7.审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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2011-11-24
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签订委托代办股份转让协议书 |
深交所公告 |
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根据有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，银轮股份第五届董事会第三次会议审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表和整改计划的议案》。根据整改计划，公司应于2011年12月底与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签订《委托代办股份转让协议》。
2011年11月21日，公司与具有代办股份转让业务资格的主办券商光大证券股份有限公司和副主办券商申银万国证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议书》，约定如果未来公司股票被终止上市时，由光大证券股份有限公司担任代办股份转让的主办券商，负责公司可能退市后的代办股份转让工作，费用按规定的标准支付。当光大证券股份有限公司失去主办券商业务资格时，由申银万国证券股份有限公司担任公司的主办券商，提供代办股份转让服务。
目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题均已完成整改 |
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2011-11-19
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12月5日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2011年12月5日上午9：30
（2）网络投票时间：2011年12月4日-2011年12月5日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票开始时间为2011年12月4日15:00，网络投票结束时间为2011年12月5日15:00。
2.股权登记日：2011年11月30日
3.现场会议召开地点：公司A幢会议室
4.召集人：公司第五届董事会
5.召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
6.登记时间：2011年12月1日上午8：00-11：30，下午13：00-16：30
7.审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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2011-11-19
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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2011-11-10
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告 |
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1、发行数量：2,900万股
2、发行价格：16.31元/股
3、募集资金总额：47,299.00万元
4、募集资金净额：45,467.00万元
本次发行新增2,900万股股份为有限售条件的流通股，上市日为2011年11月11日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增2,900万股股份的限售期为12个月，从上市首日起算，预计上市流通时间为2012年11月12日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2011年11月11日（即上市日）公司股价不除权。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.72
2、每股净资产(元) 5.57
3、净资产收益率(%) 13.61 |
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2011-10-26
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与康明斯公司签订备忘录 |
深交所公告 |
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2011年10月25日，银轮股份与康明斯签署了设立专用工厂的备忘录。
银轮股份是康明斯公司发动机热交换器产品的战略供应商。公司目前已为康明斯全球共14个工厂供货，涉及欧洲、北美、南美、亚洲等地区。公司主要向康明斯提供发动机油冷器、中冷器等产品。
康明斯预计2012年和2013年在公司的采购额将分别达到2亿人民币和2.5亿人民币。公司为支持康明斯在全球的发展战略，将建立专供康明斯产品的专用工厂，提供质量一致的产品并维护产品的持续竞争力。
2010年度康明斯对公司的采购额为1.26亿人民币，占公司同类产品销售的14.54% |
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2011-10-18
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非公开发行股票申请获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年10月17日，银轮股份收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1654号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过3,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日（2011年10月13日）起6个月内有效。
四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票事宜。本次发行的保荐人为光大证券股份有限公司，保荐代表人为范国祖、郭立宏 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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第五届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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银轮股份第五届董事会第三次会议于2011年9月28日召开，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表和整改计划的议案》 |
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2011-09-29
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董事长买入公司股票情况 |
深交所公告 |
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银轮股份董事长徐小敏先生于2011年6月30日持有公司股份7,854,647股；从2011年6月30日至2011年9月22日，徐小敏先生持有公司的股份未发生变动。基于对公司未来发展的信心，徐小敏先生于2011年9月23日至2011年9月27日期间，共买入公司股票263,055股，成交均价17.30元/股，上述股份已按规定锁定。至此，徐小敏先生共持有公司股份8,117,702股。
本次买入股票前，徐小敏先生已将买入计划书面告知公司董事会秘书，本次股份购买行为符合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动及其管理规则》的规定 |
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2011-08-25
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非公开发行股票申请获得发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年8月24日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对银轮股份非公开发行股票申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过。
公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告 |
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2011-08-24
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 5.34
3、净资产收益率(%) 9.61
二、不分配不转增 |
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