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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-05
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)现场会议召开地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
(三)会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
(四)现场会议召开时间：2014年5月21日下午2：30至3：30
互联网投票系统投票时间：2014年5月20日下午3：00-2014年5月21日下午3：00
交易系统投票具体时间为：2014年5月21日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00
(五)股权登记日：2014年5月13日
(六)会议审议事项：关于豁免和修订实际控制人中国电力投资集团公司承诺事项的议案、关于豁免和修订控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司承诺事项的议案、关于修改《公司章程》的议案等 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.86 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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2014年第二次临时董事会决议 |
深交所公告，基本资料变动,再融资预案 |
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露天煤业2014年第二次临时董事会会议于2014年3月27日召开,审议通过了《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案(第二次修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)的议案》等议案 |
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2014-03-22
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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露天煤业2013年度股东大会于2014年3月21日召开,审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于公司2014年度财务预算的议案》、《关于公司2013年年度报告正文和报告摘要的议案》、《增补公司董事的议案》等议案 |
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2014-03-01
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公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,股东大会事项变动,借款 |
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2014年2月27日露天煤业召开了第四届董事会第七次会议。2014年2月28日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了董事会决议和《召开2013年度股东大会通知》。
为了增加便于投资者对董事会决议事项和股东大会通知的充分了解,根据信息披露的相关要求,现对上述内容予以补充及更正 |
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2014-02-28
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召开2013年年度报告说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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露天煤业根据《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求,公司将以网络远程方式召开2013年年度报告说明会与股东和投资者进行交流和沟通,现将有关事项公告如下：
一、说明会时间：2014年3月13日14：00-16：00
二、说明会选定网站名称及网址：深圳证券信息有限公司投资者互动平台http：//irm.p5w.net |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.公司2013年度董事会工作报告
2.公司2013年度监事会工作报告
3.公司2013年度财务决算报告
4.关于公司2013年度利润分配方案的议案
5.关于公司2013年度投资计划执行情况暨2014年度投资计划的议案
6.关于公司2013年度经营计划执行情况暨2014年度经营计划的议案
7.关于公司2014年度财务预算的议案
8.关于向银行申请办理国内保理业务的议案
9.关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案
10.关于公司2013年年度报告正文和报告摘要的议案
11.关于增补公司董事的议案 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.公司2013年度董事会工作报告
2.公司2013年度监事会工作报告
3.公司2013年度财务决算报告
4.关于公司2013年度利润分配方案的议案
5.关于公司2013年度投资计划执行情况暨2014年度投资计划的议案
6.关于公司2013年度经营计划执行情况暨2014年度经营计划的议案
7.关于公司2014年度财务预算的议案
8.关于向银行申请办理国内保理业务的议案
9.关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案
10.关于公司2013年年度报告正文和报告摘要的议案
11.关于增补公司董事的议案
12.本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 |
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2014-02-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.69
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.34
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
(三)现场会议召开时间：2014年3月21日下午2：30至3：30
互联网投票系统投票时间：2014年3月20日下午3：00-2014年3月21日下午3：00
交易系统投票具体时间为：2014年3月21日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00
(四)现场会议召开地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
(五)股权登记日：2014年3月13日
(六)登记时间：2014年3月17日上午8：30-11：30,下午2：00-5：00
(七)审议事项：公司2013年度董事会工作报告、关于公司2013年度利润分配方案的议案、关于公司2013年年度报告正文和报告摘要的议案、关于增补公司董事的议案等 |
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2014-02-14
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董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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露天煤业于2014年2月13日收到公司董事李永先先生提交的书面辞职报告。
李永先先生由于工作变动原因,申请辞去公司董事职务,同时申请辞去公司薪酬与考核委员会副主任委员职务,辞职后将不在公司担任任何职务。公司将尽快补选新的董事 |
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2014-02-13
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，关联交易,基本资料变动 |
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露天煤业2014年第一次临时股东大会于2014年2月12日召开,审议通过《公司2013年度关联交易执行情况暨2014年度关联交易情况的报告》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司<未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》 |
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2014-01-27
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公司、子公司与霍煤集团控股子公司日常关联交易的补充 |
深交所公告，关联交易 |
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2014年1月24日露天煤业召开2014年第一次临时董事会审议通过了《关于公司、公司控股子公司拟与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司控股子公司发生关联交易的议案》。
同日公司刊登了《公司、子公司与霍煤集团控股子公司日常关联交易公告》。因交易方内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司2013年度主要财务数据尚未出具,公告中披露了内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司的相关财务数据。
为了便于投资者对交易方主要财务数据的了解,公司现对内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司最近一年又一期的主要财务数据(即2012年度、2013年11月末主要财务数据)进行补充公告,请以该公告的补充内容为准。因此给投资者带来不便,深表歉意,现将具体补充内容予以公告 |
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2014-01-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.公司2013年度关联交易执行情况暨2014年度关联交易情况的报告。
2.关于修改《公司章程》的议案。
3.关于公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案 |
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2014-01-25
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会。
2.登记时间：2014年2月10日上午8：30-11：30,下午2：00-5：00。
3.召开时间：2014年2月12日上午10：30至12：00
4.会议召开方式：现场表决方式。
5.股权登记日：2014年1月29日。
6.会议地点：通辽市科尔沁迎宾馆。
7.会议审议事项：公司2013年度关联交易执行情况暨2014年度关联交易情况的报告、关于修改《公司章程》的议案、关于公司《未来三年(2014-2016年)股东回报规划 》的议案 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-25
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增补2013年度日常关联交易的补充公告 |
深交所公告，关联交易 |
