| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-09-30
|
拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-09-13
|
非公开发行股票申请获得证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2014年9月12日对露天煤业非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过 |
|
|
2014-09-12
|
召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.《关于投资建立霍林河露天煤业20MWp分布式光伏发电项目的议案》 |
|
|
2014-09-12
|
召开2014年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、现场会议召开时间：2014年9月29日下午2：30至3：30
互联网投票系统投票时间：2014年9月28日下午3：00-2014年9月29日下午3：00
交易系统投票具体时间为：2014年9月29日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00
2、现场会议召开地点：内蒙古通辽碧桂园凤凰酒店
3、股权登记日：2014年9月24日
4、会议审议事项：《关于投资建立霍林河露天煤业20MWp分布式光伏发电项目的议案》 |
|
|
2014-08-29
|
非公开发行A股股票对即期回报的影响及公司采取措施 |
深交所公告 |
|
|
露天煤业已向中国证监会提交非公开发行A股股票(募集资金收购通辽霍林河坑口发电有限责任公司项目)的申请材料,目前正处于中国证监会审核阶段,审核结果存在不确定性。
根据相关要求,现将本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施予以公告 |
|
|
2014-07-31
|
2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
露天煤业2014年第四次临时股东大会于2014年7月30日召开,审议通过关于与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿签订《煤炭经销权委托协议》的议案、关于与内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司签订《煤炭经销权委托协议》的议案 |
|
|
2014-07-25
|
2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，分配方案,业绩预测 |
|
|
一、2014年半年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.19
每股净资产(元)：-
净资产收益率(%)：3.84
二、不分配不转增 |
|
|
2014-07-15
|
召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)会议召集人：公司董事会
(二)股权登记日：2014年7月24日
(三)会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
(四)现场会议召开时间：2014年7月30日下午2：30至3：30
网络投票时间：互联网投票系统投票时间：2014年7月29日下午3：00-2014年7月30日下午3：00;交易系统投票具体时间为：2014年7月30日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00
(五)现场会议召开地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
(六)审议事项：关于与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿签订《煤炭经销权委托协议》的议案、关于与内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司签订《煤炭经销权委托协议》的议案 |
|
|
2014-07-15
|
召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.关于与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿签订《煤炭经销权委托协议》的议案。
2.关于与内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司签订《煤炭经销权委托协议》的议案 |
|
|
2014-07-01
|
拟披露中报 ，2014-07-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2014-06-30
|
2014年第六次临时董事会决议 |
深交所公告，高管变动,重大合同 |
|
|
露天煤业2014年第六次临时董事会于2014年6月28日召开,审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会主任委员、副主任委员和委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于公司第四届经营层继续履职的议案》等议案 |
|
|
2014-06-25
|
2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，财务指标,高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
露天煤业2014年第三次临时股东大会于2014年6月24日召开,审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事成员的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事成员的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于处置资产的议案》、《关于报废资产的议案》 |
|
|
2014-06-25
|
2014年第三次临时股东大会决议补充更正 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
2014年6月24日露天煤业召开了2014年第三次临时股东大会。2014年6月25日公司刊登了股东大会决议公告(公告编号：2014050)。
因工作疏忽, 2014年第三次临时股东大会决议公告中《关于选举公司第五届董事会非独立董事成员的议案》“1.7关于选举王敏任公司独立董事的议案”的文字录入有误,现予以补充更正 |
|
|
2014-06-20
|
总经理辞职 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
露天煤业于2014年6月19日收到公司总经理刘毅勇先生提交的书面辞职报告。
公司总经理刘毅勇先生因工作调动原因申请辞去公司总经理职务,辞职后仅在公司保留第四届董事会董事、第四届董事会战略委员会副主任委员职务;除此之外,不再担任公司其他任何职务;根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度规定,刘毅勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
在新任总经理选举产生前,副总经理、财务总监何宏伟先生将代为履行总经理职责,刘毅勇先生的辞职不会对公司生产经营产生重大影响 |
|
|
2014-06-13
|
部分股权质押解除及重新质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
