| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-11-06
|
独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
露天煤业于2013年11月5日收到公司独立董事穆延荣女士提交的书面辞职报告。公司独立董事穆延荣女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时辞去公司审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员的职务,辞职后将不再担任公司任何职务。
由于穆延荣女士在任职期间内辞职,将导致公司独立董事人数低于法定人数,故其辞职申请将在新任独立董事就任后方可生效。在新任独立董事就任前,穆延荣女士将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行其独立董事职务。
公司将尽快召集董事会和股东大会补选新的独立董事 |
|
|
2013-10-25
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.12 |
|
|
2013-10-23
|
2013年第七次临时董事会决议 |
深交所公告，再融资预案,关联交易,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
|
|
露天煤业2013年第七次临时董事会会议于2013年10月21日召开,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》、《关于公司收购股权并拟与中电投集团、蒙东能源公司签订<股权转让协议之补充协议>的议案》、《关于审议本次募集资金拟收购股权相关审计、资产评估及盈利预测审核报告的议案》、《关于提交股东大会的议案》等议案 |
|
|
2013-10-10
|
2013年前三季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
露天煤业修正后的预计业绩：预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利41,935.64万元-67,097.02万元,比上年同期下降20%至50% |
|
|
2013-10-09
|
2013年第六次临时董事会决议 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
露天煤业2013年第六次临时董事会会议于2013年10月8日召开,审议通过《关于增补2013年度日常关联交易的议案》、《关于签订搬迁补偿协议的议案》 |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-07-26
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.09
二、不分配不转增 |
|
|
2013-07-20
|
签订《生产剥离外委、煤炭短途运输及燃油采购合同》的补充 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
露天煤业2013年第四次临时董事会审议了《关于签订生产剥离外委、煤炭短途运输及燃油采购合同》等议案,公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《2013年第四次临时董事会决议公告》(公告编号：2013041),公告中披露了有关签订上述合同的事项,现就该事项作进一步的补充公告 |
|
|
2013-07-19
|
2013年第四次临时董事会决议 |
深交所公告，质押,重大合同 |
|
|
露天煤业2013年第四次临时董事会会议于2013年7月18日召开,审议通过了《关于签订生产剥离外委、煤炭短途运输及燃油采购合同的议案》、《关于申请发行短期融资券的议案》、《关于办理票据拆分业务的议案》、《关于提交公司2013年第二次临时股东大会的议案》 |
|
|
2013-07-15
|
重大经营环境变化 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
露天煤业2013年度煤炭销售合同近日已经基本签署完毕。煤炭销售合同吨煤综合售价为134.41元/吨(不含税),较2012年度煤炭销售吨煤综合售价151.18元/吨(不含税)下降16.77元/吨(不含税),下降11.09%。此价格变化可能对公司未来期间归属于母公司所有者的净利润产生重大影响,公司2012年度归属于母公司所有者的净利润为15.7亿元。根据公司财务部门预测,仅此价格变化事项将使公司2013年度归属于母公司所有者的净利润减少7.27亿元(未经相关审计)。
公司2012年年度报告中已公告的2013年度利润总额预计在13.5亿元左右。现考虑以上价格变动因素,公司2013年度预计利润总额在10亿元左右,较年初计划下降25.9%。公司2013年一季度报告中预计的公司2013年半年度经营业绩范围为：-45%至-15%;2013年半年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为：40,302.1万元至62,285.07万元。已公告的半年度业绩变动的原因为：与上年同期相比降低的主要原因是煤炭售价等同比降低所致。目前公司2013年半年度业绩未超出上述已公告范围。
未来上述煤炭销售合同价格若发生重大变化,公司将依据相关规定及时履行信息披露义务,请投资者注意风险 |
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-07-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-15
|
常务副总经理王志田先生逝世 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
2013年6月13日，露天煤业常务副总经理王志田先生不幸逝世。王志田先生去世后，公司高级管理人员由原来的6名高级管理人员现变为5名高级管理人员行使职权，公司将依据相关法规及《公司章程》的规定，确保公司高级管理人员正常履行其职 |
|
|
2013-05-22
|
2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-05-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-22
|
2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-22
|
2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-22
|
2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
露天煤业2012年年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月29日，除权除息日为：2013年5月30日 |
|
|
2013-04-20
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.3
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.86 |
|
|
2013-04-17
|
延期复牌 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
露天煤业因筹划重大事项、有关事项尚存在不确定性。根据相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，2013年3月19日公司申请股票停牌，并披露了停牌公告，停牌公告中披露公司股票自2013年3月20日至2013年3月26日期间停牌。
2013年3月26日公司申请股票，并披露了公告，公告中披露公司股票自2013年3月27日至2013年4月9日期间继续停牌。
2013年4月9日公司申请股票，并披露了公告，公告中披露公司股票自2013年4月10日至2013年4月16日期间继续停牌，拟于2013年4月17日公告相关事项并开市起复牌。
目前公司聘请的中介机构正在积极推进相关各项工作，由于本次非公开发行股票涉及的与相关方的沟通工作和有关程序的完善尚需要一定时间，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，公司将于2013年4月17日至2013年4月23日期间积极敦促相关方尽快确定前述事项，并力争不迟于2013年4月24日公告相关事宜并复牌 |
|
|
2013-04-11
|
选举职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
