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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-04
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公司实际控制人中国电力投资集团公司联合重组事宜的提示暨公司股票复牌公告，停牌半天 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2015年2月3日,露天煤业收到了实际控制人中国电力投资集团公司(中电投集团公司)《关于联合重组事宜的通知》(中电投资本【2015】96号),该通知内容如下：
国务院国资委通知中电投集团公司启动与国家核电技术公司联合重组的工作,具体方案待定,中电投集团公司将根据工作进展情况告知露天煤业。
公司股票将于2015年2月4日13：00开市起复牌 |
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2015-02-04
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-02-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：露天煤业，证券代码：002128）于2015年2月4日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-02-04
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-02-04,恢复交易日：2015-02-04，停牌半天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：露天煤业，证券代码：002128）于2015年2月4日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-02-04
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-02-04,恢复交易日：2015-02-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：露天煤业，证券代码：002128）于2015年2月4日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-02-04
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自2015年02月04日开市起临时停牌，停牌半天 |
深交所公告，停牌 |
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内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：露天煤业，证券代码：002128）于2015年2月4日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2015年2月4日 |
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2015-01-20
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2015年2月5日下午2:30至3:30 互联网投票系统投票时间：2015年2月4日下午3:00-2015年2月5日下午3:00 交易系统投票具体时间为：2015年2月5日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00 现场会议召开地点：内蒙古通辽碧桂园凤凰酒店 股权登记日：2015年1月30日 审议事项：《关于补选公司董事的议案》、《关于修改<公司章程>其附件<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司2015年度关联交易预计情况的报告（一）》等 |
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2015-01-20
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于补选公司董事的议案》。
2、审议《关于修改<公司章程>其附件<股东大会议事规则>的议案》。
3、审议《关于公司2014年度投资计划执行情况暨2015年度投资计划的议案》。
4、审议《关于公司2015年度关联交易预计情况的报告（一）》。
5、审议《关于与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿签订<煤炭经销权委托协议>之补充协议（一）的议案》
6、审议《关于与内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司签订<煤炭经销权委托协议>之补充协议（一）的议案》 |
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2015-01-20
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2015年2月5日下午2:30至3:30 互联网投票系统投票时间：2015年2月4日下午3:00-2015年2月5日下午3:00 交易系统投票具体时间为：2015年2月5日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00 现场会议召开地点：内蒙古通辽碧桂园凤凰酒店 股权登记日：2015年1月30日 审议事项：《关于补选公司董事的议案》、《关于修改<公司章程>其附件<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司2015年度关联交易预计情况的报告（一）》等 |
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2015-01-20
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于补选公司董事的议案》。
2、审议《关于修改<公司章程>其附件<股东大会议事规则>的议案》。
3、审议《关于公司2014年度投资计划执行情况暨2015年度投资计划的议案》。
4、审议《关于公司2015年度关联交易预计情况的报告（一）》。
5、审议《关于与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿签订<煤炭经销权委托协议>之补充协议（一）的议案》。
6、审议《关于与内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司签订<煤炭经销权委托协议>之补充协议（一）的议案》 |
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2015-01-14
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依法调整煤炭业务相关税费 |
深交所公告，税率变动 |
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露天煤业分别收到了财政部、国家发展改革委发布的《关于全面清理涉及煤炭原油天然气收费基金有关问题的通知》(财税 [2014]74号);内蒙古自治区财政厅、地税局印发的《关于<内蒙古自治区煤炭资源税从价计征实施办法>的通知》(内财税〔2014〕2373号),通知中分别表示：
一是自2014年12月1日起,在全国范围统一将煤炭矿产资源补偿费费率降为零,停止征收煤炭价格调节基金等内容。
二是自2014年12月1日起,煤炭资源税实行从价定率计征,内蒙古自治区煤炭资源税适用税率为9%,原煤应纳税额=原煤销售额×适用税率等内容。
公司为内蒙古地区的企业,从事煤炭生产、销售等业务,将依法按照上述税费政策执行,自2014年12月1日起取消煤炭矿产资源补偿费,取消煤炭价格调节基金;停止煤炭资源税按自产煤销量的3.2元/吨的从量计征方式,调整为按照9%的煤炭资源税税率实行从价计征煤炭资源税。目前综合分析上述三项税费的调整,调整后相比调整前对公司净利润无重大影响 |
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2015-01-13
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2014年度业绩预告修正公告 |
深交所公告 |
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露天煤业修正后的预计业绩：预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利59,383.32万元-68,519.22万元,比上年同期下降25%至35% |
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2015-01-05
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(002128) 露天煤业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(010000) 39427179.30
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 21303299.00 779609.59
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 20736608.00 116585.00
海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 20723251.62 266500.00
湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 20471778.00 61560.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 58318.98 12905408.00
机构专用 10455370.92
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1635980.33 7327342.77
机构专用 7074865.08
东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 5565554.15
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-27 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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露天煤业第五届董事会第一次会议于2014年12月29日召开,审议通过《关于补选审计委员会副主任委员的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于选举公司第五届经营层的议案》等议案 |
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2014-12-20
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2014年第十三次临时董事会决议 |
深交所公告，重大合同 |
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露天煤业2014年第十三次临时董事会会议于2014年12月19日召开,审议通过《关于与霍林郭勒市政府签订<用地协议>的议案》 |
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2014-12-17
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董事孙艳军先生辞职 |
深交所公告 |
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露天煤业于2014年12月16日收到公司董事孙艳军先生提交的书面辞职报告。