2014年6月12日,露天煤业收到公司第二大股东内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司关于解除证券质押登记通知和证券质押登记证明等文件,获悉霍煤集团2011年质押给中国建设银行股份有限公司通辽分行的其所持公司5,254.0362万股股份,因贷款已偿还,于2014年6月11日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了该股份的质押解除手续。
2014年6月11日,霍煤集团因仍需向通辽建行办理未来三年内在通辽建行最高额授信业务,将其持有的公司5,254.0362万股股份重新质押给中国建设银行股份有限公司通辽分行,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,股份质押期限自2014年6月11日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止 |
|
|
2014-06-06
|
召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事成员的议案》；
公司拟选举以下人员任公司非独立董事：
1.1关于选举刘明胜任公司非独立董事的议案；
1.2关于选举刘毅勇任公司非独立董事的议案；
1.3关于选举孙艳军任公司非独立董事的议案；
1.4关于选举谷俊和任公司非独立董事的议案；
1.5关于选举何江超任公司非独立董事的议案；
1.6关于选举张遐任公司非独立董事的议案；
1.7关于选举王敏任公司非独立董事的议案；
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事成员的议案》；
公司拟选举以下人员任公司独立董事：
2.1关于选举黄子万任公司独立董事的议案；
2.2关于选举王结义任公司独立董事的议案；
2.3关于选举陈海平任公司独立董事的议案；
2.4关于选举程贤权任公司独立董事的议案；
3、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.1关于选举刘向杰任公司监事的议案；
3.2关于选举张晓东任公司监事的议案；
3.3关于选举李爱群任公司监事的议案；
3.4关于选举李国光任公司监事的议案；
4、《关于处置资产的议案》。
5、《关于报废资产的议案》 |
|
|
2014-06-06
|
召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)会议召集人：公司董事会
(二)股权登记日：2014年6月16日
(三)会议召开方式：现场方式
(四)现场会议召开时间：2014年6月24日上午10：30至11：30
(五)现场会议召开地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
(六)审议事项：《关于选举公司第五届董事会非独立董事成员的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事成员的议案》等 |
|
|
2014-06-06
|
2014年第五次临时董事会决议补充 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
2014年6月5日露天煤业召开了2014年第五次临时董事会会议。2014年6月6日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上刊登了董事会决议公告(公告编号：2014043)。为了便于投资者对董事会决议事项的充分了解,根据信息披露的相关要求,现对上述公告内容补充披露 |
|
|
2014-05-22
|
2013年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
露天煤业2013年度权益分派方案实施后,本次非公开发行A股股票的发行价格由不低于5.91元/股调整为不低于5.81元/股 |
|
|
2014-05-22
|
2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，关联交易,基本资料变动,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
|
|
露天煤业2014年第二次临时股东大会于2014年5月21日召开,审议通过关于豁免和修订实际控制人中国电力投资集团公司承诺事项的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于非公开发行A股股票方案(第二次修订稿)的议案等议案 |
|
|
2014-05-13
|
2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
露天煤业2013年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月19日,除权除息日为：2014年5月20日 |
|
|
2014-05-13
|
2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-13
|
2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-13
|
2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-05-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-10
|
重大经营环境变化 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
受煤炭市场销售形势影响,露天煤业2014年5月8日起与用户陆续签订调整煤炭销售价格的补充协议,双方协议约定不同煤质煤炭吨煤售价从2014年4月1日起将分别下调8元/吨(含税)、10元/吨(含税)。此价格变化预计对公司2014年度归属于母公司所有者的净利润产生重大影响,根据公司财务部门预测,仅此价格变化事项将使公司2014年度归属于母公司所有者的净利润减少1.7亿元左右(未经相关审计)。
公司2013年年度报告中已公告的2014年度利润总额预计为4亿元。现考虑以上价格变动因素,公司2014年度预计利润总额在2亿元左右,较年初计划下降50%左右。
公司2014年一季度报告中预计的公司对2014年1-6月经营业绩的预计范围为：-45%至-15%;2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为：22,631.09万元至34,975.33万元。公司预计2014年1-6月份与上年同期相比降低的主要原因是受煤炭市场环境的不利影响,煤炭售价同比降低影响。公司2014年一季度报告中预计的2014年1-6月经营业绩未超出已公告范围 |
|
|
2014-05-09
|
2014年第二次临时股东大会增加临时提案的补充通知 |
深交所公告 |
|
|
露天煤业于2014年5月5日刊登了内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会的通知(公告编号：2014034)。