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2013年12月23日露天煤业召开第四届董事会第六次会议,审议了《关于增补2013年度日常关联交易的议案》,同日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上刊登了《2013年度增补日常关联交易公告》(公告编号：2013063),现就该事项作进一步的补充公告 |
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2013-12-24
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第四届董事会第六次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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露天煤业第四届董事会第六次会议于2013年12月23日召开,审议通过了《关于聘任田立新同志为内部审计部门负责人的议案》、《关于处置报废资产的议案》、《关于增补2013年度日常关联交易的议案》 |
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2013-11-28
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，短期融资券,关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,中介机构变动 |
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露天煤业2013年第二次临时股东大会于2013年11月27日召开,审议通过了《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》、《关于非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》、《关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2013-11-22
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非公开发行A股股票有关问题批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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近日,露天煤业从公司实际控制人--中国电力投资集团有限公司(中电投集团)处获悉,国务院国有资产监督管理委员会以《关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》(国资产权[2013]981号)文件,对公司非公开发行股票涉及的国有股权管理有关问题进行了批复。
1、原则同意公司本次非公开发行A股股票的方案。同意公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司(蒙东能源)以现金3亿元-4亿元认购本次非公开发行股票。
2、本次非公开发行股票完成后,公司总股本不超过157299.1585万股,其中蒙东能源(SS)所持股份占总股本的比例不低于60.88% |
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2013-11-12
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)登记时间：2013年11月22日上午8：30-11：30,下午2：00-5：00。
(三)会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
(四)现场会议召开时间：2013年11月27日下午2：30至3：30
互联网投票系统投票时间：2013年11月26日下午3：00-2013年11月27日下午3：00
交易系统投票具体时间为：2013年11月27日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00
(五)现场会议召开地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
(六)股权登记日：2013年11月19日
(七)审议事项：《非公开发行股票A股股票方案(修订稿)的议案》、《本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)》、《关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2013-11-12
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.审议《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
3.审议《非公开发行股票A股股票方案（修订稿）的议案》
3.01发行股票的类型和面值
3.02发行股票的数量
3.03发行方式和发行时间
3.04发行对象及认购方式
3.05上市地点
3.06发行价格与定价方式
3.07募集资金用途
3.08本次发行前的滚存利润安排
3.09锁定期安排
3.10本次发行股票决议的有效期限
4.审议《本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》
5.审议《关于非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
6.审议《关于公司非公开发行股票申请有效期的议案》
7.审议《关于变更公司与蒙东能源公司签订附生效条件的股票认购协议的议案》
8.审议《关于公司收购股权并拟与中电投集团、蒙东能源公司签订<股权转让协议>的议案》
9.审议《关于公司收购股权并拟与中电投集团、蒙东能源公司签订<股权转让协议之补充协议>的议案》
10.审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
12. 审议《本次募集资金拟收购股权相关审计、资产评估及盈利预测审核报告的议案》
13.审议《关于申请发行短期融资券的议案》
14.审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
15.审议《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》 |
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2013-11-12
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.审议《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
3.审议《非公开发行股票A股股票方案（修订稿）的议案》
3.01发行股票的类型和面值
3.02发行股票的数量
3.03发行方式和发行时间
3.04发行对象及认购方式
3.05上市地点
3.06发行价格与定价方式
3.07募集资金用途
3.08本次发行前的滚存利润安排
3.09锁定期安排
3.10本次发行股票决议的有效期限
4.审议《本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》
5.审议《关于非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
6.审议《关于公司非公开发行股票申请有效期的议案》
7.审议《关于变更公司与蒙东能源公司签订附生效条件的股票认购协议的议案》
8.审议《关于公司收购股权并拟与中电投集团、蒙东能源公司签订<股权转让协议>的议案》
9.审议《关于公司收购股权并拟与中电投集团、蒙东能源公司签订<股权转让协议之补充协议>的议案》
10.审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
12.审议《本次募集资金拟收购股权相关审计、资产评估及盈利预测审核报告的议案》
13.审议《关于申请发行短期融资券的议案》
14.审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
15.审议《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》 |
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2013-11-06
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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露天煤业于2013年11月5日收到公司独立董事穆延荣女士提交的书面辞职报告。公司独立董事穆延荣女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时辞去公司审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员的职务,辞职后将不再担任公司任何职务。
由于穆延荣女士在任职期间内辞职,将导致公司独立董事人数低于法定人数,故其辞职申请将在新任独立董事就任后方可生效。在新任独立董事就任前,穆延荣女士将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行其独立董事职务。
公司将尽快召集董事会和股东大会补选新的独立董事 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.12 |
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2013-10-23
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2013年第七次临时董事会决议 |
深交所公告，再融资预案,关联交易,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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露天煤业2013年第七次临时董事会会议于2013年10月21日召开,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》、《关于公司收购股权并拟与中电投集团、蒙东能源公司签订<股权转让协议之补充协议>的议案》、《关于审议本次募集资金拟收购股权相关审计、资产评估及盈利预测审核报告的议案》、《关于提交股东大会的议案》等议案 |
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2013-10-10
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2013年前三季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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露天煤业修正后的预计业绩：预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利41,935.64万元-67,097.02万元,比上年同期下降20%至50% |
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2013-10-09
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2013年第六次临时董事会决议 |
深交所公告，关联交易 |
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露天煤业2013年第六次临时董事会会议于2013年10月8日召开,审议通过《关于增补2013年度日常关联交易的议案》、《关于签订搬迁补偿协议的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-07-26
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.09
二、不分配不转增 |
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