鉴于露天煤业第四届监事会职工代表监事宋宏坤女士因工作变动原因辞去职工代表监事职务，为保证监事会正常工作，依据《公司法》、《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司章程》，公司2013年4月10日召开的公司首届职工代表大会第二十八次代表团组长会议补选田立新先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会任期届满，田立新先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 |
|
|
2013-04-10
|
延期复牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
露天煤业因筹划重大事项、有关事项尚存在不确定性。根据相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，2013年3月19日公司向深圳证券交易所申请公司股票停牌，并披露了停牌公告（公告编号2013021），停牌公告中披露公司股票自2013年3月20日至2013年3月26日期间停牌。
2013年3月26日公司向深圳证券交易所申请公司股票，并披露了公告（公告编号2013022），公告中披露公司股票自2013年3月27日至2013年4月9日期间继续停牌，公司拟于2013年4月10日公告相关事项并开市起复牌。
目前由于本次非公开发行股票涉及的被收购股权规模较大、程序较复杂，截至本申请日，与非公开发行股票事项相关的中介机构尽职调查工作尚未全部完成、与相关方的沟通工作和有关程序的完善尚需要一定时间，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经申请公司股票（证券代码：002128，证券简称：露天煤业）将于2013年4月10日至2013年4月16日期间继续停牌，拟于2013年4月17日公告相关事项并开市起复牌 |
|
|
2013-04-09
|
2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
露天煤业2012年度股东大会于2013年4月8日召开，审议通过《关于公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于公司2012年年度报告正文和报告摘要的议案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》等议案 |
|
|
2013-04-03
|
重大事项进展 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
露天煤业因筹划重大事项、有关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，2013年3月19日公司向深圳证券交易所申请公司股票停牌，并披露了停牌公告（公告编号2013021），停牌公告中披露公司股票自2013年3月20日至2013年3月26日期间停牌。
2013年3月26日公司向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，并披露了延期复牌公告（公告编号2013022），延期复牌公告中披露公司股票自2013年3月27日至2013年4月9日期间继续停牌，公司拟于2013年4月10日公告相关事项并开市起复牌。
目前公司情况：公司聘请的中介机构以及有关各方正在积极推进相关工作，其中现场尽职调查工作已经结束，非公开发行股票预案的相关内容仍在进一步编制和完善中 |
|
|
2013-04-02
|
召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
露天煤业第四届董事会第五次会议决定召开公司2012年度股东大会。现将有关事宜提示如下：
现场会议召开时间：2013年4月8日下午2:30至3:30
互联网投票系统投票时间：2013年4月7日下午3:00-2013年4月8日下午3:00
交易系统投票具体时间为：2013年4月8日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
会议审议事项：公司2012年度董事会工作报告、关于公司2012年度利润分配方案的议案、关于公司2012年年度报告正文和报告摘要的议案等议案 |
|
|
2013-03-29
|
2012年年度报告更正 |
深交所公告，财务指标,定期报告补充（更正） |
|
|
露天煤业于2013年3月14日在巨潮资讯网站上披露了公司《2012年年度审计报告》、《2012年年度报告》。由于财务审计人员工作疏忽，现对相关内容予以更正 |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-27
|
延期复牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
|
|
露天煤业因筹划重大事项、有关事项尚存在不确定性，所以于2013年3月20日至2013年3月26日期间进行了停牌。目前公司正在筹划非公开发行股票事项，中介机构已经进入公司开展尽职调查，尚未编制完成非公开发行股票预案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002128，证券简称：露天煤业）将于2013年3月27日至2013年4月9日期间继续停牌，拟于2013年4月10日公告相关事项并开市起复牌 |
|
|
2013-03-20
|
停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
露天煤业因正在筹划重大事项，有关事项尚存在不确定性。根据相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002128，证券简称：露天煤业）将于2013年3月20日至2013年3月26日期间停牌，拟于2013年3月27日公告相关事项并开市起复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务 |
|
|
2013-03-20
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-03-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 露天煤业因正在筹划重大事项，有关事项尚存在不确定性。根据相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002128，证券简称：露天煤业）将于2013年3月20日至2013年3月26日期间停牌，拟于2013年3月27日公告相关事项并开市起复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务 |
|
|
2013-03-20
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-03-20,恢复交易日：2013-04-22 ，2013-04-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 露天煤业因正在筹划重大事项，有关事项尚存在不确定性。根据相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002128，证券简称：露天煤业）将于2013年3月20日至2013年3月26日期间停牌，拟于2013年3月27日公告相关事项并开市起复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务 |
|
|
2013-03-20
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-03-20,恢复交易日：2013-04-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 露天煤业因正在筹划重大事项，有关事项尚存在不确定性。根据相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002128，证券简称：露天煤业）将于2013年3月20日至2013年3月26日期间停牌，拟于2013年3月27日公告相关事项并开市起复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务 |
|
|
2013-03-16
|
澄清公告 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
2013年03月14日相关媒体刊登了题为《露天煤业10亿欠款涉嫌利益输送公司资金非常缺乏》的文章，文中对以下事项提出了质疑：
（一）公司关联方应收账款占比较高，关联方涉嫌存在占用上市公司资金、变相利益输送。
（二）2012年公司总应收账款为13.1亿元人民币，其中关联方占比为81%；2011年公司总应收账款9.98亿元人民币，关联方占比为98%；2010年公司总应收账款为4.43亿元人民币，其中关联方占比为95%。
经核实，露天煤业认为上述情况与事实不符，现针对上述质疑予以 |
|
| | | |