由于公司调整非公开发行A股股票方案的有关问题获得了国务院国有资产监督管理委员会的批复。2014年5月8日,公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司(持有公司920,707,272股,占公司股本总额的69.4%)向公司董事会提交提案,提请在2014年第二次临时股东大会上增加审议公司2014年3月27日2014年第二次临时董事会审议通过的《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《非公开发行股票A股股票方案(第二次修订稿)的议案》(发行股票的类型和面值,发行股票的数量,发行方式和发行时间,发行对象及认购方式,上市地点,发行价格与定价方式,募集资金用途,本次发行前的滚存利润安排,锁定期安排,本次发行股票决议的有效期限)、《关于公司非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)的议案》、《本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(第二次修订稿)》、《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(一)的议案》、《关于公司收购股权并拟与中电投集团、蒙东能源公司签订<股权转让协议之补充协议(二)>的议案》及《关于审议本次募集资金拟收购股权相关审计、资产评估及盈利预测审核报告的议案》。
公司董事会同意将以上提案提交至2014年第二次临时股东大会审议。公司2014年第二次临时股东大会除增加上述临时提案外,其他事项不变。现对公司2014年第二次临时股东大会事项予以重新补充、通知 |
|
|
2014-05-08
|
调整非公开发行A股股票方案有关问题批复 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
2013年11月22日,露天煤业披露了《非公开发行股票有关问题批复的公告》(公告编号2013059),即国务院国有资产监督管理委员会“原则同意股份公司本次非公开发行A股股票的方案。同意股份公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司(以下简称“蒙东能源”)以现金3亿元-4亿元认购本次非公开发行股票。本次非公开发行股票完成后,股份公司总股本不超过157299.1585万股,其中蒙东能源(SS)所持股份占总股本的比例不低于60.88%”。
由于公司本次非公开发行由原“发行价格不低于8.12元/股,发行数量不超过2.5亿股”调整为“发行价格不低于5.91元/股,发行数量不超过3.5亿股”,所以重新履行了国务院国有资产监督管理委员会的审批程序。
近日,从公司实际控制人--中国电力投资集团有限公司处获悉,国务院国有资产监督管理委员会以《关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司调整非公开发行A股股票方案有关问题的批复》(国资产权[2014]265号)文件,对内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司非公开发行股票方案调整涉及的国有股权管理有关问题进行了批复。
1、原则同意股份公司本次非公开发行A股股票调整方案。同意中电投蒙东能源集团有限责任公司以现金3亿元-4亿元认购本次非公开发行股票。
2、本次非公开发行股票完成后,股份公司总股本不超过166509.5641万股,其中蒙东能源(SS)所持股份占总股本的比例不低于58.34% |
|
|
2014-05-05
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于豁免和修订实际控制人中国电力投资集团公司承诺事项的议案
2 关于豁免和修订控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司承诺事项的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4 关于授权公司经营层办理公司法人营业执照事项的议案 |
|
|
2014-05-05
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于豁免和修订实际控制人中国电力投资集团公司承诺事项的议案
2 关于豁免和修订控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司承诺事项的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4 关于授权公司经营层办理公司法人营业执照事项的议案
5、关于非公开发行股票涉及关联交易的议案。
6、非公开发行股票A股股票方案（第二次修订稿）的议案。
6.01发行股票的类型和面值
6.02发行股票的数量
6.03发行方式和发行时间
6.04发行对象及认购方式
6.05上市地点
6.06发行价格与定价方式
6.07募集资金用途
6.08本次发行前的滚存利润安排
6.09锁定期安排
6.10本次发行股票决议的有效期限
7、关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案。
8、本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（第二次修订稿）。
9、关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件《股票认购协议》之补充协议（一）的议案。
10、关于公司收购股权并拟与中电投集团、蒙东能源公司签订《股权转让协议之补充协议（二）》的议案。
11、关于审议本次募集资金拟收购股权相关审计、资产评估及盈利预测审核报告的议案 |
|
|
2014-05-05
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于豁免和修订实际控制人中国电力投资集团公司承诺事项的议案
2 关于豁免和修订控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司承诺事项的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4 关于授权公司经营层办理公司法人营业执照事项的议案
5、关于非公开发行股票涉及关联交易的议案。
6、非公开发行股票A股股票方案（第二次修订稿）的议案。
6.01发行股票的类型和面值
6.02发行股票的数量
6.03发行方式和发行时间
6.04发行对象及认购方式
6.05上市地点
6.06发行价格与定价方式
6.07募集资金用途
6.08本次发行前的滚存利润安排
6.09锁定期安排
6.10本次发行股票决议的有效期限
7、关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案。
8、本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（第二次修订稿）。
9、关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件《股票认购协议》之补充协议（一）的议案。
10、关于公司收购股权并拟与中电投集团、蒙东能源公司签订《股权转让协议之补充协议（二）》的议案。
11、关于审议本次募集资金拟收购股权相关审计、资产评估及盈利预测审核报告的议案 |
|
|
2014-05-05
|
召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)会议召集人：公司董事会
(二)现场会议召开地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
(三)会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
(四)现场会议召开时间：2014年5月21日下午2：30至3：30
互联网投票系统投票时间：2014年5月20日下午3：00-2014年5月21日下午3：00
交易系统投票具体时间为：2014年5月21日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00
(五)股权登记日：2014年5月13日
(六)会议审议事项：关于豁免和修订实际控制人中国电力投资集团公司承诺事项的议案、关于豁免和修订控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司承诺事项的议案、关于修改《公司章程》的议案等 |
|
| | | |