公司董事孙艳军先生因工作调动原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会副主任委员职务,其辞职后不再担任本公司其他任何职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度规定,孙艳军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效 |
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2014-12-10
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非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告 |
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1、本次非公开发行新增股份307,692,307股,发行价格6.5元/股,该等股份将于2014年12月11日在深圳证券交易所上市。
2、本次发行为现金认购,除其他获配投资者承诺本次认购股份自本次发行新增股份上市首日起12个月不转让外,和蒙东能源承诺本次认购股份自本次发行新增股份上市首日起36个月不转让外,无其他任何承诺。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在2014年12月11月(即上市首日)不除权,股票上市首日设涨跌幅限制。
4、本次发行中,蒙东能源认购的股票限售期为三十六个月,其他投资者认购的股票限售期为十二个月,从上市首日起算,预计蒙东能源认购的股票可上市流通时间为2017年12月11日,预计其他投资者认购的股票可上市流通时间为2015年12月11日。
5、本次非公开发行后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2014-12-02
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2014年第十二次临时董事会决议 |
深交所公告 |
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露天煤业2014年第十二次临时董事会于2014年11月30日召开,审议通过《关于公司收购股权并拟与中电投集团、蒙东能源公司签订<股权转让协议之补充协议(三)>的议案》、《关于增补2014年度日常关联交易暨向内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿收取煤炭经销权委托费的议案》、《关于增补2014年度日常关联交易暨向内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司收取煤炭经销权委托费的议案》 |
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2014-11-29
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2014年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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露天煤业2014年第六次临时股东大会于2014年11月28日召开,审议通过了《关于补选公司董事的议案》、《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
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2014-11-24
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2014年第十一次临时董事会决议 |
深交所公告 |
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露天煤业2014年第十一次临时董事会于2014年11月23日召开,审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》 |
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2014-11-15
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2014年第六次临时股东大会增加临时提案的补充通知 |
深交所公告 |
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露天煤业于2014年10月28日刊登了2014年11月28日内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2014年第六次临时股东大会的通知(公告编号：2014077)。
2014年11月14日,公司收到控股股东“中电投蒙东能源集团有限责任公司持有内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司”关于将《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》增加至公司2014年第六次临时股东大会审议的提案函。
《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》曾于2013年11月27日经公司2013年第二次临时股东大会审议并通过。该授权自公司股东大会(即2013年第二次临时股东大会)审议通过后12个月内有效。鉴于该授权将于2014年11月26日期满,为了本次非公开发行后续事项的开展,拟对授权事宜进行延期,故提审此议案。
根据规定,中电投蒙东能源集团有限责任公司提出增加临时提案的申请符合法律法规的相关规定。
公司董事会将《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》提交至2014年第六次临时股东大会审议。公司2014年第六次临时股东大会除增加此一项提案外,其他事项不变 |
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2014-10-30
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证券事务代表辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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因职务变动原因,露天煤业于2014年10月29日收到公司证券事务代表温泉女士提交的书面辞职报告。
温泉女士辞去证券事务代表职务,辞职后仍在公司担任财务总监、董事会秘书职务 |
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2014-10-28
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召开2014年度第6次临时股东大会 ，2014-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于补选公司董事的议案》。
2.《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案 》 |
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2014-10-28
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召开2014年度第6次临时股东大会 ，2014-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于补选公司董事的议案》。
2.《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案 》。
3.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
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2014-10-28
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召开2014年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2014年11月28日下午2：30至3：30
互联网投票系统投票时间：2014年11月27日下午3：00-2014年11月28日下午3：00
交易系统投票具体时间为：2014年11月28日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00
2、现场会议召开地点：内蒙古通辽碧桂园凤凰酒店
3、股权登记日： 2014年11月20日
4、审议事项：《关于补选公司董事的议案》、《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、净资产收益率(%) 3.62 |
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2014-10-21
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财务总监、董事会秘书和总工程师辞职 |
深交所公告 |
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因工作分工调整原因,露天煤业于2014年10月20日分别收到副总经理、财务总监何宏伟先生;副总经理、董事会秘书王立春先生和副总经理、总工程师包建军先生提交的书面辞职报告。
公司副总经理、财务总监何宏伟先生辞去财务总监职务,辞职后仍担任公司副总经理职务;
公司副总经理、董事会秘书王立春先生辞去董事会秘书职务,辞职后仍担任公司副总经理职务;
公司副总经理、总工程师包建军先生辞去总工程师职务,辞职后仍担任公司副总经理职务。
根据相关规定,何宏伟、王立春、包建军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效 |
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2014-10-18
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非公开发行股票获得中国证监会核准批复 |
深交所公告 |
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露天煤业于2014年10月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1045号),批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过35,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2014-10-10
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2014年前三季度业绩预告修正 |
深交所公告 |
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露天煤业修正后的预计业绩：2014年1月1日至2014年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利14,758.05万元-32,467.71万元,比上年同期下降：45%至75% |
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2014-09-30
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2014年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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露天煤业2014年第五次临时股东大会于2014年9月29日召开,审议通过《关于投资建立霍林河露天煤业 20MWp 分布式光伏发电项目的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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